반틴팟 사건: 피고인들로부터 수천억 동과 일련의 부동산을 수금

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판결 집행을 보장하기 위해 피고인의 부동산과 현금을 압수합니다.

Van Thinh Phat Group 사건의 1단계가 종료되었습니다. SCB가 4월 1일 현재 피고인 Truong My Lan의 1,284건의 대출에 대한 보고서를 발표했는데, 이 중 원금과 이자를 모두 전액 상환한 대출이 몇 건 있으며, 총액은 2,000억 동이 넘습니다. 현재 피고인 란씨의 대출 건수는 1,243건으로 감소하였으며, 이는 담보자산 코드 1,122건에 해당합니다.

따라서 란 씨가 배상해야 할 손해액은 즈엉 탄 쯔억(투옹 비엣 회사 대표이사)과 다른 여러 피고인들로부터 공제된 금액을 포함하여 673,800억 VND로 감소됩니다.

인민법원은 이 1,122개 자산 코드를 SCB에 인계하여 지속적인 관리와 처리를 맡기기로 결정했습니다. 채무 회수를 위한 자산 처리 과정에서 잔여 자산이 있을 경우, 경제경찰국(공안부 C03)과 협력하여 쯔엉미란의 자산이 무엇인지 확인하고, 이를 사용하여 사건 피고의 다른 배상 의무를 확보합니다.

또한 판사단은 이 사건을 해결하는 과정에서 쯔엉미란 씨의 보좌관들로부터 수첩을 수집했는데, 그 수첩에 따르면 반틴팟 건물로 송금된 108조동과 1,470만 달러는 SCB에서만 나온 것이 아니라 채권에서도 나왔다고 밝혔습니다.

따라서 인민법원은 C03부와 최고인민검찰원이 사건에 대한 수사를 확대하는 과정에서 2단계 합의의 근거로 이 금액을 둘러싼 위반 사항을 계속 명확히 밝혀줄 것을 요청했습니다.

인민법원에 따르면, 피고인 쯔엉미란은 명확한 법적 문서 없이 압수된 많은 프로젝트에 투자하고 이전하기 위해 SCB로부터 자금을 받았습니다. 따라서 인민법원은 조사기관이 본 사건에서 해결되지 않은 피고 관련 부동산 및 사업에 대해 지속적으로 검증 및 명확화하여 정확한 성격을 파악하고 법률 규정에 따라 해결하여 압류를 통해 피해를 구제할 것을 권고합니다.

또한 인민법원은 반틴팟그룹 명의로 또는 개인에게 양도된 회사와 피고인 및 기타 관계자의 부동산, 주식, 토지사용권증서, 저축통장 및 기타 자산을 계속 압류하고 일시구금하여 해당 의무 이행을 보장했습니다.

또한 인민법원은 피고인 Duong Tan Truoc에게 SCB에 6,920억 VND 이상을 계속 배상하도록 명령했습니다. 피고인 쯔옥 부부의 재산이 부족할 경우, 현재 피고인 까오 비엣 중이 압류한 재산 전부를 피고인 쯔옥의 지속적인 배상 의무를 보장하는 데 사용할 것입니다. 법원은 피고인 쯔억에게 2조 2,040억 VND를 상환하라고 명령했으며, 이 금액은 피고인 쯔엉미란의 채무에서 공제됩니다.

피고인 응우옌 탄 퉁과 동풍 석유회사가 SCB에 4,430억 VND를 배상하도록 강요하고, 응우옌 반 하오 씨가 SCB를 통해 피고인 쯔엉미란에게 배상금으로 지불한 3,000억 VND를 이체하여 피고인 쯔엉미란의 이 사건 채무에서 공제하도록 강요합니다.

경찰은 사건의 2단계를 수사 중이다.

반틴팟 그룹, SCB은행 및 관련 부서에서 발생한 사건과 관련하여, 2023년 경찰 업무 상황 및 결과에 대한 기자 회견에서 경제범죄수사국 경찰 부국장인 응우옌 반 탄 소장은 이 사건이 규모가 크고 피고인과 관련자 수가 많다고 말했습니다. 이에 수사기관은 사건을 2단계로 나누어 수사하게 됐다.

2단계에서 공안부는 채권과 관련된 "재산 사기 횡령"과 반틴팟 그룹과 관련된 "자금 세탁"이라는 두 가지 주요 범죄를 수사하는 데 집중했습니다.

"자금세탁" 행위에 대해 탄 소장은 피고인 쯔엉미란이 은행 업무를 통해 인출한 돈을 이 피고인이 투자하여 전국의 부동산을 매수하고 일부는 해외로 빼돌렸다고 말했습니다.

사기성 채권 발행과 관련하여, 탄 소장은 수사 기관이 당초 피고인 쯔엉미란이 4개 업체를 통해 25건의 채권 패키지를 발행했다고 판단했다고 밝혔습니다. 이들 채권의 총 가치는 3조 VND가 넘으며, 자금을 모으고 이를 활용하는 목적으로 매수자(채권자)에게 매각되었습니다.