នាថ្ងៃទី ៤ ខែកក្កដា នគរបាលខេត្ត Bac Ninh បានប្រកាសថា៖ ភ្នាក់ងារនគរបាលស៊ើបអង្កេត នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត Bac Ninh ទើបតែបានបំបែកសំណុំរឿងមួយដោយជោគជ័យ ចេញសេចក្តីសម្រេចចោទប្រកាន់លើសំណុំរឿងនេះ កាត់ទោសក្រុមមនុស្សចំនួន ៤ នាក់ ពីបទ “ក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ” តាមមាត្រា ១៧៤ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ ២០១៥ (កែប្រែ និងបន្ថែមទម្រង់គណនីលេខ ០២ ដល់ ០១៧) ។ អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី Binance ។ ការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានអនុម័តដោយអយ្យការប្រជាជនក្នុងកម្រិតដូចគ្នា។

មុខវិជ្ជារួមមានៈ ង្វៀន ឌឹកហុង អាយុ ២៥ឆ្នាំ នៅស្រុក Nghia Dan ខេត្ត Nghe An; Hoang Dinh Tai អាយុ 27 ឆ្នាំ នៅស្រុក Nghia Dan ខេត្ត Nghe An; លោក Nguyen Phung Hoang អាយុ ២២ឆ្នាំ នៅស្រុក Thanh Chuong ខេត្ត Nghe An និង Nguyen Anh Tuan អាយុ ២៦ ឆ្នាំ នៅស្រុក Nhu Xuan ខេត្ត Thanh Hoa ។

តាមរយៈការងារគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍ និងអនុវត្តវិធានការការងារយ៉ាងសកម្ម នាយកដ្ឋានសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត និងទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ប៉ូលិសខេត្ត Bac Ninh បានរកឃើញថាគណនី "HOANG_COIN_247" បានបង្ហាញសញ្ញានៃការក្លែងបន្លំ ការចូលប្រើប្រាស់គណនីដោយខុសច្បាប់ទៅកាន់ទ្រព្យសម្បត្តិសមស្របរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី Binance ។

ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងស៊ើបអង្កេត ប៉ូលីសបានកំណត់អត្តសញ្ញាណមេក្លោង និងជាមេខ្លោងឈ្មោះ Nguyen Duc Hung។ នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដំបូង ប៉ូលីសបានពន្យល់ថា: លោក Nguyen Duc Hung បានរៀនពីរបៀបចូលប្រើគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅលើការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណ Binance.com នៅលើបណ្តាញសង្គម បន្ទាប់មកបានទិញគណនី Binance លេខទូរស័ព្ទភ្ជាប់ (ស៊ីមសំណល់) ជាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនង និងបង្កើតតំណភ្ជាប់ជាមួយគណនីធនាគារ (មិនមែនក្នុងនាមគាត់) ជាវិធីបង់ប្រាក់។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់គណនីនេះ ក្រុមរបស់លោក Hung បានចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ Binance.com បានដាក់ការបញ្ជាទិញដើម្បីទិញចំនួនជាក់លាក់នៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ (USDT) ហើយបានផ្តល់ជូនវាយ៉ាងរហ័សសម្រាប់លក់នៅលើការផ្លាស់ប្តូរនេះក្នុងតម្លៃថោកដើម្បីទាក់ទាញអ្នកទិញ។

នៅពេលដែលនរណាម្នាក់ទិញ USDT ដែល Hung បានលក់ លោក Hung បានផ្ញើសារដោយមិនបញ្ជាក់ពីលេខកូដប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ USDT ដូច្នេះអ្នកទិញនឹងយល់ច្រឡំថាប្រតិបត្តិការមានកំហុស។ ពីទីនោះ សុំឱ្យអ្នកទិញស្កេនកូដ QR ដែលផ្តល់ដោយ Hung ដើម្បីគាំទ្រការកំណត់ការបញ្ជាទិញផ្ទេរប្រាក់ USDT ដោយដៃ។ នៅពេលអ្នកទិញចុចលើគណនី QR ក្រុមរបស់ Hung បានគ្រប់គ្រងគណនីភ្លាមៗ ដករូបិយបណ្ណរូបិយបណ្ណទាំងអស់នៅក្នុងកាបូបរបស់គណនី ហើយដាក់បញ្ជាលក់ USDT ទាំងអស់នោះ។

ជាមួយនឹងល្បិចខាងលើនេះ មុខសញ្ញាបានសារភាពជាបឋមថា ចាប់ពីដើមឆ្នាំ២០២៤ រហូតមកដល់ពេលនេះ អនុវត្តបានជោគជ័យជាង៥០ករណី ដោយបានទារប្រាក់ប្រមាណ១០ពាន់លានដុង ពីជនរងគ្រោះជាច្រើនក្នុងខេត្ត-ក្រុងទូទាំងប្រទេស ក្នុងនោះមានជនរងគ្រោះ១នាក់នៅខេត្ត Bac Ninh។ មុខវិជ្ជា​ទាំងនោះ​បាន​ប្រើប្រាស់​លុយ​ដែល​ខ្លួន​បាន​កិបកេង​ដើម្បី​ដាក់​ប្រាក់​ដើម្បី​ទិញ​រថយន្ត បញ្ចូល​ទឹកប្រាក់​ហ្គេម និង​សម្រាប់​ការចំណាយ​ផ្ទាល់ខ្លួន​។

ជាលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យ និងឆែកឆេរ សមត្ថកិច្ចដកហូតបាន ទូរស័ព្ទដៃចំនួន៦គ្រឿង; កុំព្យូទ័រយួរដៃ 4 គ្រឿង; 3 USB; សាច់ប្រាក់ 130,000,000 ដុង និងគណនីធនាគារចំនួន 37 ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា។ បិទគណនីធនាគារចំនួន 1 ផ្អាកការលក់ និងទិញរថយន្តជាបណ្ដោះអាសន្ន ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបជាង 1 ពាន់លានដុង។

ករណី​នេះ​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​ស៊ើបអង្កេត។ តាមរយៈហេតុការណ៍នេះ កម្លាំងនគរបាលខេត្ត Bac Ninh ណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្ន និងកុំចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ចម្លែក។ កុំដំឡើងកម្មវិធីដោយគ្មានការអនុញ្ញាត; ហាមផ្ទេរប្រាក់តាម QR Code ឬបើកដំណើរការតាមការណែនាំពីជនចម្លែក ដើម្បីជៀសវាងការកេងចំណេញ និងបោកប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ។