Предложение о судебном преследовании бывшего председателя ФЛК Чина Ван Куйета и 50 обвиняемых

Агентство следственной полиции (C01) Министерства общественной безопасности только что завершило дополнительное расследование и предложило привлечь к ответственности 51 обвиняемого по делу о «манипулировании фондовым рынком, мошенническом присвоении активов, умышленной публикации ложной информации или сокрытии информации при осуществлении деятельности с ценными бумагами, а также использовании служебного положения и полномочий при исполнении служебных обязанностей», имевших место в Акционерном обществе «Группа компаний «ФЛК»» (Группа компаний «ФЛК») и связанных с ним компаниях и подразделениях.

Ранее, в октябре 2023 года, C01 завершила расследование, предложив привлечь к уголовной ответственности 21 обвиняемого по этому делу по двум группам преступлений: манипулирование фондовым рынком и мошенничество с имуществом. Однако Верховная народная прокуратура вернула дело с ходатайством о проведении дополнительного расследования для «обеспечения уголовного преследования». В ходе дополнительного расследования C01 привлекла к уголовной ответственности ещё 30 обвиняемых.

Из 51 обвиняемого, предложенных к судебному преследованию на этот раз, 13 обвиняемым предложено привлечь к судебному преследованию за манипулирование фондовым рынком; 23 обвиняемым предложено привлечь к судебному преследованию за мошенничество и присвоение имущества; 4 обвиняемым предложено привлечь к судебному преследованию за злоупотребление служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей; 3 обвиняемым предложено привлечь к судебному преследованию за умышленное раскрытие ложной информации или сокрытие информации при осуществлении деятельности с ценными бумагами; 8 обвиняемым предложено привлечь к судебному преследованию за 2 преступления, связанные с манипулированием фондовым рынком, мошенничеством и присвоением имущества, включая г-на Чиня Ван Куйета, бывшего председателя FLC Group.

Согласно дополнительному заключению расследования, с 26 мая 2017 года по 10 января 2022 года г-н Кует поручил своей сестре Тринь Тхи Минь Хюэ и ее сообщникам манипулировать фондовым рынком для 5 биржевых кодов AMD, HAI, GAB, FLC, ART, тем самым незаконно получив прибыль в размере более 723 миллиардов донгов.

C01 также установил, что с 2014 года по сентябрь 2016 года г-н Кьет также поручал лицам, являвшимся руководителями и сотрудниками компании Faros Company, компаний, входящих в группу FLC, а также родственникам и членам семьи выступать в качестве акционеров, вносящих капитал, осуществлять уловку для создания и подписания поддельных документов о внесении капитала, завышать взнос в капитал компании Faros Company более чем на 3 102 млрд донгов, увеличив уставный капитал компании с 1,5 млрд донгов до более чем 4 300 млрд донгов; затем подготовил документы, обратился в государственные органы по управлению ценными бумагами с просьбой одобрить регистрацию публичной компании, зарегистрировать депозитарий ценных бумаг и разместить 430 млн акций, сформированных из поддельного взноса в капитал компании Faros Company, на фондовой бирже города Хошимин.

После размещения акций компании Faros Company на фондовой бирже, в период с сентября 2016 года по март 2022 года г-н Кьет и его сообщники продали более 391 миллиона акций, сформированных из фиктивных взносов в капитал компании Faros Company, заработав более 4 818 миллиардов донгов, из которых более 3 620 миллиардов донгов было присвоено у инвесторов.

Помимо лиц, помогавших г-ну Квайету совершить преступление, C01 также выявил нарушения, допущенные лицами, входящими в государственный орган управления, обладающий полномочиями утверждать регистрацию публичных компаний, депозитарий ценных бумаг и листинг акций.

C01 предъявил иск 4 ответчикам из Фондовой биржи города Хошимин за злоупотребление своим положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей, а также 3 ответчикам из Департамента по надзору за публичными компаниями (Государственная комиссия по ценным бумагам) и Вьетнамского депозитария ценных бумаг за умышленное раскрытие ложной информации или сокрытие информации при осуществлении деятельности с ценными бумагами.