Identitetene til de tre store olje- og gasselskapene som nylig ble bøtelagt, er avslørt.

Denne enheten ble bøtelagt med 85 millioner VND for administrative brudd og fikk sin lisens til å importere og eksportere petroleumsprodukter inndratt i 45 dager (6. mars - 21. april).

Thien Minh Duc Group Joint Stock Company ble etablert i 2001 og driver med diversifisert forretningsvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt, med petroleum, flytende petroleumsgass, papirproduksjon, emballasje, logistikk og transport som hovedpilarer.

Selskapet er juridisk representert av Chu Thi Thanh, mor til Chu Dang Khoa (kjent for kallenavnet «diamantmagnat»).

Per september 2023 hadde dette selskapet en registrert kapital på over 2000 milliarder VND. Av dette eide Chu Thi Thanh 77,15 %, Chu Dang Khoa 22,77 % og en annen person 0,08 %.

I Statens tilsynsrapport om petroleumsprodukter på slutten av fjoråret ble det funnet at Thien Minh Duc Group Joint Stock Company konsekvent hadde gitt uriktige og ufullstendige innledende og månedlige deklarasjoner av miljøvernavgift; unnlatt å deklarere avgift; og gitt uærlige deklarasjoner av beløpet for miljøvernavgift som skulle betales.

Til tross for at de skyldte penger til statsbudsjettet, lånte Thien Minh Duc Group Joint Stock Company likevel 7 485 milliarder VND til Chu Dang Khoa og Chu Thi Thanh (styreleder i Thien Minh Duc Group Joint Stock Company), noe som er i strid med lovforskrifter.

I følge inspeksjonsfunnene er Thien Minh Duc Group Joint Stock Company dessuten en av mange sentrale handelsmenn som misbrukte drivstoffprisstabiliseringsfondet, ved å unnlate å overføre midler til drivstoffprisstabiliseringsfondet og i stedet la dem stå på selskapets betalingskonto.

Hvilke brudd begikk Trung Linh Phat?

Trung Linh Phat Co., Ltd. fikk også lisensen sin inndratt i en periode på én måned (19. juni - 19. juli) og ble ilagt en bot på 245 millioner VND for ikke å ha oppfylt vilkårene angående distribusjonssystemet; ikke å ha opprettholdt det obligatoriske reservenivået eller opprettholdt et nivå lavere enn minimumsnivået; og for å ha begått svindel i forbindelse med deklarering og registrering av distribusjonssystemet.

Trung Linh Phat Co., Ltd. er et 100 % privateid foretak som driver med handel, engros- og detaljhandel med petroleumsprodukter og noen andre felt. Selskapet fikk tildelt kvalifiseringsbevis for å være petroleumsdistributør nr. 188 den 12. juni 2018, og lisens for eksport og import av petroleum nr. 49 den 8. januar 2021 av Industri- og handelsdepartementet.

På nettsiden sin presenterer selskapet seg som aktivt innen flere sektorer: petroleumshandel, transport, restaurant- og hotellvirksomhet, turisme og feriestedstjenester , og import/eksport.

Tidligere ble dette selskapet også bøtelagt for ikke å ha overført saldoen fra Drivstoffprisstabiliseringsfondet til bankkontoen sin. I mars ba Industri- og handelsdepartementet selskapet om å tilbakebetale mer enn 26 milliarder VND i gjeld til Drivstoffprisstabiliseringsfondet fra november 2023.

I følge konklusjonene fra Industri- og handelsdepartementets inspeksjon av petroleumsprodukter, ble Trung Linh Phat Co., Ltd., til tross for å være en sentral distributør, også nevnt på listen over foretak som importerte diesel under importkvoten tildelt av Industri- og handelsdepartementet i 2021, som angitt i offisielt brev nr. 8266 datert 22. desember 2021.

Dette selskapet unnlot heller å sende inn registreringsjusteringer til Industri- og handelsdepartementet da det var endringer i petroleumsdistribusjonssystemet til handelsmennene.

I mellomtiden ble Appollo Oil Joint Stock Company bøtelagt med 800 millioner VND. Selskapet ble bøtelagt med 100 millioner VND for å ha solgt petroleumsprodukter til enheter utenfor distribusjonssystemet sitt og uten å registrere et distribusjonsnettverk.

I tillegg utvidet reguleringsorganet etterforskningen til 14 bedrifter som kjøpte og solgte petroleumsprodukter med Appollo Oil, og avdekket en rekke brudd på regelverket, som kjøp eller salg av petroleumsprodukter med enheter utenfor distribusjonssystemet. Som et resultat ble selskapet bøtelagt med ytterligere 700 millioner VND.