Na semana passada, comprei um anel de ouro numa loja de pedras preciosas. HanóiEu não me sentia confortável pensando que essa exigência só deveria ser feita com clientes de vendas em grande quantidade", disse An, morador do distrito Hoang Mai, Hanoi.
No entanto, quando chegou a outra loja no início desta semana, o funcionário também pediu-lhe que mostrasse uma identificação com chip e um número de telefone pessoal.
O funcionário da loja de ouro Bao Tin na Rua Ngọc Mu (Thanh Trì, Hanoi) disse que os clientes devem apresentar-se ao CCCD e fornecer o número de telefone para comprar mais ou menos.
Intercâmbio com VietNamNetRepresentantes de algumas lojas de ouro disseram que a recolha das informações dos clientes era para cumprir as regras anti-lavagem de dinheiro da autoridade.
A notícia real mostra que, atualmente no mercado de ouro, não só com o produto do SJC pedaços de ouro mas comprar anéis circulares esmaltados, dragão Thang Long anel de ouro, os clientes também são solicitados a fornecer números de telefone e número de identificação civil.
"Nós pedimos aos clientes que forneçam o número de telefone e a identificação quando compram ouro, independentemente da quantidade ou do tamanho dos anéis", disse um representante.
Dependendo da loja, o número de identificação civil do cliente será impresso na fatura ou armazenado no sistema.
Para mais informações, os repórteres entraram em contacto com o representante do Grupo Doji Mas ambos os lados recusaram-se a responder.
Ainda é difícil comprar ouro na rua do ouro.
No mercado, o preço do anel de ouro está aumentando rapidamente. O anel circular no sistema das lojas de ouro Bao Tín em 2 de agosto é de 7,7 milhões VND por mês, enquanto que o preço de ouro da marca Vàng rồng Thăng Long foi listado pelas lojas do sistema Bao Tín como 7,763 milhões VND. Mas muitos clientes disseram não poder comprar anéis de ouro nestes dias.
A Sra. Hòa (Hà Nội) disse que, no dia 31 de julho passado, ela não conseguiu comprar ouro porque a loja anunciou o fim da linha. "Eu precisava comprar dois anéis dourados para pagar a dívida, mas fui ao Baotín Minh Châu e foi informado sobre a falta de ouro, enquanto os credores exigiam o pagamento do ouro com esta marca, agora não sei onde encontrar", disse Hòa.
O súbito encerramento das lojas de ouro fez com que muitas pessoas ficassem em silêncio por causa da necessidade, do pagamento de dívidas ou dos presentes para os casamentos dos netos.
A irmã V. T. N (Hà Nội) conta que, em 30 de julho, ela foi comprar um anel de ouro para fazer o presente de casamento para seu neto e ficou surpresa, não achando que a compra do anel fosse tão difícil.
Precisava comprar cedo, então a irmã V. T. N foi à loja da Corporação Phú Quý também na Rua do Ouro de Tran Thanh Toàn, onde lhe pediram o pagamento antecipado e teve que esperar. . dez dias para entregar o ouro.
Comprar um anel de ouro como presente de casamento em tempos tão ricos é uma tarefa difícil, e V. T. N. não consegue esconder a sua desilusão.
De acordo com a observação VietNamNet, o fenômeno de manter ouro que não é vendido ocorre apenas com lojas nas ruas, enquanto as lojas de ouro, incluindo grandes marcas, nos subúrbios de Hanoi sempre têm ouro disponível para venda.
Em relação ao problema da declaração de informações sobre a compra de ouro, recentemente, o Banco Estadual Branco TP. HCM disse que todos os dias, esta agência irá coletar informações dos compradores e vendedores de peças de ouro e entregá-las à polícia para detectar suspeitas de especulação.
De acordo com isso, o grupo de trabalho irá coletar e analisar informações sobre a situação das compras e vendas, bem como inspecionar as instalações comerciais de peças de ouro e produção e venda de jóias.
O representante da Polícia Municipal de HCM como chefe, coordena os órgãos envolvidos para detectar e lidar com suspeitas de contrabando, especulação, lucro excessivo e desestabilização do mercado de ouro.
O vice-presidente é o representante do Banco Estadual da TP. HCM, com a tarefa de coletar e transmitir à polícia informações sobre os indivíduos que compraram ouro nos pontos de venda de peças de SJC e 4 bancos comerciais na região.
O Banco Estadual de HCM também estudará soluções, orientando quatro bancos comerciais (Banco Agrícola, VietinBank, Vietcombank, BIDV) e a MTV Gold Silver Jewelry Company Ltd. de Saigon (SJC) descobriram que os indivíduos suspeitos foram contratados para comprar, coletar ouro, fornecer informações em tempo útil às forças policiais.
A organização também tem membros representativos do Departamento de Defesa, anti-lavagem de dinheiro com a tarefa de verificar a origem da compra de ouro; o Departamento de Administração de Mercado inspeciona as instalações comerciais, trata violações e troca de informações com a indústria de segurança; O Departamento de Impostos irá monitorar sinais de evasão fiscal e contrabando de ouro.
Antes disso, desde o início da venda direta de ouro aos cidadãos a partir de junho de 2024, os bancos comerciais estatais exigiram que os compradores do SJC fornecessem informações completas sobre documentos pessoais.
Em particular, grandes transacções acima de 400 milhões devem ser complementadas com informações sobre rendimentos e títulos dos compradores. . para servir a inspeção anti-lavagem de dinheiro, rastreamento de fluxos financeiros. .
Os parágrafos 1 e 2 do Artigo 25 da Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais de 2022 estipulam: 1) O sujeito responsável pela notificação deve informar o Banco Estatal do Vietnã quando realizar transações de grande valor.
E o Artigo 3 da Decisão 11/2023/QD-TTg estipula: "O volume de transações de grande valor deve ser relatado entre 400. 000. 000 (quatrocentos milhões) e mais".
Fonte: https://vietnamnet.vn/mua-1-chi-vang-cung-phai-ke-khai-thong-tin-ca-nhan-hen-10-ngay-den-lay-2307046.html
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