ដូចដែលបានរាយការណ៍ដោយ VietNamNet តុលាការកំពូលរបស់ប្រជាជនទើបតែបានបញ្ចប់ការចោទប្រកាន់ដើម្បីកាត់ទោសលោក Do Anh Dung ប្រធាន ក្រុមហ៊ុន Tan Hoang Minh Group និងកូនប្រុសរបស់គាត់ Do Hoang Viet (អគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Tan Hoang Minh) និងជនជាប់ចោទ 13 នាក់ផ្សេងទៀតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ។

Do Hoang Viet ត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី 5 ខែមេសា ឆ្នាំ 2022។ នៅថ្ងៃទី 19 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2023 ជនជាប់ចោទ Viet ត្រូវបានជំនួសដោយវិធានការការពារនៅក្រៅឃុំ។

ក្នុងចំណោមជនជាប់ចោទទាំង 15 នាក់ ជនជាប់ចោទខាងក្រោមកំពុងស្ថិតក្រោមវិធានការបង្ការការហាមប្រាមមិនអោយចាកចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅ៖ Le Thi Mai (អតីតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានរាជធានី ក្រុមហ៊ុន Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Vu Le Van Anh (អនុប្រធាននាយកដ្ឋានរាជធានី ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មសណ្ឋាគារ Tan Hoang Minh) , Nguyen Van Khan (អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននៃនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុន Buồng Tan Hoang Minh ។ Bui Thi Ngoc Lan (អតីតនាយកក្រុមហ៊ុនសេវាប្រឹក្សាគណនេយ្យ និងសវនកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាម លីមីតធីត សាខាភាគខាងជើង) និង Nguyen Thi Hai (អតីតអគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុន Hanoi CPA)។

បច្ចុប្បន្ន​ជន​ជាប់​ចោទ Do Anh Dung កំពុង​ត្រូវ​បាន​ឃុំ​ខ្លួន​នៅ​មណ្ឌល​ឃុំ​ខ្លួន​ប៉ូលិស​ខេត្ត Ha Nam។ មុននេះក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ 2022 លោក Vu Dinh Luyen នាយករងនៃក្រុមហ៊ុន Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited បានជួបជាមួយវិនិយោគិន Tan Hoang Minh ដើម្បីឆ្លើយសំណួរជុំវិញបញ្ហាសញ្ញាប័ណ្ណសាជីវកម្ម។

យោងតាមលោក Luyen ប្រសិនបើមានវត្តមានមេដឹកនាំក្រុមក្នុងការដំណើរការអាជីវកម្មដូចជាលោក Do Hoang Viet ឬលោក Do Anh Dung ពួកគេនឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីសងអ្នកវិនិយោគ។

តំណាងលោក Tan Hoang Minh បានសង្កត់ធ្ងន់ថា "យើងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងអនុញ្ញាតឱ្យមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៃក្រុមត្រូវបានដោះលែងឱ្យនៅក្រៅឃុំ ដើម្បីពួកគេអាចចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុម" ។

តាមការចោទប្រកាន់ ដើមចោទបានឃុបឃិតគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើក្លែងបន្លំ និងល្បិចកលជាច្រើន លក្ខខណ្ឌស្របច្បាប់ ការចេញឯកសារ នីតិវិធី និងប្រតិបត្តិការមូលបត្រ៖ ក្លែងបន្លំសកម្មភាពអាជីវកម្មដោយចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគស្របច្បាប់ ប្រាក់បញ្ញើ និងការលក់ភាគហ៊ុន និងការទិញ... ដែលមិនមានរវាងក្រុមហ៊ុនក្នុងក្រុម។

ចុងចោទបានឃុបឃិតជាមួយអង្គភាពសវនកម្ម ដើម្បីធ្វើច្បាប់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលចេញប័ណ្ណទាំងបី ហើយបានផ្តល់យោបល់ទទួលយកពេញលេញរបស់ពួកគេ ដើម្បីផ្តល់ភាពស្របច្បាប់លើលក្ខខណ្ឌនៃការចេញមូលបត្របំណុល។

ចុងចោទក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា "ក្លែងក្លាយ" ដើម្បីផ្ទេរមូលបត្របំណុល និងដំណើរការលំហូរសាច់ប្រាក់ "ក្លែងក្លាយ" ដែលបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Tan Hoang Minh បានទូទាត់សម្រាប់មូលបត្របំណុល និងលំហូរសាច់ប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនចេញ 3 ក្រោមកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគជាច្រើន; បង្កើតតម្លៃ "និម្មិត" សម្រាប់កញ្ចប់មូលបត្របំណុល ធ្វើឱ្យម្ចាស់បំណុលស្របច្បាប់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Tan Hoang Minh ។

លើសពីនេះ ចុងចោទបានប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិពីកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគ "ក្លែងក្លាយ" ជាវត្ថុបញ្ចាំសម្រាប់មូលបត្របំណុល។ ពីទីនោះ បង្កើតការជឿទុកចិត្ត ប្រើប្រាស់នីតិបុគ្គល និងម៉ាកយីហោរបស់ក្រុមហ៊ុន Tan Hoang Minh ដើម្បីប្រមូលផ្តុំ និងសមស្របពីអ្នកវិនិយោគ 6.630 សរុបទឹកប្រាក់ជាង 8.643 ពាន់លានដុង។

លុយនេះត្រូវបានជនជាប់ចោទប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន មិនមែនសម្រាប់គោលបំណងនៃការចេញមូលបត្របំណុលនោះទេ។ មកទល់នឹងពេលនេះ លោក Dung និងកូនប្រុសបានជះឥទ្ធិពលដល់ក្រុមគ្រួសារ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដែលត្រូវចំណាយប្រាក់ជាង ៥.៦៥១ពាន់លានដុង ដើម្បីដោះស្រាយផលវិបាកនៃករណីនេះ។

ក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេត និងដំណើរការកាត់ទោស ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានប្រមូលប្រាក់ពីការលក់មូលបត្របំណុល និងឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្នប្រាក់ពីចុងចោទ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុន Tan Hoang Minh និងអង្គការពាក់ព័ន្ធបានតម្កល់ចូលក្នុងគណនីបណ្តោះអាសន្នរបស់ភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេត និងនាយកដ្ឋានអនុវត្តសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃទីក្រុងហាណូយ សរុបចំនួនជាង 8,645 ពាន់លានដុង ដើម្បីដោះស្រាយផលវិបាកនៃករណីនេះ។

ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតក៏បានរឹបអូស និងបង្កកប្រតិបត្តិការលើទ្រព្យសម្បត្តិរួមមាន ផ្ទះល្វែង ផ្ទះ និងដីចំនួន 8 ។ គណនីមូលបត្រ សមតុល្យប្រាក់នៅក្នុងគណនីរបស់ចុងចោទ និងមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿង។