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자금세탁 및 사기방지를 위한 사업장 문서 공증 제안

VTC NewsVTC News25/06/2024

(VTC 뉴스) - 국회 대의원들은 사업체 설립 문서의 공증을 요구하면 법정대리인의 권력 남용을 제한하고 자금 세탁을 방지할 수 있다고 말했습니다.
6월 25일 오전, 공증법(개정) 초안을 논의하면서, 라 탄 탄(하이퐁 대표단) 대표는 초안 작성 기관에 사업 활동에서 공증이 필요한 사례를 연구하고 보완해 줄 것을 요청했습니다. 탄 대표에 따르면, 기업은 경제와 사회에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있지만 기업을 설립하거나 기업을 매매 또는 합병하기 위한 민사 계약은 공증이 필요하지 않습니다. 최근 들어 실제로 사기와 재산횡령을 목적으로 기업을 설립, 매수, 매각, 합병하는 사례가 많이 발생하고 있습니다. 하이퐁시 대표는 "반틴팟 사건은 기업 기록 위조, 위조 대출 문서 작성, 주주로 고용된 사람 고용 등의 일련의 행위가 있었으며, 기업 정관, 이사회 의사록, 이사회 구성원, 기업 내부 문서의 서명을 위조하는 상황의 전형적인 사례 중 하나로, 이러한 사건은 과거에도 발생했고 지금도 발생하고 있으며, 많은 관련 사건을 야기하고 매우 심각한 결과를 초래하고 있다"고 언급했습니다.
라 탄 탄 대표.

라 탄 탄 대표.

탄 씨는 현재 기업에 대한 규정에서는 사업 설립 문서의 공증을 요구하지 않는다고 덧붙였다. 공개적인 절차를 악용해 기업 설립, 기업 매매, 기업 합병 등의 사례가 사기, 재산 횡령, 송장 거래 등을 목적으로 하는 경우가 많습니다. 대표단이 지적한 첫 번째 조치 중 하나는 문서의 진위성과 합법성을 보장하는 메커니즘이 필요하다는 것입니다. 기업법의 규정에 따라, 기업설립 신청은 사업등록을 담당하는 기관에서 접수하여 처리합니다. 이 기관에는 기록된 거래의 합법성과 진위성을 평가할 수 있는 메커니즘이 없습니다. 예를 들어, 주주나 자본 출자자가 누구인지, 거래가 이사회 구성원 다수의 동의를 받았는지, 또는 문서가 구성원의 적절한 서명을 받았는지 여부를 판단하는 것입니다. 따라서 라 탄 탄 탄 대표는 기업 설립 문서와 기업 정관의 의무적 공증은 기업 설립의 합법성과 진정성을 보장하기 위해 고려하고 고려해야 할 최고의 해결책이라고 말했습니다. 사업장 기록 및 내부 업무 문서에 대한 공증이 의무화되면 사업장 기록의 위조 서명 상황을 극복하고 유령 회사 설립 상황과 기업 법정 대리인의 권력 남용 상황을 제한하는 데 도움이 됩니다. 정관자본 신고를 통제하고, 자금세탁 방지, 송장거래 등을 방지합니다. 거래에서 제3자의 권리를 보장합니다. 라 탄 탄(La Thanh Tan) 대표는 공증이 필요한 사건에 대한 규정을 추가하고, 기업 설립 기록, 기업 정관, 이사회 회의록, 주주총회, 기업의 회원 협의회의 공증 사건을 초안 법률에 공증이 필요한 사건으로 추가할 것을 제안했습니다. 이 규정은 실무상 긴급한 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라, 일본, 프랑스, ​​독일 등 선진국을 대표로 하는 공증에 관한 국제 관행에도 부합합니다. 제20조에 규정된 공증사무소의 조직 모델과 관련하여, 응우옌 후 통(Nguyen Huu Thong) 대표(빈투안 대표단)는 이 법안 초안이 현행 규정을 계승한다고 밝혔습니다. 그러나 법안 초안 제20조 제1항에서는 공증사무소가 합명회사의 모형에 따라 조직되고 운영된다고 규정하고 있습니다. 응우옌 후 통 대표는 위 규정이 여전히 많은 우려 사항을 안고 있다는 점을 인정했습니다. 왜냐하면 현실적으로 멀리 떨어진 지역, 즉 민사 및 경제 거래 밀도가 아직 낮고 사람들의 공증 서비스 수요가 높지 않은 곳에서는 공증인이 소유한 공증 사무소를 설립하는 것을 허용하는 것이 매우 적절하기 때문입니다.
대표 응우옌 후 통.

대표 응우옌 후 통.

이러한 규정은 공증 활동을 사회화하는 정책을 강력히 촉진하는 데 기여할 뿐만 아니라, 멀리 떨어진 지역, 고립된 지역, 섬 지역의 사람들이 멀리 여행하지 않고도 공증 서비스를 이용할 수 있는 유리한 여건을 조성합니다. 또한 현재 위의 장소에서는 공증인 2명을 두는 공증인 모델을 구축하고 유지하는 것은 불필요하며, 그렇게 되면 공증인 자원과 수입이 낭비되어 공증인으로서의 조직 운영을 보장하거나 유지하기가 매우 어렵습니다. 따라서 응우옌 후 통 대표는 초안 작성 기관이 공증 업무 기관 유형에 대한 규정을 신중하게 고려하고 계산해야 한다고 제안했습니다. 현재 규제되는 파트너십 유형 외에도, 사회경제적 여건이 열악한 오지, 특히 어려운 지역에 공증인이 한 명뿐인 공증사무소를 설립하는 것은 일종의 사기업 형태가 되어야 할까요? 현재의 현실로 인해 대부분의 공증사무소는 공증사무소의 업무를 관리하는 공증인이 단 한 명뿐입니다.

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출처: https://vtcnews.vn/de-xuat-ho-so-lap-doanh-nghiep-phai-cong-chung-ngan-chan-rua-tien-lua-dao-ar879253.html

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