Что говорит HSC Securities, будучи «упомянутой» в деле о компании, выставившей счета на сумму 34 000 миллиардов за одну неделю?

Ранее в ходе проверки Налоговое управление округа Биньтхань (Хошимин) обнаружило, что компания Hubnest Bird's Nest Company Limited выставила счета с «огромным» доходом – до 34 000 миллиардов донгов всего за одну неделю. Из них счет, выписанный на бизнес Bird's Nest, составил всего 40 миллионов донгов, а остальные счета были выставлены на фондовый рынок.

В своих объяснениях налоговому органу компания заявила, что фактически осуществляла операции с производными ценными бумагами с кодом VN30. Компания проводила сделки через компанию Ho Chi Minh City Securities Company (HSC) с использованием метода сопоставления заказов.

Налоговый орган заявил, что направил HSC Securities документ с просьбой предоставить информацию по вышеуказанному вопросу, однако пока не получил ответа от этого предприятия.

Компания HSC Securities заявила, что предоставила налоговым органам информацию относительно случая, когда компания выставила счета на сумму 34 000 миллиардов долларов за одну неделю.

Тем временем компания HSC Securities сообщила, что компания уже отреагировала. Эта компания, занимающаяся ценными бумагами, сообщила, что 24 июля получила официальное письмо № 6768 от налогового управления округа Биньтхань с запросом информации о счёте компании Hubnest Bird's Nest Company Limited (штаб-квартира которой находится в районе Биньтхань, город Хошимин). HSC предоставила запрошенную информацию налоговому управлению 27 июля.

По данным HSC, клиентам, открывшим торговые счета в компании в соответствии с правилами, торговые услуги будут предоставляться в обычном режиме.

В своём ответе HSC также потребовала строгой конфиденциальности предоставленной информации, поскольку она касается клиентов компании. С тех пор компания не получала дальнейших запросов от властей.

Согласно исследованию, Hubnest Bird's Nest Company Limited — новое предприятие, созданное только 11 октября 2022 года. Юридический адрес компании: 435R Pham Van Dong Street, Ward 11, Binh Thanh District (HCMC), представителем является г-жа Фам Тхи Хыонг.

Направления деятельности этой крупной компании: оптовая торговля продуктами питания (не в штаб-квартире); оптовая торговля напитками; розничная торговля продуктами питания, напитками, сигаретами, табачными изделиями; розничная торговля продуктами питания в специализированных магазинах; розничная торговля напитками в специализированных магазинах.

Стоит отметить, что уставный капитал этого предприятия составляет всего 2,5 млрд донгов. Тот факт, что предприятие с ограниченным уставным капиталом всего за одну неделю выставило счета на сумму до 34 000 млрд донгов, вызывает много вопросов в общественном мнении.