捜査によると、ダオ容疑者は7人から470億ドンを詐取し、さらに多数の人物から420億ドンを私的に借り入れたという。

8月15日、ダクノン省警察捜査警察庁は、捜査結果を同レベルの人民検察院に移送し、グエン・ティ・ホン・ダオ被告（1990年生まれ、ダクノン省ダクラプ県ダクウェル村在住）を詐欺と財産横領の罪で起訴するよう提案したと発表した。同時に、民事取引において高金利で貸し付けた行為について他の被告４人を起訴することも提案されている。

捜査によると、ダオ容疑者は事業を行うために、多くの人から高金利で借金をしていたという。しかし、事業は赤字となり、ダオさんは借金を抱えることになりました。ダオ氏は、事業運営を維持し利息を支払うために、2020年9月から2022年9月まで、銀行の融資を返済期限までに返済させるために共謀していたという虚偽の情報を提供した。不動産事業において、多くの地位にある人々と関係を持ち、協力し、事業のために資金を動員する必要がありました。ダオは、他人を騙して金を貸させるために、高い金利と利益を提供しました。信頼関係を築くため、ダオは他人の借金を返済するためにお金を借りることについて銀行職員と交換したテキストメッセージを偽造した...

ダオ氏は借金をした後、ある人から借金をして別の人の元金と利息を支払い、さらに個人的な出費にも充てることで、回転債務の返済に充てていた。その結果、ダオの借金は何倍にも膨れ上がった。

捜査によると、ダオ容疑者は7人の個人から約470億ドンを詐取し横領した。さらに、ダオ氏は他の28人に対しても総額420億ドンを超える融資を行っている。

捜査中、CSDT捜査機関は、ダクラプ郡に4人の被疑者がおり、彼らがダオ氏に年利100.26％から200.75％の金利で総額57億ドンを貸し付け、総額約12億ドンの不法利益を得ていたことを明らかにした。

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