Selon l'enquête, Dao a escroqué 7 personnes de 47 milliards de VND et emprunté 42 milliards de VND à de nombreuses autres personnes pour son usage personnel.

Le 15 août, le Bureau de l'Agence d'enquête de la police de la province de Dak Nong a annoncé qu'il avait transféré les conclusions de l'enquête au Parquet populaire au même niveau, proposant de poursuivre l'accusé Nguyen Thi Hong Dao (né en 1990, résidant dans la commune de Dak Wer, district de Dak R'lap, province de Dak Nong) pour fraude et appropriation de biens. Parallèlement, il est proposé de poursuivre quatre autres accusés pour l'acte de prêt à des taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles.

Selon l'enquête, pour faire des affaires, Dao a emprunté de l'argent à de nombreuses personnes à des taux d'intérêt élevés. Cependant, l’entreprise perdait de l’argent et Dao s’est endetté. Afin de maintenir les opérations commerciales et de payer les intérêts, de septembre 2020 à septembre 2022, Dao a fourni de fausses informations selon lesquelles il collaborait pour faire venir à échéance les prêts de la banque ; avait des relations et coopérait dans le secteur immobilier avec de nombreuses personnes occupant des postes, nécessaires pour mobiliser des capitaux pour les affaires... Dao offrait des taux d'intérêt et des bénéfices élevés pour inciter les autres à prêter de l'argent. Pour créer la confiance, Dao a falsifié des messages texte échangés avec des responsables de banque au sujet d'emprunts d'argent pour rembourser les dettes d'autrui...

Après avoir emprunté de l'argent, Dao l'utilisait pour rembourser une dette renouvelable en empruntant de l'argent à une personne pour rembourser le principal et les intérêts d'une autre personne et pour des dépenses personnelles. En conséquence, la dette de Dao a augmenté de plusieurs fois.

Selon l'enquête, Dao a fraudé et détourné près de 47 milliards de VND auprès de 7 individus. En outre, Dao doit également des prêts à 28 autres personnes pour un montant total de plus de 42 milliards de VND.

Au cours de l'enquête, l'Agence d'enquête CSDT a précisé qu'il y avait 4 sujets dans le district de Dak R'lap qui ont prêté à Dao un montant total de 5,7 milliards de VND avec des taux d'intérêt de 100,26%/an à 200,75%/an, réalisant illégalement un bénéfice total de près de 1,2 milliard de VND.

MAI CUONG