12월 10일 오후, 하노이시 경찰은 피고인 포 득 남(1994년생, 바리어붕따우 거주, 틱토커 미스터 핍스로 알려짐)이 연루된 최대 수천억 VND 규모의 인터넷 사기 및 자산 횡령 사건에 대해 공식적으로 보고했습니다.

조사에 따르면, 남과 레 카크 응오(1990년생, 하노이 박투리엠 군 거주)는 2021년부터 캄보디아 프놈펜에 사무실을 둔 터키인과 협력해 왔습니다. 이 집단은 베트남의 7개 주체에게 호치민시, 하노이 및 여러 다른 성과 도시에 본사를 둔 많은 "유령" 회사를 설립하도록 지시했습니다.

이들은 호치민시에 사무실을 설립하고, 베트남 전역에 44개 정도의 사무소(하노이에 24개 사무소, 다른 지방과 도시에 20개 사무소)를 설립했습니다. 이 회사는 증권 및 금융 분야에서 운영되도록 등록되어 있지 않지만 외환 및 파생상품 거래 분야에서 일할 직원을 모집하고 있습니다.

매일 약 1,000명의 직원이 오전 8시부터 오후 9시까지 일합니다. 연구 대상자들은 영어 인터페이스를 갖춘 5개의 웹사이트를 만들고 관리하여 참가자들이 마치 평판이 좋은 국제 거래소에서 거래하고 있다는 착각을 불러일으켜 투자자들의 신뢰를 구축했습니다.

이러한 웹사이트는 본질적으로 해당 기관의 은행 계좌에 프로그래밍되어 연결되어 있습니다. 각 거래 플랫폼은 MetaTrader 4 애플리케이션에 연결되어 있으며, MetaTrader 5는 전 세계적으로 인기 있는 외환 및 주식 거래 플랫폼입니다.

이 과목에서는 회사의 여러 부서(회계, 인사, IT, 사업, 고객 관리 등)에 직원 관리를 모집, 배정하고 분산시키는 방법을 배웁니다. 이러한 부서들은 서로 협력하여 Zalo, Telegram 등을 통해 고객에게 연락해 사기를 치고 재산을 횡령합니다.

이 라인의 속임수는 고객을 믿게 하기 위해 허위 정보를 제공한 뒤, 주체가 지정한 계좌로 돈을 이체한 뒤 이를 횡령하는 것입니다. 남씨와 그의 공범들은 처음에 고객들을 유인해 소액의 돈으로 여러 차례 거래를 한 뒤 이익을 낸 뒤 돈을 인출했습니다.

그런 다음, 고객이 거래 자본을 늘리도록 유도하고 장려하기 위해 다양한 방법을 사용합니다. 투자자들이 돈을 잃으면, 심지어 계좌에 있는 돈을 전부 잃더라도, 해당 주체는 믿음을 유지하고 "회수"하기 위해 더 많은 돈을 이체하기 위해 거짓 정보를 제공합니다. 고객이 더 이상 재정적으로 감당할 수 없을 때까지 사기 집단은 통신을 차단하고 모든 돈을 횡령합니다.

10월 25일, 하노이 경찰은 공안부 산하 전문 부서와 협력하여 국제적 재산 사기 조직에 가담한 수십 명을 체포하기 위한 병력을 조직했습니다.

현재까지 수사기관은 전국적으로 2,661명의 피해자를 확인했습니다. 동시에 경찰은 피고발자들의 재산을 압수하고 동결했는데, 총 가치는 5조 2,000억 동(약 1,000억 원) 이상으로 추산됩니다.

구체적으로는 계좌에 3,160억 원의 돈이 있고, 채권은 90억 원, 저축통장은 2,000억 원이 넘습니다. 690억 동 또한 230만 달러 상당의 SJC 금괴 890개, 순금 246kg, 슈퍼카 31대, 고급 오토바이 7대, 유명 브랜드 시계 59개(총 3000억 동 상당), 다양한 금과 다이아몬드가 박힌 보석 84개 ​​등이 있습니다. 당국은 또한 125개 부동산에 대한 거래를 동결했습니다.

현재, 경찰청은 재산 사기 횡령, 자금 세탁, 범죄 신고 불이행, 범죄를 통해 타인의 재산을 수수 및 소비한 혐의에 대한 형사 기소 결정을 내렸습니다.

동시에 수사기관은 26명의 피고인을 사기적 재산 횡령 혐의로, 3명의 피고인을 자금세탁 혐의로, 1명의 피고인을 범죄 미신고 혐의로, 1명의 피고인을 타인의 범죄로 취득한 재산을 은닉한 혐의로 기소했습니다.