После более чем двух недель работы утром 4 октября Народная прокуратура предложила наказание обвиняемой Чыонг Ми Лан (бывшей председателю совета директоров Van Thinh Phat Group) и 33 ее сообщникам.

В рамках рассматриваемого дела г-жа Лань и 33 ее сообщника обвиняются в мошенническом присвоении активов (30 000 млрд донгов 35 824 держателей облигаций), отмывании денег (445 768 млрд донгов) и незаконном перемещении валюты через границу (4,5 млрд долларов США). Прокуратура: Особо опасное поведение По данным прокуратуры, с 2018 года обвиняемый Чыонг Ми Лан встречался с ключевыми руководителями SCB Bank и Tan Viet Securities с целью выпуска облигаций четырех компаний. Используя мошеннические уловки, г-жа Лань и ее сообщники продали облигации почти 36 000 жертв, присвоив более 30 000 миллиардов донгов и использовав их в целях, отличных от тех, для которых они были выпущены. Представитель прокуратуры установил, что г-жа Труонг Ми Лан была лицом, которое контролировало и руководило всей деятельностью Van Thinh Phat. На допросе подсудимый Лань заявил, что не предлагал политику выпуска облигаций, однако Народная прокуратура установила, что это утверждение является необоснованным. Кроме того, Народная прокуратура обвинила г-жу Лань в том, что она напрямую отдавала указания своим подчиненным совершать многочисленные нарушения.

Поведение обвиняемого особенно опасно для общества, поскольку продолжается в течение длительного времени, непрерывно, и является предпосылкой для совершения преступлений другими обвиняемыми. В этом деле ответчик Труонг Кхань Хоанг (исполняющий обязанности генерального директора SCB) был тем, кто получил полис от г-жи Лан, дал указание подчиненным управлять «поддельными» денежными потоками и выпускать облигации вопреки закону. Г-жа Нго Тхань Ня (золовка г-жи Лан) была обвинена Народной прокуратурой в подписании контракта для компании An Dong на выпуск облигаций на сумму около 25 000 миллиардов донгов с нарушением закона. В отношении остальных обвиняемых Народная прокуратура установила, что они помогли г-же Чыонг Ми Лан совершить мошенничество и присвоить имущество. Что касается преступления отмывания денег, представитель Народной прокуратуры заявил, что для того, чтобы скрыть происхождение денег и легализовать сумму в размере более 415 000 миллиардов донгов, «украденных» из SCB, г-жа Чыонг Ми Лан поручила своим подчиненным осуществить множество уловок по «отмыванию» денег. Результаты расследования показали, что сумма в размере 415 000 млрд донгов, «украденная» из SCB, была снята и переведена через сотни личных и юридических счетов для использования по указанию г-жи Лань. По данным Народной прокуратуры, г-жа Чыонг Ми Лан играла главную роль в преступлении по отмыванию денег, а другие обвиняемые играли роль соучастников. Одним из сообщников, помогавших г-же Лан отмывать деньги, был г-н Чу Лап Ко (муж ответчицы Лан). Соответственно, этот ответчик использовал 33 млрд донгов преступного происхождения. Что касается преступления незаконной перевозки валюты через границу, Народная прокуратура установила, что г-жа Лань и ее сообщники перевели 1,5 миллиона долларов США за границу и получили 3 миллиона долларов США из-за границы во Вьетнам. По данным Народной прокуратуры, обвинительное заключение в отношении Чыонг Ми Лан, ее сообщников и пособников является правильным с точки зрения личности и преступления, и в нем нет никакой несправедливости. Г-на Чу Лапа Ко предлагается приговорить к тюремному заключению сроком от 24 до 30 месяцев. Ба Ланю и многим его сообщникам были предъявлены отягчающие обстоятельства в виде совершения преступления два и более раз и использования изощренных уловок. Кроме того, прокуратура признала владельца Van Thinh Phat смягчающими обстоятельствами, такими как честное признание и большой вклад в развитие общества... По данным обвинения, обвиняемой Чыонг Ми Лан более 60 лет, и она согласилась использовать все свое имущество для устранения последствий, но в данном случае последствия были особенно серьезными, серьезно затрагивающими общественный порядок, поэтому необходимо соразмерное наказание. На основании вышеизложенного анализа Народная прокуратура предложила Народному суду приговорить обвиняемого Чыонг Ми Лана к пожизненному заключению за мошенническое присвоение имущества, к 12–13 годам лишения свободы за отмывание денег и к 8–9 годам лишения свободы за незаконный провоз валюты через границу. Максимальное наказание, которое ей рекомендовано, — пожизненное заключение. На первом этапе владелец Van Thinh Phat был приговорен к смертной казни за хищение и ожидает апелляции. В связи с этим делом обвиняемую Труонг Хюэ Ван (племянницу г-жи Лан) предлагается приговорить к 6-7 годам лишения свободы; Нго Тхань Нха приговорен к 7–8 годам лишения свободы за мошенничество и присвоение имущества. Г-на Чу Лапа Ко предложили приговорить к 24–30 месяцам тюремного заключения за отмывание денег. Остальным обвиняемым были рекомендованы сроки лишения свободы от 30 месяцев до 27 лет. Что касается гражданских дел, Народная прокуратура обратилась в Народный суд с просьбой возложить на ответчика Чыонг Ми Лан ответственность за возмещение всего ущерба по этому делу. В то же время продолжить арест недвижимости и активов, связанных с г-жой Лань, для устранения последствий. В ходе допроса в суде все обвиняемые, оказывавшие помощь Чыонг Ми Лану, признали себя виновными в преступлениях, указанных в обвинительном заключении. В то же время эти люди также заявили, что они были всего лишь наемными работниками, не получали никакой выгоды и раскаялись, поэтому они попросили коллегию судей рассмотреть вопрос о смягчении их приговоров. Ответчик Труонг Май Лан заявила, что она не предлагала политику выпуска облигаций и не имела намерения совершить мошенничество и присвоить имущество. В то же время ответчик предложил решения по устранению последствий для держателей облигаций.

Представляя суду план по устранению последствий для держателей облигаций, г-жа Лан заявила, что в дополнение к 21 000 млрд донгов, взысканных на первом этапе, в ходе расследования на втором этапе ее семья и Van Thinh Phat Group выплатили более 386 млрд донгов. Она продолжила просить суд взыскать более 17 миллиардов донгов, которые некоторые банки получили от выпуска облигаций. В то же время она заявила, что будет использовать проект 6A в районе Биньчань стоимостью более 20 000 млрд донгов, проект Amigo в районе 1 стоимостью в 3 раза больше, чем Таймс-сквер, и ряд активов, которые изымаются, блокируются и блокируются, чтобы исправить последствия. Из материалов дела следует, что у г-жи Чыонг Ми Лан были изъяты две сумки Hermes с изображением альбиноса следственным управлением Министерства общественной безопасности. В суде владелица Van Thinh Phat заявила, что хочет вернуть две сумки в качестве сувениров для своих детей и внуков.

Dantri.com.vn

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-de-nghi-an-chung-than-20241003212441546.htm