Г-жу Труонг Ми Лан предложили приговорить к пожизненному заключению.

После более чем двух недель работы, утром 4 октября Народная прокуратура предложила наказание обвиняемой Чыонг Ми Лан (бывшей председателю совета директоров Van Thinh Phat Group) и 33 ее сообщникам.

В рассматриваемом деле г-жа Лан и 33 сообщника обвиняются в преступлениях, связанных с мошенническим присвоением активов (30 000 млрд донгов у 35 824 владельцев облигаций), отмыванием денег (445 768 млрд донгов) и незаконным перемещением валюты через границу (4,5 млрд долларов США). Народная прокуратура: Особо опасное поведение По данным Народной прокуратуры, с 2018 года обвиняемая Чыонг Ми Лан встречалась с ключевыми руководителями SCB Bank и Tan Viet Securities для выпуска облигаций четырех компаний. Используя мошеннические уловки, г-жа Лан и ее сообщники продали облигации почти 36 000 жертв, присвоив более 30 000 млрд донгов и использовав их в целях, не связанных с выпуском. Представитель прокуратуры установил, что г-жа Чыонг Ми Лан контролировала и руководила всей деятельностью компании «Ван Тхинь Пхат». На допросе подсудимая Лан утверждала, что не предлагала политику выпуска облигаций, однако прокуратура сочла это заявление необоснованным. Кроме того, прокуратура обвинила г-жу Лан в том, что она давала своим подчиненным прямые указания о совершении многочисленных нарушений.

Действия обвиняемых представляют особую опасность для общества, поскольку совершаются непрерывно в течение длительного периода времени, и являются предпосылкой для совершения преступлений другими обвиняемыми. В частности, обвиняемый Чыонг Кхань Хоанг (исполняющий обязанности генерального директора SCB) получил полис от г-жи Лан, поручил своим подчиненным осуществлять «фиктивные» денежные потоки и выпускать облигации с нарушением закона. Г-жа Нго Тхань Нха (золовка г-жи Лан) была обвинена Народной прокуратурой в подписании контракта с компанией An Dong на выпуск облигаций на сумму почти 25 000 миллиардов донгов с нарушением закона. В отношении остальных обвиняемых Народная прокуратура установила, что они помогали г-же Чыонг Май Лан в мошенничестве и присвоении активов. Что касается преступления отмывания денег, представитель Народной прокуратуры заявил, что для сокрытия происхождения денег и легализации более 415 000 миллиардов донгов, «украденных» из SCB, г-жа Чыонг Ми Лан поручила своим подчиненным осуществить множество махинаций по «отмыванию» денег. В результате расследования было установлено, что 415 000 миллиардов донгов, «украденных» из SCB, были сняты и переведены через сотни личных и юридических счетов, которые использовались в соответствии с указаниями г-жи Лан. По данным Народной прокуратуры, г-жа Чыонг Ми Лан играла главную роль в преступлении отмывания денег, а остальные обвиняемые – в роли соучастников. Одним из соучастников, помогавших г-же Лан отмывать деньги, был г-н Чу Лап Ко (муж обвиняемой Лан). Таким образом, этот обвиняемый использовал 33 миллиарда донгов, полученных преступным путем. Что касается преступления, связанного с незаконным провозом валюты через границу, Народная прокуратура установила, что г-жа Лан и её сообщники перевели 1,5 миллиона долларов США за границу и получили из-за границы во Вьетнам 3 миллиона долларов США. По мнению Народной прокуратуры, обвинение в отношении Чыонг Ми Лан и её сообщников было предъявлено обоснованно, преступление было совершено обоснованно, и несправедливости не было. Г-ну Чу Лап Ко было предложено назначить наказание в виде тюремного заключения сроком от 24 до 30 месяцев. Г-же Лан и многим её сообщникам было предъявлено отягчающее обстоятельство в виде совершения преступления два и более раз с использованием изощрённых уловок. Кроме того, прокуратура признала владелицу Van Thinh Phat смягчающими обстоятельствами, такими как честное признание и большой вклад в развитие общества... По данным обвинения, обвиняемая Truong My Lan старше 60 лет и согласилась использовать все свои активы для устранения последствий, но в данном случае последствия были особенно масштабными, серьезно затрагивающими общественный порядок, поэтому необходимо соответствующее наказание. Исходя из вышеизложенного анализа, прокуратура предложила Народному суду приговорить обвиняемую Truong My Lan к пожизненному заключению за преступление мошеннического присвоения имущества, 12-13 годам тюремного заключения за преступление отмывания денег и 8-9 годам тюремного заключения за преступление незаконной перевозки валюты через границу. Общее наказание, предложенное для нее, - пожизненное заключение. На этапе 1 владелица Van Thinh Phat была приговорена к смертной казни за преступление хищения имущества и ожидает апелляции. В связи с этим делом обвиняемую Труонг Хюэ Ван (племянницу г-жи Лан) предлагается приговорить к 6-7 годам тюремного заключения; Нго Тхань Нья приговорена к 7-8 годам тюремного заключения за мошенническое присвоение имущества. Г-на Чу Лап Ко рекомендуют приговорить к 24-30 месяцам тюремного заключения за отмывание денег. Остальных обвиняемых рекомендуют приговорить к лишению свободы на срок от 30 месяцев до 27 лет. Что касается гражданских дел, Народная прокуратура просила коллегию судей привлечь обвиняемую Труонг Ми Лан к ответственности за возмещение всего ущерба по делу. В то же время, продолжить арест недвижимости и активов, связанных с г-жой Лан, для устранения последствий. В ходе допроса в суде все обвиняемые, которые помогали Труонг Ми Лан, признали совершение преступлений, указанных в обвинительном заключении. В то же время эти люди заявили, что они были всего лишь наёмными работниками, не получали никакой выгоды и раскаялись, поэтому просили коллегию судей рассмотреть возможность смягчения наказания. Подсудимая Чыонг Ми Лан заявила, что не предлагала политику выпуска облигаций и не имела намерения совершить мошенничество с целью присвоения имущества. В то же время подсудимая предложила решения по устранению последствий для держателей облигаций.

Представляя суду план по устранению последствий для держателей облигаций, г-жа Лан заявила, что в дополнение к 21 000 млрд донгов, взысканных на первом этапе, в ходе расследования на втором этапе ее семья и группа Van Thinh Phat выплатили более 386 млрд донгов. Она продолжила ходатайствовать перед судом о взыскании более 17 000 млрд донгов, которые некоторые банки получили от выпуска облигаций. В то же время она заявила, что для устранения последствий будет использовать проект 6A в районе Биньчань стоимостью более 20 000 млрд донгов, проект Amigo в районе 1, стоимостью в три раза превышающей Таймс-сквер, и ряд активов, которые были арестованы, заморожены и заблокированы. Из материалов дела следует, что у г-жи Чыонг Ми Лан были изъяты 2 сумки Hermès из альбиноса следственным управлением Министерства общественной безопасности . В суде владелица Van Thinh Phat заявила, что хочет вернуть две сумки в качестве сувениров для своих детей и внуков.

Dantri.com.vn

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-de-nghi-an-chung-than-20241003212441546.htm