Tay Ninh s'apprête à examiner le cas de près de 1 000 personnes qui ont été escroquées dans l'immobilier.

Le matin du 11 juillet, le Tribunal populaire de la province de Tay Ninh a annoncé la tenue d'un procès en première instance dans l'affaire de fraude et d'appropriation d'actifs liée aux projets de Dat Xanh Long An (non liés au groupe Dat Xanh). Le procès se déroulera du 28 au 31 juillet.

En conséquence, les quatre accusés traduits en justice sont : Nguyen Thi Cam Hong (54 ans ; résidant à Ho Chi Minh-Ville), Nguyen Phu Thuan (47 ans ; mari de Hong ; résidant dans la commune de My Hanh, province de Tay Ninh ), Nguyen Thi Kim Phuong (49 ans ; résidant à Ho Chi Minh-Ville) et Truong Quoc Thai (49 ans ; résidant dans la commune de My Hanh).

Le tribunal a également convoqué 41 personnes ayant des droits et obligations connexes, 967 victimes dans l'affaire ; a demandé aux victimes et aux personnes ayant des droits et obligations connexes d'assister au procès pour assurer le procès.

Selon l'acte d'accusation, Hong travaillait comme indépendant dans le secteur immobilier et a créé la société par actions d'investissement immobilier Thien Phuc. Thuan était le directeur et le représentant légal de cette société.

En 2017, Hong s'est tourné vers l'investissement dans des projets résidentiels, en embauchant du personnel pour préparer les documents et les procédures d'approbation des investissements et de planification détaillée à l'échelle 1/500. Une fois le projet d'investissement terminé, Hong a transféré l'intégralité du projet à un autre investisseur pour profiter de la différence.

Pour avoir du capital à investir dans le projet, Hong lui-même a fourni des informations sur le projet Dat Xanh Long An et a signé des contrats avec des salles de marché immobilières pour le présenter aux clients qui souhaitaient investir en signant un contrat de transfert des droits d'utilisation du sol pour chaque parcelle de terrain ou kiosque de marché, et en payant en plusieurs fois.

Dans la première phase, les clients paient directement à la salle des marchés. Dans les phases suivantes, ils paient directement ou effectuent un virement sur le compte de l'investisseur du projet.

Hong gérait directement l'argent que les gens payaient pour acheter des parcelles de terrain ou des kiosques de marché et demandait à Thuan et Thai de transférer ou de retirer de l'argent pour que Hong le gère et l'utilise.

Les résultats de l'enquête ont montré que 967 personnes ont signé des contrats pour acheter des terrains ou des kiosques de marché et ont payé en espèces ou transféré de l'argent sur les comptes de 3 sociétés (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company, Dat Xanh Real Estate Company Limited) pour un montant total de près de 487 milliards de VND.

Phuong était notamment le représentant de la société Hung Thinh et de la société par actions d'investissement immobilier Thien Phuc, qui ont signé 590 contrats avec les victimes, engrangeant près de 210 milliards de dongs. Les autres contrats ont été signés par Hong lui-même ou ont demandé à des employés d'imiter les signatures des dirigeants des sociétés qui étaient les investisseurs du projet.

Dans ce cas, Hong était le cerveau et le leader ; Thuan, Phuong et Thai étaient les assistants.

Source : https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm