Quoc Cuong Gia Lai avsluttet raskt avtalen for å ta fortjeneste på tomten på 39 Ben Van Don.

Ifølge politiet forårsaket overføringsprosessen, som innebar å selge prosjektet til Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company uten auksjon og i strid med loven, tap på hundrevis av milliarder dong for staten.

For tiden samler etterforskningspolitiets avdeling i Departementet for offentlig sikkerhet dokumenter og bevis angående overgrepene til de tiltalte som er tiltalt, samtidig som de fortsetter å utvide etterforskningen av saken og anvender lovforeskrevet tiltak for å inndrive eiendeler for staten på en fullstendig måte.

Ifølge Tuoi Tre Onlines undersøkelse har prosessen med å «transformere» offentlig land til privat land på 39–39B Ben Van Don (distrikt 4, Ho Chi Minh-byen) pågått i mange år.

Quoc Cuong Gia Lais involvering i denne transaksjonen ble imidlertid først tydelig dokumentert i bøkene i 2014, og salget av dette milliardprosjektet fant sted i løpet av bare noen få måneder.

Referatet over beslutninger fra Quoc Cuong Gia Lai viser at styret i Quoc Cuong Gia Lai den 4. august 2014 vedtok en beslutning om erverv og utnevnelse av en representant for kapitalinnskuddet i Phu Viet Tin Limited Company.

Bare én måned senere, 3. september, vedtok Quoc Cuong Gia Lai en resolusjon om å overføre dette kapitalinnskuddet til Lai Thi Hoang Yen.

Det er verdt å merke seg at Lai Thi Hoang Yen er datter av Lai The Ha (et styremedlem i Quoc Cuong Gia Lai), og Yen eier også aksjer i dette selskapet.

Syv dager senere vedtok Quoc Cuong Gia Lai en resolusjon om å kjøpe aksjene i Phu Viet Tin Company Limited fra Dong Nai Rubber Corporation og Ba Ria Rubber Company Limited.

Innen 14. november 2014 hadde dette foretaket vedtatt en beslutning om å overføre sitt kapitalinnskudd i Phu Viet Tin Co., Ltd. til Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company og Thanh Pho Villa Joint Stock Company, noe som betydde at Quoc Cuong Gia Lai raskt «overtok og innkasserte» den offentlige eiendommen bare to måneder etter transaksjonen, slik det fremgår av papiret.

"Tar ut overskudd" på 382 milliarder VND i regnskapet.

Angående denne transaksjonen viser salgskontrakten datert 5. september 2014 at Quoc Cuong Gia Lai overførte hele sin investering i Phu Viet Tin Co., Ltd. (selskapet tildelte tomten på 39-39B Ben Van Don til prosjektet) til Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company (representert av Mr. Bui Dat Chuong) for 830 milliarder VND, med en fortjeneste på nesten 382 milliarder VND.

Dermed kjøpte Quoc Cuong Gia Lai, eid av fru Nguyen Thi Nhu Loan, denne offentlige eiendommen direkte og solgte den umiddelbart videre til et annet foretak.

Deretter ble den nye juridiske enheten, Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited (et medlem av Novaland-økosystemet), investor i tomten på adressen 39-39B Ben Van Don.

Etter å ha ervervet tomten, ba utbyggeren om en endring i indikatorene for arealplanlegging, betalte ytterligere arealbruksgebyrer og fortsatte deretter med byggingen av prosjektet.

Leilighetsprosjektet Tresor, utviklet av Novaland, er bygget på denne tomten, men beboerne har ennå ikke mottatt eierbevisene sine fordi myndighetene etterforsker tomteoverføringsprosessen.