억만장자 베르나르 아르노와 러시아 재벌 니콜라이 사르키소프가 "자금 세탁에 해당할 수 있는 거래"에 관여한 혐의로 "예비 조사를 받고 있다"고 파리 검찰청이 CNN 에 밝혔습니다. 앞서 르몽드 (프랑스)도 이 소식을 보도한 바 있다.

예비 조사 결과, 아르노는 용의자로 간주되지 않으며 어떠한 잘못도 저지른 것으로 고발되지 않았습니다. 검찰청은 트라팽(프랑스 경제부 산하 금융감독기관)으로부터 아르노와 사르키소프가 관련된 부동산 거래에 대한 보고서를 받았다고 밝혔습니다. 이 보고서는 2022년에 시작된 프랑스 내 러시아 재벌의 활동에 대한 예비 조사에 추가되었습니다.

르몽드는 위의 회의록이 2022년 12월 트라팽 측에서 리옹 검찰청으로 보냈다고 보도했습니다. 이후 해당 사건은 "신속히" 파리 검찰청으로 이관되었습니다.

회의록에 따르면, 사르키소프의 회사는 2018년에 1,600만 유로(1,700만 달러)에 쿠르슈벨(프랑스) 리조트에서 14개의 부동산을 매입했습니다. 그들은 프랑스, ​​룩셈부르크, 키프로스에 있는 회사로 구성된 복잡한 시스템을 통해 이 거래를 수행했습니다.

사르키소프의 이름은 이러한 구매를 진행한 회사인 SNC La Fleche의 기록 어디에도 나타나지 않습니다. 트라치핀에 따르면, 사르키소프는 SNC 라 플레쉬의 실제 소유주입니다.

동시에 르몽드는 SNC 라플레슈가 SNC 크루아 리얼티라는 회사로부터 같은 지역의 다른 부동산 3곳을 220만 유로에 매입했다고 보도했습니다. 사르키소프는 SNC Croix Realty의 소유주이기도 한 것으로 알려져 있습니다.

Tracfin은 프랑스의 억만장자 베르나르 아르노가 자신의 회사를 통해 사르키소프에게 상기 거래를 수행하기 위해 1,830만 유로(1,940만 달러)를 빌려주었다고 밝혔습니다. 르몽드에 따르면, LVMH 사장은 2018년 12월에 라 플레슈를 인수했습니다.

따라서 조사는 아르노의 행동을 설명하는 데 초점을 맞췄습니다. 트래핀 조사관은 "이러한 자산의 소유권 변경으로 자금 출처가 은폐되어 거래가 복잡해지고 실제 구매자를 식별하기 어려워진 것으로 보인다"고 밝혔습니다. 그들은 이것이 "자금세탁" 사건이라고 의심합니다.

르 몽드는 아르노와 가까운 소식통을 인용해 해당 거래가 "법을 엄격히 준수하고 있다"고 확인했다고 보도했습니다. 사르키소프의 대변인은 또한 이 러시아 거물이 이러한 거래에 "관여하지 않았으며" 아르노와 "사업적 관계가 없다"고 말했습니다.

사르키소프는 현재 러시아-우크라이나 분쟁 이후 서방이 제재한 개인 목록에 올라 있지 않습니다. 그는 형 세르게이의 보험 회사 RESO-Garantia(러시아)에서 주요 직책을 맡고 있습니다. 포브스에 따르면 사르키소프는 한때 억만장자였으며, 2014년에는 11억 달러의 자산을 보유했습니다.

아르노는 세계 최대의 명품 기업 LVMH의 CEO 겸 회장입니다. 포브스에 따르면 그는 현재 1,870억 달러의 재산을 보유해 세계에서 두 번째로 부유한 사람입니다.

하투 (CNN, 르몽드 취재)