លោក La Quang Binh៖ ឧកញ៉ាម្នាក់បានក្លាយជាអ្នកខ្ចីប្រាក់ឆ្លាម

ដូចដែលបានរាយការណ៍ដោយ VietNamNet ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខ (ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ) បានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមនៃករណីរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសកម្មភាពធនាគារ និងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពធនាគារ។ ការសូកប៉ាន់; ការស៊ីសំណូក និងប្រាក់បញ្ញើក្នុងប្រតិបត្តិការរដ្ឋប្បវេណី។

ទីភ្នាក់ងារប៉ូលិសស៊ើបអង្កេតបានស្នើឱ្យកាត់ទោសលោក La Quang Binh (ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន ECPAY) ពីបទល្មើសបំពានបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសកម្មភាពធនាគារ សកម្មភាពផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពធនាគារ និងការសូកប៉ាន់។

យោងតាមការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេត ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2016 ដោយសារតែមានទំនាក់ទំនងឥណទាននៅធនាគារមួយ លោក La Quang Binh ប្អូនស្រីរបស់គាត់ La Thi Phuong Lien និងអ្នកក្រោមបង្គាប់របស់ពួកគេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់ដែនកំណត់ឥណទាន និងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អតិថិជនសាជីវកម្ម។

លោក ប៊ិញ ខ្លួនឯងយល់ថា ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មិនមានសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុ មិនធ្វើសកម្មភាពផលិតកម្ម និងអាជីវកម្ម ហើយមិនបំពេញលក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួលបានកម្រិតឥណទានសម្រាប់ការបញ្ចេញនៅធនាគារ។

ប៉ុន្តែដើម្បីមានលុយទៅសងប្រាក់កម្ចីពីស្ថាប័នឥណទាន សងប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់ពីបុគ្គលច្រើន បង់ថ្លៃប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនជាដើមនោះ លោក ប៊ិញ បានឃុបឃិតជាមួយមន្ត្រីធនាគារមួយចំនួន ហើយបានចាត់ឲ្យប្អូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះ លៀន និងនិយោជិត ស្វែងរកទិញក្រុមហ៊ុនរាប់រយ ផ្លាស់ប្តូរការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ស្វែងរកតំណាងស្របច្បាប់ បង្កើតឯកសារក្លែងក្លាយដើម្បីទទួលបានដែនកំណត់ឥណទាន និងបញ្ចេញសាច់ប្រាក់ក្នុងធនាគាររាប់ពាន់លានដុង។

ឧកញ៉ា ឡា ក្វាងប៊ិញ បានប្រើប្រាស់ប្រាក់ក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន ហើយបាត់បង់លទ្ធភាពក្នុងការទូទាត់ ដែលបណ្តាលឱ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ធនាគារ។

យោងតាមប៉ូលីសស៊ើបអង្កេត លោក Binh ក៏បានពិភាក្សា យល់ព្រម និងរួមជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតបានសូកប៉ាន់ភាគហ៊ុន EIN ចំនួន 200,000 (ស្មើនឹង 2 ពាន់លានដុង) ដល់លោក Dao Hoang Thang (នាយកធនាគារ) ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ដើម្បីកុំឱ្យក្រុមហ៊ុន Thinh Phat ត្រូវបានផ្ទេរទៅបំណុលអាក្រក់ និងបន្តទទួលបានការទូទាត់មូលធនប្រឆាំងនឹងបទប្បញ្ញត្តិ។

ការស៊ើបអង្កេតបានសន្និដ្ឋានថា ខណៈពេលដែលអាជីវកម្មរបស់គាត់មានបញ្ហា និងត្រូវការលុយច្រើនដើម្បីរកលុយនោះ លោក Binh បានខ្ចីប្រាក់ក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់គ្រប់ទីកន្លែង។ មនុស្សម្នាក់ដែលខ្ចីលុយលោក Binh ក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់គឺលោក Pham Quang Tao។

ចាប់ពីខែមីនា ឆ្នាំ 2021 ដល់ខែមេសា ឆ្នាំ 2022 លោក Tao បានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់លោក Binh ចំនួនសរុបចំនួន 215 ពាន់លានដុង ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ 0.3% - 0.45% ក្នុងមួយថ្ងៃ (ពី 3,000 - 4,500/1 លានដុង/ថ្ងៃ ស្មើនឹង 109.45% ពី 2.4%/16.5 ដង) អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រតិបត្តិការរដ្ឋប្បវេណីដែលមានចែងក្នុងមាត្រា ៤៦៨ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី)។ ប្រាក់ចំណេញសរុបមានជាង ៤១,៧ ពាន់លានដុង។

លោក La Quang Binh បានសងបំណុលលោក Tao សរុបចំនួន 188 ពាន់លានដុង ដែលនៅតែជំពាក់ 27 ពាន់លានដុង។ ជាច្រើនលើកហើយដែលលោកមិនបានបង់ការប្រាក់ទាន់ពេល លោក Binh ត្រូវបង់ការប្រាក់លើសពីកម្រិតកំណត់។

ម្ចាស់បំណុលម្នាក់ទៀតរបស់លោក Binh គឺចុងចោទ Nguyen Hoai Anh (អតីតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Tin Viet Investment and Business Joint Stock Company)។ ប្រហែលខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021 នៅពេលដែលដឹងថា លោក Binh ត្រូវការប្រាក់ដើម្បីសងប្រាក់កម្ចីនៅធនាគារ និងដកទ្រព្យសម្បត្តិដែលដាក់បញ្ចាំនោះ លោក Pham Nhu Ha (អតីតនាយករងធនាគារ) និងលោក Nguyen Hoai Anh បានពិភាក្សាគ្នា ហើយយល់ព្រមថា Ha នឹងមិនបញ្ចេញឱ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Binh ដោយបង្ខំឱ្យឧកញ៉ានេះខ្ចីប្រាក់ពី Hoai Anh ក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។

យោងតាមប៉ូលិសស៊ើបអង្កេត លោក Binh បានខ្ចីប្រាក់ចំនួន 120 ពាន់លានដុងពីលោក Hoai Anh ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអត្រាការប្រាក់ 0.4%/ថ្ងៃ (4,000 VND/1 លាន/day ស្មើនឹងអត្រាការប្រាក់ 146%/ឆ្នាំ ខ្ពស់ជាងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រតិបត្តិការស៊ីវិល 7.3 ដង)។

ក្នុងចំណោមប្រាក់កម្ចីចំនួន 120 ពាន់លានដុងដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ លោក Pham Nhu Ha បានរួមចំណែកចំនួន 2 ពាន់លានដុង; នៅសល់ 118 ពាន់លានដុងត្រូវបានបរិច្ចាគដោយ Hoai Anh ប៉ុន្តែមានតែ 1.1 ពាន់លានដុងប៉ុណ្ណោះដែលចេញពីហោប៉ៅរបស់គាត់ផ្ទាល់។ លុយដែលនៅសល់ចំនួន 116.9 ពាន់លានដុង គឺជាប្រាក់ដែលចុងចោទយកពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលធនាគារបានបញ្ចេញទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន Phuong Dung និង Dai Nam ។

មកដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ លោក Binh បានផ្ទេរការប្រាក់ចំនួន ៩,៦ ពាន់លានដុងទៅឱ្យ Hoai Anh ។

អតីតមេធនាគារ២រូបខ្ចីប្រាក់ក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ចំណេញរាប់សិបពាន់លានដុង

ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតជឿជាក់ថា អតីតមេដឹកនាំធនាគារទាំងពីរបានខ្ចីប្រាក់ក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ដោយទទួលបានប្រាក់ចំណេញរាប់សិបពាន់លានដុង។ ទន្ទឹមនឹងនេះ នាយកសាខាធនាគារមួយបានទទួលសំណូកក្នុងទម្រង់ជាភាគហ៊ុនដែលមានតម្លៃជាង២ពាន់លានដុង ដើម្បីផ្តល់កម្រិតឥណទាន...