ការចោទប្រកាន់របស់អយ្យការប្រជាជនកំពូលគឺថា លោកស្រី Truong My Lan បានជ្រើសរើស និងដាក់បុគ្គលដែលគួរឱ្យទុកចិត្តដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ តាមការណែនាំ ចូលទៅក្នុងមុខតំណែងជាអ្នកដឹកនាំសំខាន់ៗនៅធនាគារ SCB ដោយផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ពី 200 - 500 លានដុង/ខែ។ ផ្តល់ឱ្យ រង្វាន់ប្រាក់ ភាគហ៊ុន SCB តាមរយៈបុគ្គលទាំងនេះ ដើម្បីគ្រប់គ្រងសកម្មភាពទាំងអស់របស់ SCB រួមទាំងសកម្មភាពផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។

តាមរយៈការទទួលបាន កាន់កាប់ភាគហ៊ុន ការគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិការធនាគារតាមរយៈអង្គភាពសំខាន់ៗ លោកស្រី Truong My Lan បានប្រើប្រាស់ធនាគារ SCB ជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រមូលប្រាក់បញ្ញើ និងដើមទុនពីប្រភពផ្សេងទៀត បន្ទាប់មកដឹកនាំការដកប្រាក់ដោយបង្កើតប្រាក់កម្ចីក្លែងក្លាយសម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន។

ដើម្បីដកប្រាក់ពីធនាគារ SCB អ្នកស្រី Lan បានដឹកនាំ និងណែនាំបុគ្គលដែលគួរឱ្យទុកចិត្តដែលកាន់តួនាទីសំខាន់ៗនៅ SCB និង Van Thinh Phat Group ដឹកនាំមនុស្សទាំងនេះឱ្យរៀបចំបង្កើតនាយកដ្ឋាន អង្គភាព និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើន ជួល និងប្រើប្រាស់បុគ្គលរាប់ពាន់នាក់ ឃុបឃិតគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃ និងអនុវត្តការដកប្រាក់ពី SCB ។

តាមការចោទប្រកាន់ រាល់ពេលដែលនាងត្រូវការដកប្រាក់ពីធនាគារ SCB អ្នកស្រី Truong My Lan បានណែនាំឲ្យមន្ត្រីក្រោមឱវាទរបស់ខ្លួនសម្របសម្រួល និងឃុបឃិតគ្នាបង្កើតឯកសារកម្ចីក្លែងក្លាយ និងរៀបចំផែនការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីស្របច្បាប់។ ជួល/សុំបុគ្គលឱ្យចុះហត្ថលេខាលើប្រាក់កម្ចី អចលនទ្រព្យ ឬតំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុន "ខ្មោច" ដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកម្ចីក្លែងក្លាយ និងឯកសារបញ្ចាំ ដែលភាគច្រើនចុះហត្ថលេខាលើក្រដាសទទេដែលមានមុខតំណែងហត្ថលេខាដែលត្រូវការ។

អ្នកតំណាងស្របច្បាប់ និងបុគ្គលដែលមានឈ្មោះក្នុងប្រាក់កម្ចីមិនមានសិទ្ធិរីករាយ និងប្រើប្រាស់ប្រាក់នោះទេ ហើយមិនដឹងថាពួកគេបានខ្ចី និងជំពាក់ប្រាក់ SCB នូវចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់។ ម្ចាស់​ទ្រព្យ​ទាំង​អស់​បាន​បញ្ជាក់​ថា វា​មិន​មែន​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ខ្លួន​ទេ។

ភាគច្រើននៃប្រាក់កម្ចីរបស់លោកស្រី Truong My Lan ពីក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ត្រូវបានបញ្ចេញជាមុន និងស្របច្បាប់នៅពេលក្រោយ។ នៅលើឯកសារ ប្រាក់កម្ចីបង្ហាញពេលវេលាបញ្ចេញក្នុងពេលដំណាលគ្នានឹងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាឥណទាន និងកិច្ចសន្យាបញ្ចាំ។ ប៉ុន្តែតាមពិត ការដកប្រាក់នៅធនាគារ SCB ត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលកិច្ចសន្យាឥណទាន និងនីតិវិធីនៃការបញ្ចាំត្រូវបានបញ្ចប់ និងស្របច្បាប់។

ក្នុងចំណោមប្រាក់កម្ចីចំនួន 1,284 នៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកស្រី Truong My Lan ដែលនៅតែជំពាក់បំណុលគេ មាន 684 ប្រាក់កម្ចី/សមតុល្យបំណុលជាង 328 ពាន់ពាន់លានដុង ដែលមិនទាន់មាននីតិវិធីបញ្ចាំនៅពេលបញ្ចេញ ទ្រព្យសកម្មដែលនៅសេសសល់ភាគច្រើនជាភាគហ៊ុន និងកម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ។

មានកម្ចីចំនួន 201/ បំណុលលើសចំនួនជាង 11,686 ពាន់លានដុង ការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីមិនត្រូវបានអនុម័តដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅធនាគារ SCB ។

បំប៉ោងតម្លៃវត្ថុបញ្ចាំ

ការចោទប្រកាន់នេះក៏បញ្ជាក់ផងដែរថា ដើម្បីដកប្រាក់ពី SCB តាមរយៈល្បិចបង្កើតឯកសារកម្ចីក្លែងក្លាយ លោកស្រី Truong My Lan បានបញ្ជាឱ្យមន្ត្រីធនាគារ SCB ឃុបឃិតជាមួយមុខវិជ្ជានៅក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃ ដើម្បីចេញវិញ្ញាបនបត្រវាយតម្លៃដើម្បីធ្វើច្បាប់លើឯកសារកម្ចីរបស់លោកស្រី Lan ។

ក្នុងនោះថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារ SCB បានដឹកនាំមន្ត្រីក្រោមឱវាទដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈអន្តរការី ដើម្បីទាក់ទងក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃ ឃុបឃិតគ្នា ដំឡើងថ្លៃទ្រព្យសកម្មជាច្រើនដង និងកត់ត្រាកាលបរិច្ឆេទ និងខែនៃការចេញវិញ្ញាបនបត្រតាមតម្រូវការរបស់ធនាគារ SCB ដើម្បីរៀបចំនីតិវិធីកម្ចីស្របច្បាប់។

លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថា SCB បានជួលក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃចំនួន 19/46 មុខវិជ្ជា រួមទាំងនាយក នាយករង អ្នកវាយតម្លៃ និងបុគ្គលិកចេញវិញ្ញាបនបត្រ ដើម្បីចូលរួមក្នុងការចេញវិញ្ញាបនបត្រចំនួន 378 ទាក់ទងនឹងប្រាក់កម្ចីដែលមិនទាន់ចេញរបស់ក្រុមលោកស្រី Truong My Lan ។

រហូតមកដល់ពេលនេះ គេបានកំណត់ថា មានក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃចំនួន ៥/បុគ្គលចំនួន ៧ រួមមាន នាយក នាយករង អ្នកវាយតម្លៃ និងឈ្មួញកណ្តាល ដែលបានចេញវិញ្ញាបនបត្រវាយតម្លៃត្រឹមត្រូវចំនួន ២៣ សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីរបស់ក្រុម Truong My Lan ។ ក្រុមហ៊ុន​វាយ​តម្លៃ​ទាំង​៥​នោះ​រួម​មាន៖ ក្រុមហ៊ុន New Vision ក្រុមហ៊ុន MHD ក្រុមហ៊ុន Thien Phu ក្រុមហ៊ុន Exim ក្រុមហ៊ុន DATC ។

ដើម្បីធ្វើឱ្យឯកសារស្របច្បាប់ និងដកប្រាក់ពីធនាគារ SCB អ្នកស្រី Truong My Lan និងបក្ខពួកបានប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនដែលមិនស្របតាមតម្រូវការផ្លូវច្បាប់ និងបានបំប៉ោងតម្លៃរបស់ពួកគេ ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាវត្ថុបញ្ចាំសម្រាប់ប្រាក់កម្ចី។

សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីដែលមិនទាន់ចេញចំនួន 1,284 នៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកស្រី Truong My Lan មានលេខកូដទ្រព្យសកម្មចំនួន 1,166 ដែលមានតម្លៃសៀវភៅកត់ត្រា និងបែងចែកដោយធនាគារ SCB ដែលមានទឹកប្រាក់ជាង 1.2 លានពាន់លានដុង ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Hoang Quan Valuation Company វាយតំលៃត្រឹមតែ 726/1,166 លេខកូដទ្រព្យសកម្មនៅសល់ 4660/1 លេខកូដក្រុមហ៊ុន Quangu មិនបានកំណត់តម្លៃទ្រព្យសកម្ម។ ទ្រព្យសម្បត្តិគឺ ភាគហ៊ុន ភាគហ៊ុន សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ អចលនទ្រព្យដោយគ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ ភាពស្របច្បាប់នៃទ្រព្យសម្បត្តិ...

នៅពេលដែលចាំបាច់ត្រូវដកទ្រព្យសម្បត្តិស្របច្បាប់ និងមានតម្លៃដើម្បីលក់ ឬប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀត អ្នកស្រី Truong My Lan បានបញ្ជាឱ្យសមគំនិតរបស់គាត់ផ្លាស់ប្តូរ និងដកវត្ថុបញ្ចាំដ៏មានតម្លៃពីធនាគារ SCB ដោយជំនួសដោយទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀត ដែលភាគច្រើនមានតម្លៃទាបជាងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានដក។

ដើម្បីងាយស្រួលផ្លាស់ប្តូរវត្ថុបញ្ចាំ ប្រធានក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat និងបក្ខពួកនៅធនាគារ SCB មិនបានចុះបញ្ជីប្រតិបត្តិការវត្ថុបញ្ចាំនោះទេ។

ក្នុងចំណោមប្រាក់កម្ចីចំនួន 1.284 នៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកស្រី Truong My Lan ទ្រព្យសម្បត្តិធានាចំនួន 240 ដែលមានតម្លៃសៀវភៅសរុបជាង 487 ពាន់ពាន់លានដុងត្រូវបានបំប្លែងទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានការធានាចំនួន 278 ដែលមានតម្លៃសៀវភៅជាង 351 ពាន់ពាន់លានដុង។ ក្រុមហ៊ុនវាយតំលៃ Hoang Quan មានតម្លៃត្រឹមតែ 260/278 ទ្រព្យសកម្ម ជាមួយនឹងតម្លៃសរុបជាង 108 ពាន់ពាន់លានដុង។