De identiteit van de drie grote olie- en gasbedrijven die onlangs een boete hebben gekregen, is bekendgemaakt.

Deze entiteit kreeg een boete van 85 miljoen VND voor administratieve overtredingen en haar vergunning voor de import en export van aardolieproducten werd voor 45 dagen ingetrokken (6 maart - 21 april).

Thien Minh Duc Group Joint Stock Company werd opgericht in 2001 en houdt zich bezig met uiteenlopende bedrijfsactiviteiten, zowel nationaal als internationaal, met als belangrijkste pijlers aardolie, vloeibaar petroleumgas, papierproductie, verpakking, logistiek en transport.

Het bedrijf wordt juridisch vertegenwoordigd door mevrouw Chu Thi Thanh, de moeder van de heer Chu Dang Khoa (bekend onder zijn bijnaam "diamantmagnaat").

In september 2023 bedroeg het maatschappelijk kapitaal van dit bedrijf meer dan 2.000 miljard VND. Mevrouw Chu Thi Thanh bezat 77,15%, de heer Chu Dang Khoa 22,77% en een andere persoon 0,08%.

In het inspectierapport van de Rijksinspectie over aardolieproducten van eind vorig jaar werd geconstateerd dat Thien Minh Duc Group Joint Stock Company consequent onjuiste en onvolledige initiële en maandelijkse aangiften van milieubelasting had ingediend; geen belasting had aangegeven; en oneerlijke verklaringen had afgelegd over het verschuldigde bedrag aan milieubelasting.

Ondanks een schuld aan de staatsbegroting heeft Thien Minh Duc Group Joint Stock Company toch een lening van 7.485 miljard VND verstrekt aan de heer Chu Dang Khoa en mevrouw Chu Thi Thanh (voorzitter van Thien Minh Duc Group Joint Stock Company), wat in strijd is met de wettelijke voorschriften.

Bovendien blijkt uit het inspectierapport dat Thien Minh Duc Group Joint Stock Company een van de vele belangrijke handelaren is die misbruik hebben gemaakt van het Stabilisatiefonds voor Brandstofprijzen, door geen geld over te maken naar het Stabilisatiefonds en het in plaats daarvan op de betaalrekening van het bedrijf te laten staan.

Welke overtredingen heeft Trung Linh Phat begaan?

Trung Linh Phat Co., Ltd. kreeg ook een schorsing van de vergunning voor een periode van één maand (19 juni - 19 juli) en een boete van 245 miljoen VND opgelegd wegens het niet voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot het distributiesysteem; het niet handhaven van het verplichte reservepeil of het handhaven van een peil lager dan het minimum; en het plegen van fraude bij de aangifte en registratie van het distributiesysteem.

Trung Linh Phat Co., Ltd. is een 100% particulier bedrijf dat actief is in de handel, groothandel en detailhandel van petroleumproducten en enkele andere sectoren. Het bedrijf ontving op 12 juni 2018 certificaat van bevoegdheid als petroleumdistributeur nr. 188 en op 8 januari 2021 vergunning nr. 49 voor de export en import van petroleumproducten van het Ministerie van Industrie en Handel.

Op haar website presenteert het bedrijf zich als actief in meerdere sectoren: petroleumhandel, transport, horeca, toerisme en resortdiensten , en import/export.

Eerder kreeg dit bedrijf ook al een boete omdat het het saldo van het Brandstofprijsstabilisatiefonds niet naar zijn bankrekening had overgemaakt. In maart verzocht het Ministerie van Industrie en Handel het bedrijf om een ​​schuld van meer dan 26 miljard VND aan het Brandstofprijsstabilisatiefonds vanaf november 2023 af te lossen.

Volgens de conclusies van de inspectie van aardolieproducten door het Ministerie van Industrie en Handel, werd Trung Linh Phat Co., Ltd., ondanks dat het een belangrijke distributeur is, ook genoemd in de lijst van bedrijven die dieselbrandstof importeerden onder het door het Ministerie van Industrie en Handel toegewezen importquotum voor 2021, zoals vermeld in officiële brief nr. 8266 van 22 december 2021.

Dit bedrijf heeft bovendien verzuimd om registratieaanpassingen door te geven aan het Ministerie van Industrie en Handel toen er wijzigingen plaatsvonden in het distributiesysteem voor aardolieproducten van de handelaren.

Intussen kreeg Appollo Oil Joint Stock Company een boete van 800 miljoen VND opgelegd. Het bedrijf kreeg een boete van 100 miljoen VND voor het verkopen van petroleumproducten aan entiteiten buiten het eigen distributienetwerk en zonder een geregistreerd distributienetwerk.

Bovendien breidde de toezichthoudende instantie het onderzoek uit naar 14 bedrijven die petroleumproducten kochten en verkochten aan Appollo Oil en ontdekte talrijke overtredingen, zoals het kopen of verkopen van petroleumproducten aan entiteiten buiten het distributiesysteem. Als gevolg hiervan werd het bedrijf een extra boete van 700 miljoen VND opgelegd.