Tuoi Treの報道によると、警察は捜査を開始し、Pho Duc Nam（別名TikTokerのMr Pips）と他の24人を「財産の不正流用」「犯罪の報告義務違反」「マネーロンダリング」の罪で起訴した。

初期調査の結果、Pho Duc Nam 氏は Le Khac Ngo 氏と共謀し、証券会社のモデルに倣って資産を横領する詐欺組織を設立したことが判明した。

TikTokerのMr Pipsとは誰ですか？

起訴される前、「ミスター・ピップス」のニックネームを持つフォー・ドゥック・ナム（1994年生まれ）は、投資で金持ちになる方法を教えたり、金融投資コミュニティの構築を目指す多くの動画を通じてソーシャルネットワーキングプラットフォーム上で有名だった。

TikTok、YouTubeなどのアプリで、ピップス氏が投稿した最新のクリップは2か月以上前のものでした。それ以来、この「人気」のTikTokユーザーが起訴されたというニュースが流れるまでは、新しいクリップは投稿されていなかった。

特に、Pho Duc Nam が大金やスーパーカーを絶えず披露しながら、金持ちになる方法や投資の仕方を教える多くの動画は、数十万回、あるいは数百万回の視聴を集めています。 Pho Duc Nam 氏は、自身の利益や富を誇示するだけでなく、金価格や仮想通貨などに関する分析、コメント、予測も定期的に行っています...

今年8月に投稿された1時間を超えるクリップで、Pho Duc Nam氏は国際株や外国為替の分野での「リアルな」投資を教えるライブ配信を行った。Nam氏は、「真剣に」投資したい人は500万ドンを費やすのではなく、数千米ドルの資金を用意すべきだとアドバイスした。

「私の取引口座の価値は200万ドルに上ります。ベトナムでどれくらい裕福なのかとよく聞かれます」とナム氏は会員たちに巨額の利益を生み出しているポートフォリオを披露しながら語った。

ナムは、自分のグループにさらに多くのメンバーを参加させるために、何百人ものメンバーがいるテレグラムのチャットグループを頻繁に公開しています。ナム氏のグループの運営方法は、ポートフォリオを「公開」し、メンバーが「コピートレード」の形で参加できるようにすることだ。

投資における「コピートレード」は取引をコピーする形式であり、コピー者が市場調査に労力を費やすことなく利益を上げることが最終目的です。利益または損失はコピーされたアカウントの有効性に依存します。

そのため、メンバーの参加を促すために、ナムは頻繁に「利益を上げる」スキルを披露している。ピップス氏が自身の「道徳観」や、ベトナムに健全な金融投資コミュニティを築きたいという願望を表現し、それによって多くの人々に投資の知識を届けようとする動画も数多くあります。

投資家は何に注意すべきでしょうか?

Pho Duc Nam氏が起訴されたというニュースの後、多くの人が、このTikTokerのMr. Pips氏とその共犯者が、Facebook、Apple、Pepsi、Microsoft、Adidasなどの株式コードを使用して金融投資アドバイスと株式仲介を提供する会社とウェブサイトの名前を隠れ蓑にして、顧客を誘惑し、参加させようとしていたことに「気づいた」。

被害者が全財産を失った後も、このグループはさらに魅力的なオファーや紹介で被害者を新たなフロアに勧誘し続け、失ったお金を取り戻すと約束し、被害者の資産を横領し続けます。

特に、捜査機関は被告らの住居や勤務先を緊急捜索し、総額5兆ドンを超える資産を差し押さえ、凍結した。

証券会社の取締役は、Tuoi Tre Online に対し、ベトナム国家銀行がまだベトナムで外国為替フロアを運営するための認可を与えていないと警告した。また、最近では「国際証券」への投資を装った詐欺も多発しており、十分に注意する必要がある。

「詐欺師たちは、株式取引所やマルチ商法、仮想通貨を作り出し、高額の利益や簡単に金儲けできるなどの魅力的な約束で人々を継続的に誘い、投資を勧めている」と同氏は述べた。

この人物によると、コピートレードは本質的にはテクノロジーのサポートを受けて資産を管理し、新しい形を作り出す受動的な投資方法であり、投資家に選択肢を増やすものとなっている。しかし、この形態は、国際株式や仮想通貨などに投資する詐欺師たちも利用し、利益を上げて投資したい経験の浅い人々を刺激しています。