Ранее в ходе проверки Налоговый департамент округа Биньтхань (Хошимин) обнаружил, что компания Hubnest Bird's Nest Company Limited выставила счета-фактуры с «огромным» доходом — до 34 000 млрд донгов всего за одну неделю. Из них счет-фактура на бизнес «птичье гнездо» составляет всего 40 миллионов донгов, остальное — счет-фактура, экспортированная на фондовый рынок.

В своих пояснениях налоговому органу данное предприятие заявило, что фактически осуществляло деятельность по торговле производными ценными бумагами с кодом VN30. Компания проводит транзакции через Ho Chi Minh City Securities Company (HSC) методом сопоставления заказов.

Налоговый орган сообщил, что направил HSC Securities документ с просьбой предоставить информацию по вышеуказанному вопросу, однако пока не получил ответа от этого предприятия.

Компания HSC Securities сообщила, что предоставила налоговым органам информацию относительно случая, когда компания выставила счета на сумму 34 000 миллиардов долларов за одну неделю.

Тем временем HSC Securities заявила, что компания отреагировала. Эта компания по работе с ценными бумагами сообщила, что 24 июля она получила официальное письмо № 6768 от налогового департамента округа Биньтхань с просьбой предоставить информацию о счете компании Hubnest Bird's Nest Company Limited (штаб-квартира которой находится в округе Биньтхань, город Хошимин). Соответственно, 27 июля HSC предоставила запрошенную информацию в налоговый орган.

По данным HSC, клиентам, открывшим торговые счета в компании в соответствии с правилами, торговые услуги будут предоставляться в обычном режиме.

В своем ответе HSC также потребовала строгой конфиденциальности предоставленной информации, касающейся клиентов компании. С тех пор компания не получала никаких дополнительных запросов от властей.

Согласно исследованию, Hubnest Bird's Nest Company Limited — это новое предприятие, которое было создано только 11 октября 2022 года. Юридический адрес компании: 435R Pham Van Dong Street, Ward 11, Binh Thanh District (HCMC), представителем является г-жа Фам Тхи Хуонг.

Сфера деятельности этой крупной компании — оптовая торговля продуктами питания (не в главном офисе); оптовая торговля напитками; розничная торговля продуктами питания, напитками, сигаретами, табачными изделиями; розничная торговля продуктами питания в специализированных магазинах; Розничная торговля напитками в специализированных магазинах.

Стоит отметить, что уставный капитал этого предприятия составляет всего 2,5 млрд донгов. Тот факт, что предприятие с ограниченным уставным капиталом выставило счета на сумму до 34 000 млрд донгов всего за одну неделю, вызывает много вопросов в общественном мнении.