Le 6 février, la police provinciale de Binh Dinh a organisé une cérémonie pour remettre des certificats de mérite du directeur de la police provinciale de Binh Dinh à deux employés de banque pour avoir réussi à prévenir un cas de fraude immobilière. Les deux employés qui ont reçu des certificats de mérite sont Mme Che Thi Ngoc Linh (41 ans) et M. Dang Quang Thach (33 ans, tous deux vivant dans la ville de Quy Nhon, Binh Dinh), tous deux employés de la banque BIDV, succursale de Binh Dinh.

Selon le département de sécurité économique de la police provinciale de Binh Dinh, le 21 novembre 2023, M. NTS (dans la ville de Quy Nhon, Binh Dinh) s'est rendu au siège de la succursale BIDV de Binh Dinh pour effectuer les procédures d'ouverture d'un nouveau compte, de changement de numéro de téléphone et de réémission du mot de passe Smart Banking.

Au cours du processus de travail, remarquant que le client avait de nombreuses expressions étranges (agité, inquiet, regardant beaucoup autour de lui), M. Dang Quang Thach est venu de manière proactive pour parler et demander des informations.

En parlant à M. Thach, M. S. a déclaré avoir reçu de nombreux appels téléphoniques d'un groupe de personnes se faisant passer pour des policiers, le menaçant d'être impliqué dans un réseau de blanchiment d'argent à Ho Chi Minh-Ville. Un groupe de personnes se faisant passer pour des policiers a interrogé M. S. sur son solde bancaire et M. S. a répondu qu'il avait environ 500 millions de VND.

Ce groupe de personnes a demandé à M. S. d'ouvrir un nouveau compte bancaire, d'acheter une nouvelle carte SIM, d'acheter un nouveau téléphone, de louer une chambre d'hôtel seul pour passer des appels téléphoniques et d'aller à la banque pour déposer le montant ci-dessus sur son propre nouveau compte, et de leur fournir le mot de passe...

Au cours de la conversation avec M. Thach, M. S. a été appelé à plusieurs reprises par un groupe de personnes se faisant passer pour des policiers, les exhortant à payer de l'argent et à fournir des mots de passe.

Constatant que le client présentait des signes d'escroquerie, M. Thach a expliqué et convaincu M. S. de ne pas fournir le mot de passe Smart Banking à des inconnus et l'a signalé aux dirigeants de l'agence. M. Thach a ensuite demandé à M. S. de signaler l'incident à la police de la ville de Quy Nhon.

Après avoir entendu les explications de la banque et de la police, M. S. savait qu'il avait été victime d'une arnaque et n'a donc pas fourni son mot de passe Smart Banking au groupe d'étrangers. Grâce à cela, M. Thach a réussi à empêcher une fraude de 500 millions de VND, protégeant ainsi la sécurité des actifs des clients.

En novembre 2023, Mme Che Thi Ngoc Linh a réussi à empêcher un cas de fraude lors du retrait d'argent et de l'appropriation de biens.

Pendant ce temps, M. NVT (dans le quartier de Ngo May, ville de Quy Nhon) s'est rendu au bureau de transaction Nguyen Thai Hoc, banque BIDV, succursale de Binh Dinh, pour demander le retrait de 500 millions de VND.

Au cours de la procédure, M. T. l’a continuellement exhortée à retirer l’argent, mais sa femme et ses enfants ont demandé à Mme Linh de ne pas retirer l’argent.

Se rendant compte que le client avait de nombreux points suspects, Mme Linh a enquêté et a appris que M. T. avait reçu un appel téléphonique d'un numéro inconnu le menaçant d'être impliqué dans un réseau de trafic de drogue, exigeant qu'il retire 500 millions de VND, les apporte à un hôtel de la ville pour remettre l'argent afin qu'il ne soit pas poursuivi, et que s'il ne le faisait pas, sa vie serait en danger.

Soupçonnant que M. T. avait été spolié de ses biens, Mme Linh n'a pas effectué la procédure de retrait et l'a signalé aux responsables de l'unité. Après cela, Mme Linh et les dirigeants de la banque ont demandé à M. T. de ne pas transférer d'argent à la demande d'un inconnu et ont demandé à la famille de se rendre au commissariat de police de Ngo May pour faire un rapport. Après avoir entendu les explications de la banque et de la police, M. T. savait qu'il avait été arnaqué et n'a donc pas retiré l'argent.