ទាក់ទិននឹងសំណុំរឿង Van Thinh Phat ដំណាក់កាលទី 2 ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត (IA) បាននិយាយថា ទាក់ទងនឹងសកម្មភាពក្លែងបន្លំ និងការប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិ ចាប់ពីឆ្នាំ 2018 ដល់ 2020 អ្នកស្រី Truong My Lan និងបក្ខពួកបានចេញមូលបត្រក្លែងក្លាយចំនួន 25 កញ្ចប់ដោយគ្មានវត្ថុបញ្ចាំ ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងក្ស័យធន។

តម្លៃសរុបនៃកញ្ចប់មូលបត្របំណុលទាំង 25 នេះ មានចំនួនជាង 30,869 ពាន់លានដុង ជាមួយនឹងបំណុលដែលមិនទាន់មានចំនួនជាង 30,081 ពាន់លានដុង។ ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះថាជាម្ចាស់បំណុលចំនួន 35,824 នាក់ដែលមានលេខកូដប័ណ្ណចំនួន 25 របស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 4 គឺក្រុមហ៊ុន An Dong, Quang Thuan, Sunny World និង Setra នៅពេលចាប់ផ្តើមសំណុំរឿង (ថ្ងៃទី 7 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022)។

យោងតាមសក្ខីកម្មរបស់លោកស្រី Van Thinh Phat ប្រធាន Truong My Lan នៅភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេត ក្នុងឆ្នាំ 2018 លោកស្រី Lan ត្រូវបានមន្ត្រីក្រោមឱវាទរាយការណ៍ថា ធនាគារ SCB ស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធក្នុងការបង់ការប្រាក់ដល់ប្រជាជន និងសងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលនៅសេសសល់ជាច្រើនពីបំណុលចំនួន 133,000 ពាន់លានដុង នៅពេលបញ្ចូលធនាគារចំនួន 3 ក្នុងឆ្នាំ 2012។

ម៉្យាងវិញទៀត ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យ និងត្រួតពិនិត្យធនាគារ ធនាគាររដ្ឋបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យធនាគារ SCB ។ លទ្ធផលអធិការកិច្ចបានប្រែក្លាយ SCB ពីធនាគារដែលត្រូវបានគាំទ្រសម្រាប់ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញទៅជាធនាគារដែលដំណើរការជាធម្មតា ដោយមានការរឹតបន្តឹងលើដែនកំណត់ឥណទាន និងសកម្មភាពជាច្រើនទៀត ដែលនាំឱ្យមានការជាប់គាំងក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ SCB ។

នៅពេលនេះ លោកស្រី Nguyen Phuong Hong អគ្គនាយករងធនាគារ SCB បានស្នើម្តងហើយម្តងទៀតឱ្យលោកស្រី Lan ប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន An Dong និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនៃ Van Thinh Phat Group ដើម្បីចេញមូលបត្របំណុល ដើម្បីមានប្រភពសម្រាប់ដោះស្រាយបំណុល ជួយ SCB ជំនះការលំបាក។

អ្នកស្រី ឡាន បាន​បញ្ជាក់​ថា នៅ​ពេល​នោះ លោកស្រី​បាន​យល់​ព្រម​ចំពោះ​គោល​នយោបាយ​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់​ក្រុមហ៊ុន An Dong ដើម្បី​ចេញ​មូលបត្រ​បំណុល។

ដំបូងឡើយ លោកស្រី ភឿង ហុង បានស្នើឱ្យបោះផ្សាយមូលបត្របំណុលឱ្យក្រុមហ៊ុន អានដុង ពី ១០.០០០ ពាន់លានដុង ដល់ ១៥.០០០ ពាន់លានដុង ប៉ុន្តែក្រោយមក ដោយសារស្ថានភាពជាក់ស្តែង សម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនបានកើតឡើង ដូច្នេះហើយ នាងបានចេញមូលបត្របំណុលឱ្យក្រុមហ៊ុនអានដុងរហូតដល់ ២៥.០០០ ពាន់លានដុង រួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀត។

លោកស្រី Lan បានឆ្លៀតឱកាសទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ក្នុងទីក្រុងហូជីមិញ ដើម្បីអញ្ជើញ “Trump Card” មួយចំនួនដើម្បីពិភាក្សា។

ជាពិសេស លោកស្រី Lan បានអញ្ជើញលោក Dinh Van Thanh ប្រធាន SCB; លោក Vo Tan Hoang Van អគ្គនាយក SCB; លោកស្រី Nguyen Phuong Hong អគ្គនាយករង SCB; លោក Nguyen Tien Thanh អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន SVSI Securities និងលោក Ho Buu Phuong អគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group បានអញ្ជើញមកទទួលទានអាហារពេលល្ងាច។

ក្នុងពេលទទួលទានអាហារនោះ លោកស្រី Lan បានស្នើឱ្យខ្ចីប្រាក់ទៅក្រុមហ៊ុន An Dong ដើម្បីចេញមូលបត្របំណុល ប្រមូលមូលនិធិសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ SCB និងបានចាត់ឱ្យបុគ្គលខាងលើស្រាវជ្រាវ និងអនុវត្តយ៉ាងសកម្ម។

ជាពិសេស លោក Vo Tan Hoang Van មានតួនាទីដឹកនាំ និងប្រតិបត្តិការធនាគារ SCB ដើម្បីអនុវត្តការណែនាំ ពិគ្រោះយោបល់ និងលក់មូលបត្របំណុលដែលចេញដោយក្រុមហ៊ុនក្រោម Van Thinh Phat Group ដល់ប្រជាជន។

លោកស្រី ង្វៀន ភឿងហុង មានតួនាទីជាប្រធាន និងសម្របសម្រួលជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីរៀបចំផែនការចេញមូលបត្របំណុល សម្របសម្រួលលំហូរសាច់ប្រាក់ និងប្រើប្រាស់ប្រាក់ដែលប្រមូលបានពីការប្រមូលមូលបត្របំណុល។ គ្រប់គ្រង និងតាមដានការប្រើប្រាស់លុយ។ "Trump cards" ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានចាត់ចែងកិច្ចការជាក់លាក់ផងដែរ។

ការប្តេជ្ញាចិត្តជំនះផលវិបាករបស់លោកប្រធាន Van Thinh Phat

ក្នុងដំណើរការធ្វើការជាមួយប៉ូលីសស៊ើបអង្កេត លោកស្រី Truong My Lan បានសារភាពថា គោលនយោបាយនៃការចេញប័ណ្ណបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រោម Van Thinh Phat Group គឺផ្ទុយនឹងច្បាប់ ដោយសារតែលុយដែលបានមកពីការលក់មូលបត្របំណុលមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការវិនិយោគ ការផលិត ឬបង្កើតប្រាក់ចំណូលដើម្បីសងបំណុលដល់ម្ចាស់ប័ណ្ណបំណុលទេ ប៉ុន្តែត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ SCB ដែលនាំឱ្យអសមត្ថភាពក្នុងការទូទាត់។

អ្នកស្រី ឡាន ទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសរបស់ខ្លួន និងសងបំណុលមូលបត្របំណុលទៅម្ចាស់បំណុលតាមទម្រង់ដូចខាងក្រោម៖

ប្រើប្រាស់លុយ និងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់លោកស្រី Lan ដែលត្រូវបានរឹបអូស រារាំង និងរឹបអូស ហើយលុយ និងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលតុលាការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញបានបញ្ជាឱ្យបុគ្គល និងអង្គការនានា ប្រគល់ ឬផ្តល់សំណងដល់លោកស្រី Lan ដើម្បីផ្តល់អាទិភាពលើការទូទាត់បំណុល និងអត្រាការប្រាក់សម្រាប់ម្ចាស់បំណុល។

លើសពីនេះ លោកស្រី ឡាន សង្ឃឹមថា បុគ្គល និងអង្គការនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដែលបានមកពីមូលបត្របំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ ក៏ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវផងដែរក្នុងការធានាការទូទាត់បំណុលពេញលេញ និងការប្រាក់សញ្ញាប័ណ្ណជូនប្រជាពលរដ្ឋ។