바이낸스에 대한 13가지 비난

워싱턴 연방 법원에 제기된 증권거래위원회(SEC) 소송에는 바이낸스, 자오, 그리고 독립적인 것으로 알려진 미국 거래소 운영자에 대한 13가지 혐의가 나열되어 있습니다.

구체적으로 SEC는 바이낸스가 거래량을 인위적으로 부풀리고, 고객 자금을 횡령하고, 미국 고객을 보호하지 못했으며, 투자자를 오도했다고 주장합니다.

SEC는 또한 바이낸스와 바이낸스의 창립자이자 암호화폐 업계에서 가장 유명한 거물 중 한 명인 자오 자오가 고객 자산을 비밀리에 통제하여 고객이 자금을 "원하는 대로" 사용할 수 있도록 허용했다고 주장했습니다.

SEC는 바이낸스가 "미국 연방 증권법을 회피하기 위한 정교한 계획의 일환으로" 별도의 미국 법인을 설립했다고 주장하며, 다른 여러 위반 사항을 지적했습니다.

SEC 위원장 게리 겐슬러는 성명을 통해 "우리는 자오와 바이낸스 기업이 광범위한 사기, 이해 상충, 투명성 부족, 그리고 계획적인 법 회피에 연루되었다고 주장합니다."라고 밝혔습니다.

바이낸스는 블로그 게시물을 통해 "우리는 플랫폼을 적극적으로 방어할 것입니다."라고 밝히며, "바이낸스는 미국 거래소가 아니기 때문에 SEC의 조치 범위는 제한적입니다."라고 덧붙였습니다.

블로그 게시물에는 "Binance.US를 포함한 Binance 및 Binance 계열 플랫폼의 모든 사용자 자산은 안전합니다."라고 적혀 있습니다. 바이낸스는 성명에서 SEC와 "처음부터" "적극적으로 협조"해 왔으며 SEC의 주장에 "존중심을 갖고 동의하지 않는다"고 밝혔습니다.

Zhao가 통제하는 Binance.US는 트윗을 통해 이 소송은 "사실, 법률 또는 위원회의 선례에 의해 정당화되지 않는다"고 밝혔습니다.

세계 최대 암호화폐인 비트코인은 이 소식 이후 가치가 최대 6%나 하락해 거의 3개월 만에 최저 수준을 기록했습니다. 시가총액 기준 세계 4위의 바이낸스의 자체 암호화폐인 BNB는 5% 이상 하락했습니다.

시장 참가자들은 SEC의 주장이 바이낸스와 암호화폐 시장 전체에 문제를 초래할 수 있다고 말합니다. 바이낸스는 암호화폐 거래에서 압도적인 우위를 점하고 있으며, 작년에는 하루 평균 거래 규모가 약 650억 달러에 달했습니다.

오안다의 수석 시장 분석가인 에드 모야는 "바이낸스가 큰 타격을 입을 위험이 있다고 생각합니다."라고 말했습니다.

일련의 다른 법적 주장

SEC 소송은 바이낸스가 최근 직면한 일련의 법적 문제 중 하나일 뿐입니다. 지난 3월, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 이 거래소를 "불법"이고 "가짜" 거래소를 운영한다는 이유로 고소했습니다. 억만장자 자오는 이러한 주장을 부인했다.

조사에 정통한 소식통에 따르면, 바이낸스는 자금세탁 및 제재 위반 혐의로 미국 법무부로부터 조사를 받고 있습니다.

바이낸스 코퍼레이션은 케이맨 제도에 본사를 두고 있습니다. 이 거래소는 12세까지 중국에서 태어나고 자란 캐나다 시민인 자오(Zhao)가 2017년 상하이에서 설립했습니다. 이 거래소는 본사가 없으며 주요 거래소인 Binance.com의 구체적인 주소를 공개하지 않았습니다.

5월에 로이터는 바이낸스가 고객 자금을 회사 수익과 섞었다는 등의 부정행위 혐의를 보도했습니다. 바이낸스는 고객 예치금과 회사 자금을 섞었다는 의혹을 부인했습니다.

앞서 바이낸스의 프랑스 지사이자 모회사인 바이낸스 홀딩스 리미티드도 프랑스 투자자 15명으로부터 오해의 소지가 있는 거래 관행과 사기적 은폐 혐의로 소송을 당했습니다.

창펑 자오는 흔히 "CZ"라는 애칭으로 알려져 있으며, 세계에서 가장 빠르게 성장하는 부자 중 하나로 떠올랐습니다. 그는 작년 말 현재 960억 달러의 순자산을 보유하고 있었는데, 이는 마크 주커버그, 일론 머스크, 워렌 버핏 등 다른 최고 억만장자들과 비슷한 수준입니다.

후이 호앙 (Reuters, Cointelegraph에 따르면)