លទ្ធផល​ស៊ើប​អង្កេត​បង្ហាញ​ថា អ្នកស្រី Truong My Lan មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ច្រើន​សន្ធឹក​សន្ធាប់។ ភ្នាក់ងារនគរបាលស៊ើបអង្កេតបានឃាត់ខ្លួន និងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជាបណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធនឹងលោកស្រី Truong My Lan រួមមានៈ លិខិតបញ្ជាក់ការប្រើប្រាស់ដីដើមចំនួន ១.២៦៦ ច្បាប់ លិខិតបញ្ជាក់ការប្រើប្រាស់ដីចំនួន ១.៧៨៤ ច្បាប់ បញ្ជីផ្ទះ និងដីសម្រាប់ជួលចំនួន ២៦៩ កិច្ចសន្យាសារការីចំនួន ២១ និងកិច្ចសន្យាសងជំងឺចិត្តនៅស្រុក ជីហ្វឿក ចំនួន ១៤៧ ក្បាល។ ទីក្រុង។

ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតក៏បានរឹបអូសអចលនទ្រព្យចំនួន 1,237 នៅក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងចុងចោទ Truong My Lan; រឹបអូសភាគហ៊ុន SCB ជាង 857 លានហ៊ុនរបស់លោកស្រី Truong My Lan និងបុគ្គលដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងនាមលោកស្រី Lan ។ រឹបអូសភាគហ៊ុនជាង ១៣៧លានហ៊ុន នៃក្រុមហ៊ុននីតិបុគ្គល និងបុគ្គលចំនួន៥ ដែលបានចុះបញ្ជីក្រោមឈ្មោះលោកស្រី ឡន រួមជាមួយនឹងទូកទេសចរណ៍១គ្រឿង នាវា២គ្រឿង រថយន្ត១៩គ្រឿង និងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនទៀត។

យោងតាមទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត លោកស្រី Truong My Lan បានចាត់ឱ្យលោកស្រី Dang Phuong Hoai Tam (ប្រធានការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group) ត្រួតពិនិត្យអចលនទ្រព្យបុគ្គល ដើម្បីដឹងថាទ្រព្យសកម្មណាខ្លះត្រូវបានគេដាក់សម្រាប់កម្ចីធនាគារ និងទ្រព្យសម្បត្តិណាដែលមិនត្រូវបានដាក់សម្រាប់ប្រាក់កម្ចី។

nh scb.png
កម្ចីទាក់ទងនឹងក្រុម Van Thinh Phat នៅធនាគារ SCB សុទ្ធតែមានចំណុចដូចគ្នា ដែលការិយាល័យកណ្តាលផ្ទេរព័ត៌មានអតិថិជន អង្គភាពអាជីវកម្មរៀបចំឯកសារតាមព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយការិយាល័យកណ្តាល បញ្ចេញឱ្យមុន និងរៀបចំឯកសារនៅពេលក្រោយដើម្បីឱ្យពួកគេស្របច្បាប់។

លោកស្រី Tam ក៏គ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យបញ្ជីក្រុមហ៊ុន/បុគ្គលដែលមានឈ្មោះនៅលើទ្រព្យសកម្ម និងប្រាក់កម្ចី។ ទទួលបន្ទុកលើនិយោជិត ដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់ បង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលប្រើប្រាស់នៅពេលត្រូវការស្នើសុំកម្ចីពីធនាគារ SCB ។

នៅឆ្នាំ 2022 អ្នកស្រី Truong My Lan បានបង្ហាញបញ្ជីទ្រព្យសកម្មរបស់នាងដែលដាក់បញ្ចាំនៅធនាគារ SCB ហើយបានស្នើឱ្យនាងពិនិត្យមើលព័ត៌មានសម្រាប់ទ្រព្យសកម្មនីមួយៗ ដើម្បីមើលថាតើមានកំហុស ឬទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយមិនត្រូវបានប្រគល់មកវិញបន្ទាប់ពីប្រាក់កម្ចីត្រូវបានសង។

យោងតាមសក្ខីកម្មរបស់លោកស្រី Tam ចាប់ពីប្រហែលឆ្នាំ 2013 ដល់ឆ្នាំ 2014 នាងត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យក្រុមគ្រប់គ្រងដើម្បីត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិរួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រី Truong My Lan និង Van Thinh Phat Group ។

នៅដើមឆ្នាំ 2020 លោកស្រី Tam ត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ទទួលបន្ទុកការងារការិយាល័យទាំងអស់។ នៅពេលនេះ អ្នកស្រី តាំ បានប្រគល់ភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យបំណុលដែលនៅសេសសល់ (រួមទាំងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនខ្ចី ចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចី កាលបរិច្ឆេទទូទាត់ វត្ថុបញ្ចាំ បំណុលមិនទាន់ផុត រយៈពេលខ្ចី។

អ្នកទាំងពីរនឹងទាក់ទងទៅធនាគារ SCB ក្នុងនាមលោកស្រី Tam ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីបំណុលដែលនៅសេសសល់ទាក់ទងនឹងទ្រព្យសកម្ម រួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រី Truong My Lan និង Van Thinh Phat Group ដូច្នេះនៅពេលដែលលោកស្រី Lan ស្នើសុំរបាយការណ៍ លោកស្រី Tam នឹងមានព័ត៌មានរាយការណ៍ភ្លាមៗ។

អ្នកស្រី Tam បានសារភាពថា អ្នកស្រីធ្លាប់គ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងបំណុលនៅធនាគារ SCB សម្រាប់ទ្រព្យសម្បតិ្តលំនៅដ្ឋាន និងដីចំនួន 98 កន្លែងនៅទីក្រុងហូជីមិញ និងទ្រព្យសម្បត្តិដីកសិកម្មចំនួន 28 កន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់ទី 9 (Thu Duc) ទីក្រុងហូជីមិញ។ អ្នកស្រី តាំ បានដឹងថាអចលនទ្រព្យទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចាំសម្រាប់កម្ចីនៅធនាគារ SCB ។

លើសពីនេះ លោកស្រី Tam ក៏បានទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយលោក Tran Hoang Giang អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអនុម័តឥណទានរបស់ធនាគារ SCB ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសមតុល្យដែលនៅសល់នៃប្រាក់កម្ចី SCB និងទ្រព្យសម្បត្តិដាក់បញ្ចាំ។

ចូលទៅក្នុង "ខ្យល់"

ទាក់ទិននឹងករណីនេះ លោក Tran Hoang Giang បានបញ្ជាក់ថា៖ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ លោកបានធ្វើការជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់ បន្ទាប់មកត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានវាយតម្លៃនៅធនាគារ SCB សាខា Saigon ។

បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅធនាគារ SCB ជាច្រើនឆ្នាំមក លោកត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំការិយាល័យកណ្តាល និងសាខា Saigon ជូនដំណឹងថា SCB ត្រូវអនុម័ត និងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អតិថិជនមួយក្រុមទាក់ទងនឹង "លោកជំទាវ" ដែលជាអ្នកមានអំណាចនៅ SCB ដោយមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំកម្ចីពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុម Van Thinh Phat នៅធនាគារ SCB ។

ប្រាក់កម្ចីទាក់ទងនឹងក្រុម Van Thinh Phat នៅធនាគារ SCB ទាំងអស់ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើប្រព័ន្ធ "Core Banking" របស់ SCB ជាមួយនឹងវាលព័ត៌មាន "HSTT" (ពោលគឺ "ទីស្នាក់ការកណ្តាលទីផ្សារ"); ចំណុចរួមគឺ ការិយាល័យកណ្តាលផ្ទេរព័ត៌មានអតិថិជនចុះ អង្គភាពអាជីវកម្មរៀបចំប្រវត្តិរូបតាមព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយការិយាល័យកណ្តាល បើកប្រាក់មុន និងរៀបចំប្រវត្តិរូបនៅពេលក្រោយដើម្បីឱ្យស្របច្បាប់។

ក្នុងដំណើរការអនុវត្តភារកិច្ចរៀបចំឯកសារអនុម័តត្រឹមត្រូវសម្រាប់ក្រុមអតិថិជន Van Thinh Phat ជាមួយផ្នែកព័ត៌មាន "HSTT" លោក Giang បានទទួលការណែនាំដោយផ្ទាល់ពីលោកស្រី Tran Thi My Dung អគ្គនាយករង និងជានាយកផ្នែកអនុម័តឥណទាន និងលោក Bui Nhan អនុប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកនាយកដ្ឋានលក់ដុំ។

ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 លោក Giang ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននាយកដ្ឋានអនុម័តឥណទានអតិថិជនលក់ដុំ ក្រោមផ្នែកអនុម័តឥណទាន និងការទូទាត់បំណុលរបស់ SCB ។ ចាប់ពីថ្ងៃទី 31 ខែសីហា ឆ្នាំ 2022 រហូតដល់ការកាត់ទោសរបស់គាត់ លោក Tran Hoang Giang ត្រូវបានតែងតាំងជានាយករងផ្នែកអនុម័តឥណទាន និងដំណោះស្រាយបំណុលជំនួសលោក Bui Nhan ។

លោក Giang បានបញ្ជាក់ថា៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី 7 ខែតុលា ឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 ក្នុងតួនាទីរបស់គាត់ជាប្រធាននាយកដ្ឋានវាយតម្លៃឡើងវិញរបស់ SCB ចុងចោទបានចុះហត្ថលេខា និងអនុម័តរបាយការណ៍វាយតម្លៃប្រាក់កម្ចីចំនួន 192 របាយការណ៍វាយតម្លៃឡើងវិញចំនួន 160 ដែលយល់ព្រមផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន 208 ដល់អតិថិជនចំនួន 160 ដែលជាបុគ្គលរបស់ក្រុមហ៊ុន My Pha Lan ដែលស្របច្បាប់។ សមតុល្យ​នៅ​សល់​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០២២ មាន​ចំនួន​ជាង ១២៨.៥០៧ ពាន់​លាន​ដុង។

ក្នុងនោះសមតុល្យប្រាក់ដើមមានចំនួន 115.030 ពាន់លានដុង ហើយសមតុល្យការប្រាក់មានចំនួនជាង 13.477 ពាន់លានដុង រួមទាំងបំណុលការប្រាក់/ថ្លៃសេវាដែលត្រូវបានលក់/បំណុលទូទាត់សង។

លោក Giang ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថា លោកបានដឹងថា ការបញ្ជូន និងការអនុម័តប្រាក់កម្ចី "HSTT" ទាក់ទងនឹងក្រុមអតិថិជន Van Thinh Phat របស់លោកស្រី Truong My Lan គឺប្រឆាំងនឹងដំណើរការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីធម្មតា និងរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់ឥណទាន។