Le Parquet populaire suprême vient de rendre une décision de renvoi du dossier, demandant une enquête complémentaire sur l'affaire de Trinh Van Quyet et ses complices pour les crimes de manipulation boursière et d'appropriation frauduleuse de biens.

Auparavant, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a achevé la conclusion de l'enquête sur l'affaire pénale de manipulation du marché boursier, qui s'est produite dans la société par actions du groupe FLC (groupe FLC), la société par actions BOS Securities, la société par actions Faros Construction et les sociétés liées.

Dans cette affaire, Trinh Van Quyet (né en 1975, ancien président de FLC) et 20 accusés ont été poursuivis pour des actes d'appropriation frauduleuse de biens et de manipulation boursière.

Sa sœur, l'accusée Trinh Thi Minh Hue (née en 1981), a aidé Trinh Van Quyet. Mme Hue a été poursuivie pour les deux crimes susmentionnés.

Les conclusions de l’enquête démontrent que Trinh Van Quyet possède des connaissances en droit et dans les domaines de la banque, de la finance et des valeurs mobilières ; Fondateur de FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Company et 50 autres sociétés.

Cependant, l'ancien président de la FLC a profité des dispositions de la loi sur les activités de valeurs mobilières pour commettre des délits à plusieurs reprises, avec des astuces sophistiquées et astucieuses, réalisant des profits illégaux particulièrement importants et causant des dommages aux investisseurs.

Trinh Van Quyet a également incité et influencé les membres de sa famille et ses amis à commettre des crimes.

Dans un premier temps, l'accusée Trinh Van Quyet a avoué avoir ordonné à Trinh Thi Minh Hue et à ses complices de manipuler le marché boursier. Lorsque l'agence d'enquête a lancé des poursuites supplémentaires pour fraude et appropriation de biens, l'ancien président du FLC a changé son témoignage, n'a pas admis son crime et a blâmé Trinh Thi Minh Hue et d'autres.

«Lors de son arrestation, malgré des preuves évidentes, M. Quyet a obstinément refusé d'admettre son crime, accusant sa sœur et d'autres d'avoir commis le crime», a conclu l'enquête.

L'agence d'enquête policière a estimé que les actions de Trinh Van Quyet avaient suffisamment d'éléments pour constituer les crimes de manipulation boursière et d'appropriation frauduleuse de biens, avec lui jouant le rôle de cerveau, de leader et d'auteur.

L'agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a estimé que bien que le défendeur Trinh Van Quyet ait commis le crime pour la première fois, qu'il était propriétaire d'une entreprise et qu'il ait créé de nombreux emplois pour les travailleurs, il a profité des dispositions de la loi sur les activités de valeurs mobilières pour commettre des crimes à plusieurs reprises, avec des astuces sophistiquées et astucieuses, réalisant des profits illégaux particulièrement importants, affectant négativement les activités du marché boursier et de l'économie, provoquant l'indignation de la société.

D'autre part, les preuves prouvant le crime sont claires mais refusent obstinément d'admettre leurs crimes, accusant Trinh Thi Minh Hue et d'autres d'avoir commis le crime, doivent être traitées par une peine stricte devant la loi pour éduquer, dissuader et prévenir le grand public.

La sœur de M. Quyet, la défenderesse Trinh Thi Minh Hue, a été identifiée comme étant la comptable générale de FLC, qui a aidé son frère à manipuler les actions et à commettre des fraudes.

Mme Hue a cependant affirmé qu'elle avait « commis le crime elle-même » et n'avait pas suivi les instructions de son frère. L'agence d'enquête a estimé que Mme Hue n'était « pas sincère » et a également proposé une punition sévère.

Selon la conclusion, Trinh Van Quyet a ordonné à ses proches, employés et filiales d'utiliser des titres pour « gonfler les prix » des codes AMD, HAI, GAB, FLC, ART ; réalisant ainsi un profit illégal de 723 milliards de VND.

En outre, M. Quyet a également augmenté « comme par magie » le capital de Faros Construction Joint Stock Company de 1 197 milliards de VND à 4 300 milliards de VND. Le défendeur a ensuite proposé d'inscrire 430 millions d'actions ROS de Faros Construction Joint Stock Company à la Bourse de Ho Chi Minh-Ville pour la vente, s'appropriant 3 620 milliards de VND auprès des investisseurs.

Trinh Van Quyet a utilisé les profits illégaux pour acheter des actions de Bamboo Airways, payer des dettes, effectuer des dépôts sur un compte-titres et pour des dépenses personnelles...

Sagesse