3월 11일, 호치민시 인민법원은 쯔엉미란 여사와 그녀의 공범들에 대한 재판을 계속 진행했습니다.

피고인 응우옌 까오 찌는 4일간 법정에 출석하지 않다가 오늘 아침 "신탁을 남용하여 재산을 횡령한 혐의"를 밝히기 위해 법정에 출두했습니다.

인민법원의 심문에 응답하여 피고인 응우옌 까오 찌는 기소장에 기소된 행위를 인정했습니다.

피고인 트리는 2017년 말부터 쯔엉미란 씨를 알고 지냈다고 진술했습니다. 이후 두 사람이 협조하자 란 씨는 피고에게 약 8,070억 동을 송금했지만, 2021년 1월 수수료 합의 당시 란 씨가 송금한 금액은 1,000억 동으로 반올림되었습니다.

트리 씨의 증언에 따르면, 피고인은 트룽미란 씨가 체포되었다는 정보를 접한 후, 사건이 발생하면 란 씨가 이체한 금액이 두 배로 늘어날 위험이 있어 매우 혼란스러워했다고 합니다. 게다가 피고인은 란 여사가 중개인에게 계약서에 자신의 이름이 아닌 자신의 이름을 써 달라고 요청했기 때문에 그녀에게 위험이 있을 것을 두려워했습니다.

당시 피고인은 란 씨의 이익을 위해 그녀의 이름을 공개해야 한다고 생각했습니다. 피고인은 또한 란 씨의 시스템에서 벗어나고 싶어서 위법 행위를 저지르는 결정을 내렸습니다. 피고인은 주관적으로 자신의 행동이 란 씨의 돈을 횡령하는 것과 관련이 없다고 생각했습니다.

피고인은 기소되기 전에 자신이 한 일이 잘못되었다는 것을 알고 있었고 란 씨에게 여러 번 돈을 돌려주고 싶어 했지만 받아들여지지 않았습니다. 피고인은 기소된 뒤 8000억 원 이상을 반환했고, 3000억 원 이상의 자산이 동결됐다. 이 재판에서 피고인은 란 씨를 위해 전액을 회수하기 위해 계속해서 현금을 사용하고 싶어합니다."라고 트리 변호사는 자신의 행동에 대해 설명했습니다.

또한 트리 씨의 증언에 따르면, 피고인이 란 씨와의 계약을 청산하라고 지시한 사람들은 그 목적을 몰랐다고 합니다.

재판에서 피고인 트리는 판사단과 수사기관에 400여 개인 및 기업이 지고 있는 1조 5,000억 VND의 빚을 회수해 달라고 요청했습니다. 그러나 재판부는 채무 추심은 다른 사건의 관할에 속하며, 피고인은 수사기관에 처리를 요청할 수 있다고 밝혔다.

법정에서 트룽 미 란 여사는 자신과 피고인 트리의 관계는 서로 돕는 친구 사이였다고 진술했습니다.

"체포되었을 때 저는 아무것도 몰랐습니다. 제 돈을 횡령한 응우옌 까오 찌를 수사해 준 수사 기관에 매우 감사드립니다. 하지만 지금까지 찌 씨는 문제를 해결해 왔고, 저는 더 이상 할 말이 없습니다. 배심원단이 그에게 관대한 처분을 내려주기를 바랍니다."라고 쯔엉 미 란 씨는 말했습니다.

기소 내용에 따르면, 2017년부터 2020년까지 Truong My Lan 여사는 Nguyen Cao Tri 씨와 협력하여 Tri 씨의 일부 회사에 투자하고 주식을 매수했습니다. 산업용 고무 회사의 자본금의 65%를 4,500만 달러에 양도하는 계약을 포함합니다. 그 후, 란 여사는 트리 씨에게 2,125만 달러, 즉 4,760억 VND 이상을 지불하여 트리 씨가 소유한 정관 자본금의 31.22%를 매수했습니다.

산업용 고무 회사의 주식이 5년 이내에 양도되지 않았기 때문에, 트리 씨와 란 씨는 "투자 신탁 계약"에 서명하고 호 꾸옥 민 씨(란 씨의 지인이자 중개인)를 계약서의 이름으로 사용하기로 합의했습니다.

다음으로, 란 여사는 트리 씨와 사이공 다이닌 회사의 정관 자본금 100%를 3조 VND 상당으로 매수하기로 합의했습니다. 란 여사는 트리 씨에게 5차례에 걸쳐 2,000만 달러, 약 4,630억 동(VND)에 달하는 돈을 입금하고 이체했습니다.

또한, 트리 씨와 란 씨는 란 씨가 광닌성 하이하 구의 프로젝트에 투자하는 데 참여하고 진행 상황과 발생하는 비용에 따라 비용을 지불하기로 합의했습니다. 란 여사는 트리 씨에게 총 950만 달러, 즉 2,200억 VND가 넘는 금액을 두 번이나 지불했습니다.

2021년 1월, 트리 씨는 란 씨를 만나 트리 씨가 받은 총 1,000억 VND에 달하는 투자를 마무리하기로 합의했습니다. 신뢰와 확신을 확보하기 위해 트리 씨는 반랑 회사의 정관 자본금 10%를 란 씨에게 양도하기로 합의했고, 호꾸옥민 씨가 주식을 소유하도록 란 씨와 합의했습니다. 이러한 이전은 회계 시스템에 기록되지 않습니다.

트리 씨가 란 씨와 여러 협력을 통해 받은 총 금액은 1,000억 VND였습니다. 그러나 란 씨가 체포된 후, 트리 씨는 란 씨와 체결한 계약에 따라 반랑 회사의 정관자본의 10%를 양도하기 위한 모든 계약을 청산하고 가격을 조정하는 문서를 작성하여 1,000억 VND를 횡령했습니다.

응우옌 까오 찌 씨는 1조 VND를 사기한 혐의로 기소된 후 처음으로 법정에 섰습니다.

쯔엉미란 여사가 체포된 후, 응우옌 까오 찌 씨는 "상황을 역전"하여 반랑 회사의 정관자본금의 10%를 양도하는 계약을 전부 청산하고 그녀로부터 1조 VND를 압류했습니다.

Truong My Lan 여사, Nguyen Cao Tri 씨, 그리고 수백만 달러 규모의 거래

쯔엉미란 여사와 응우옌까오찌 씨의 첫 만남은 2017년 호꾸옥민이라는 지인을 통해 이루어졌습니다. 응우옌 까오 찌(Nguyen Cao Tri) 씨와 쯔엉 미 란(Truong My Lan) 씨 사이의 수백만 달러 규모의 거래도 이곳에서 시작되었습니다.

피고인 트룽미란은 눈물을 흘리며 무죄를 주장했고, 부하직원들의 증언을 부인했습니다.

피고인 트룽미란은 울음을 터뜨리며 부하직원들의 증언을 부인하며, 자신이 SCB의 활동을 지시한 적도 없고, SCB의 돈을 빼내기 위해 '유령' 회사를 설립하도록 지시한 적도 없다고 단언했습니다.