기소된 대상에는 Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy, Luu Hoang Nam, Tran Van Thuan, Le Van Chien, Le Thi Linh, Trieu Hoai Thu가 포함되며 모두 Thanh Hoa성에 거주합니다. Vu Van Khiem, Nguyen Van Vuong, Tran Thi Vui, Dao Quynh Trang, Dinh Van Sang, Dao Van Thu 및 Hoang Thi Viet Anh은 모두 Bac Giang성에 거주합니다.

이 주제들은 중국인 집단이 이끄는 포이펫 지역(캄보디아)에서 활동하는 범죄 조직과 관련이 있습니다.

수사 기관에 따르면, 위 범죄 조직은 각기 다른 팀과 그룹에 특정 임무를 부여하고 베트남 피해자를 수색하며, 미리 준비한 시나리오에 따라 사기를 저지르고 재산을 횡령하는 등 긴밀하게 활동하고 있습니다. 더 많은 사람을 속일수록 보상도 커집니다.

딘 반 콴(타인호아성 거주)이 직접 사기를 실행하도록 임명되었습니다. 그는 일하는 동안 베트남 피해자들로부터 약 15억 VND를 사기로 챙겼다. 콴이 받은 총 급여와 보너스는 약 1억 5천만 VND였습니다.

마찬가지로, Vu Quang Khai(박장성 거주)는 2024년 초부터 캄보디아의 사기 조직에서 일해 왔습니다. Khai는 이 시스템을 이용해 베트남의 많은 피해자들에게 약 12억 VND를 사기로 챙겼습니다. 카이가 받은 총 급여와 보너스는 약 1억 6천만 VND였습니다.

또한 피의자들은 사기 조직이 캄보디아 포이펫 지역의 한 건물에서 중국인이 관리하고 있다는 사실을 자백했습니다. 이 건물은 여러 층으로 구성되어 있으며, 중국, 일본, 한국, 베트남 등의 국가 출신 직원들을 위한 여러 개의 작업 공간으로 나뉩니다.

중국 관리자들은 특정 국가의 언어를 아는 직원을 모집하여 이용해 그 국가의 피해자들을 직접 사기합니다.