हाल ही में जुर्माना लगाए गए तीन प्रमुख तेल और गैस कंपनियों की पहचान उजागर हो गई है।

इस संस्था पर प्रशासनिक उल्लंघनों के लिए 85 मिलियन वीएनडी का जुर्माना लगाया गया और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए इसका लाइसेंस 45 दिनों (6 मार्च - 21 अप्रैल) के लिए रद्द कर दिया गया।

थिएन मिन्ह डुक ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना 2001 में हुई थी, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विविध व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न है, जिसके मुख्य स्तंभ पेट्रोलियम, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, कागज निर्माण, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और परिवहन हैं।

कंपनी का कानूनी प्रतिनिधित्व सुश्री चू थी थान करती हैं, जो श्री चू डांग खोआ (जो अपने उपनाम "हीरा व्यापारी" के लिए प्रसिद्ध हैं) की माता हैं।

सितंबर 2023 तक, इस कंपनी की पंजीकृत पूंजी 2,000 बिलियन वीएनडी से अधिक थी। इसमें से सुश्री चू थी थान के पास 77.15%, श्री चू डांग खोआ के पास 22.77% और एक अन्य व्यक्ति के पास 0.08% हिस्सेदारी थी।

पिछले वर्ष के अंत में पेट्रोलियम उत्पादों पर सरकारी निरीक्षणालय की निरीक्षण रिपोर्ट में पाया गया कि थियेन मिन्ह डुक ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी ने पर्यावरण संरक्षण कर की प्रारंभिक और मासिक घोषणाएं लगातार गलत और अपूर्ण रूप से कीं; कर की घोषणा करने में विफल रही; और देय पर्यावरण संरक्षण कर की राशि के बारे में बेईमानी से घोषणाएं कीं।

राज्य के बजट का बकाया होने के बावजूद, थिएन मिन्ह डुक ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी ने श्री चू डांग खोआ और सुश्री चू थी थान (थिएन मिन्ह डुक ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी की अध्यक्ष) को 7,485 बिलियन वीएनडी उधार दिए, जो कानूनी नियमों के विपरीत है।

इसके अलावा, निरीक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, थियेन मिन्ह डुक ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी भी उन कई प्रमुख व्यापारियों में से एक है जिन्होंने ईंधन मूल्य स्थिरीकरण कोष का दुरुपयोग किया, और ईंधन मूल्य स्थिरीकरण कोष में धनराशि हस्तांतरित करने में विफल रहने के बजाय उसे कंपनी के भुगतान खाते में छोड़ दिया।

ट्रंग लिन्ह फात ने कौन-कौन से उल्लंघन किए?

ट्रुंग लिन्ह फात कंपनी लिमिटेड का लाइसेंस भी एक महीने (जून 19 - जुलाई 19) की अवधि के लिए रद्द कर दिया गया और वितरण प्रणाली से संबंधित शर्तों को पूरा करने में विफल रहने, अनिवार्य आरक्षित स्तर को बनाए न रखने या न्यूनतम स्तर से कम स्तर बनाए रखने और वितरण प्रणाली की घोषणा और पंजीकरण में धोखाधड़ी करने के लिए उस पर 245 मिलियन वीएनडी का जुर्माना लगाया गया।

ट्रुंग लिन्ह फात कंपनी लिमिटेड एक पूर्णतः निजी स्वामित्व वाली कंपनी है जो पेट्रोलियम उत्पादों और अन्य क्षेत्रों के व्यापार, थोक और खुदरा बिक्री के व्यवसाय में कार्यरत है। कंपनी को उद्योग और व्यापार मंत्रालय द्वारा 12 जून, 2018 को पेट्रोलियम वितरक के रूप में पात्रता प्रमाण पत्र संख्या 188 और 8 जनवरी, 2021 को पेट्रोलियम निर्यात और आयात व्यवसाय लाइसेंस संख्या 49 प्रदान किया गया था।

अपनी वेबसाइट पर, कंपनी खुद को कई क्षेत्रों में कार्यरत बताती है: पेट्रोलियम व्यापार, परिवहन, रेस्तरां और होटल व्यवसाय, पर्यटन और रिसॉर्ट सेवाएं , और आयात/निर्यात।

इससे पहले, इस कंपनी पर ईंधन मूल्य स्थिरीकरण कोष की शेष राशि को अपने बैंक जमा खाते में स्थानांतरित करने में विफल रहने के लिए जुर्माना भी लगाया गया था। मार्च में, उद्योग और व्यापार मंत्रालय ने कंपनी से नवंबर 2023 से ईंधन मूल्य स्थिरीकरण कोष को 26 अरब वीएनडी से अधिक का ऋण चुकाने का अनुरोध किया था।

उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के निरीक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, ट्रुंग लिन्ह फात कंपनी लिमिटेड, एक प्रमुख वितरक होने के बावजूद, 22 दिसंबर, 2021 के आधिकारिक पत्र संख्या 8266 में उल्लिखित 2021 में उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय द्वारा आवंटित आयात कोटा से कम मात्रा में डीजल ईंधन आयात करने वाले उद्यमों की सूची में भी शामिल थी।

व्यापारियों की पेट्रोलियम वितरण प्रणाली में बदलाव होने पर भी यह कंपनी उद्योग और व्यापार मंत्रालय को पंजीकरण संबंधी समायोजन प्रस्तुत करने में विफल रही।

इसी बीच, अपोलो ऑयल जॉइंट स्टॉक कंपनी पर 800 मिलियन वीएनडी का जुर्माना लगाया गया। कंपनी पर वितरण प्रणाली से बाहर की संस्थाओं को पेट्रोलियम उत्पाद बेचने और वितरण नेटवर्क पंजीकृत न करने के लिए 100 मिलियन वीएनडी का जुर्माना लगाया गया।

इसके अलावा, नियामक एजेंसी ने अपोलो ऑयल के साथ पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद-बिक्री करने वाले 14 व्यवसायों तक अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और वितरण प्रणाली से बाहर की संस्थाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद-बिक्री जैसे कई उल्लंघन पाए। परिणामस्वरूप, कंपनी पर 700 मिलियन वीएनडी का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया।