'បុរសធំ' Dragon Capital ត្រូវបានពិន័យសម្រាប់ការទិញនិងលក់ភាគហ៊ុន HDB ដោយមិនរាយការណ៍

ការទិញ និងលក់ភាគហ៊ុនដែលត្រូវតែរាយការណ៍ ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានរាយការណ៍

គណៈកម្មការមូលបត្ររដ្ឋទើបតែបានចុះហត្ថលេខា និងចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ ៤២ ស្តីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែករដ្ឋបាលក្នុងវិស័យមូលបត្រប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិវិនិយោគ Dragon Capital Vietnam ។

Dragon Capital Vietnam មាន​ទីស្នាក់ការ​កណ្តាល​នៅ​សង្កាត់ 1 ទីក្រុង​ហូជីមិញ។

យោងតាមសេចក្តីសម្រេច មូលនិធិវិនិយោគដ៏ធំខាងលើត្រូវបានផាកពិន័យចំនួន 137.5 លានដុងសម្រាប់ការមិនរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការដែលរំពឹងទុក។

ជាពិសេស មូលនិធិ DC Dynamic Securities Investment Fund (DC Fund) ដែលគ្រប់គ្រងដោយ Dragon Capital គឺជាអង្គការដែលទាក់ទងជាមួយលោក Luu Duc Khanh - ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលតំណាងមូលនិធិ DC និងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារពាណិជ្ជរួម Stock Commercial Development (HDB) ទីក្រុងហូជីមិញ។

យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិ ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ Dragon Capital អនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានក្នុងនាមមូលនិធិ DC ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុននេះមិនបានរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការដែលរំពឹងទុកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការមួយចំនួននៃមូលនិធិ DC ពីឆ្នាំ 2021 ដល់ឆ្នាំ 2022 ទេ។

ក្នុងនោះ ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងទីផ្សារភាគហ៊ុនបានចុះបញ្ជីយ៉ាងច្បាស់ថា នៅថ្ងៃទី 14 ខែតុលា ឆ្នាំ 2021 មូលនិធិ DC បានទិញភាគហ៊ុន HDB ចំនួន 200,000 ។

នៅថ្ងៃទី 26 ខែតុលា ឆ្នាំ 2021 DC Fund បានទិញភាគហ៊ុន HDB ចំនួន 100,000 ។ នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 មូលនិធិនេះបានជួញដូរភាគហ៊ុន 450,000 HDB (ក្នុងនោះវាបានទិញ 300,000 ហ៊ុន និងលក់បាន 150,000 ហ៊ុន)។

នៅថ្ងៃទី 2 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 មូលនិធិ DC បានបន្តទិញភាគហ៊ុន 150,000 HDB ។ បន្ទាប់មកនៅក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ 2022 មូលនិធិ DC បានលក់ភាគហ៊ុន HDB ចំនួន 400,000 ហើយ 1 ខែក្រោយមកលក់បាន 200,000 យូនីត។

ការបង់ប្រាក់ជាមុនដល់និយោជិត 2 នាក់ដោយមិនមានការពិពណ៌នាការងារជាក់លាក់

ថ្មីៗនេះ មិនត្រឹមតែសហគ្រាស និងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលបានចុះបញ្ជីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានមូលនិធិក្នុងស្រុក និងបរទេសជាច្រើនត្រូវបាន "ដាក់ឈ្មោះ" ដោយទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈកម្មការមូលបត្រ។

កាលពីដើមឆ្នាំនេះ គណៈកម្មការមូលបត្ររដ្ឋ អធិការកិច្ចបានដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែករដ្ឋបាលលើក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិវិនិយោគ MB (MBCapital) ។

នៅលើគេហទំព័រ MBCapital ណែនាំខ្លួនជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិដែលមានដើមទុនធម្មនុញ្ញចំនួន 323 ពាន់លានដុង ដែល 91% ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ MBBank ។

យោងតាមសេចក្តីសម្រេចពិន័យ MBCapital ត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន 92.5 លានដុងសម្រាប់ការមិនគោរពតាមសមាមាត្រនៃការវិនិយោគ។ យោងតាមរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យរបស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មភាគហ៊ុនរួមសម្រាប់ការវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍វៀតណាម ( BIDV ) - សាខា Ha Thanh កាលពីថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ថ្ងៃទី 8 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023 និងថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024 រចនាសម្ព័ន្ធផលប័ត្រវិនិយោគរបស់ MB Bond Investment Fund លើសពីសមាមាត្រដែលបានកំណត់។

កន្លងមក ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ Viet Cat ក៏ត្រូវបានគណៈកម្មការមូលបត្រពិន័យជាង 312 លានដុងផងដែរ សម្រាប់ការបំពានជាច្រើន។ ក្រុមហ៊ុននេះមានទីស្នាក់ការនៅជាន់ទី 11 នៃអគារ DOJI ខ័ណ្ឌ Ba Dinh ទីក្រុងហាណូយ។

ជាពិសេស ការគ្រប់គ្រងមូលនិធិ Viet Cat ត្រូវបានពិន័យចំពោះការមិនគោរពតាមធម្មនុញ្ញមូលនិធិវិនិយោគមូលបត្រ និងបំពានបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ឬផ្ទេរដើមទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅឱ្យអង្គការ និងបុគ្គល។ នៅឆ្នាំ 2022 និង 2023 ក្រុមហ៊ុនបានដំឡើងប្រាក់ដល់បុគ្គលិក 2 នាក់ដោយគ្មានខ្លឹមសារការងារជាក់លាក់។

លើសពីនេះ ការគ្រប់គ្រងមូលនិធិ Viet Cat ក៏បានបំពានច្បាប់ ដោយមិនបានបែងចែកសកម្មភាពវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុចេញពីសកម្មភាពគ្រប់គ្រងមូលនិធិវិនិយោគមូលបត្រ។ តាមនោះ ក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំសម្រាប់មនុស្ស 1 នាក់ដើម្បីអនុវត្តការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុ ហើយក៏ជានាយកប្រតិបត្តិសម្រាប់មូលនិធិវិនិយោគ Viet Value ផងដែរ។