Les résultats de l'enquête ont montré que Mme Truong My LAN possède un actif de site. CQđT a temporairement saisi et désespéré des biens en tant qu'immobilier lié à Mme Truong My LAN, notamment: 1 266 originaux de certificats de droits d'utilisation des terres, 1 784 exemplaires des certificats de bonne utilisation des terres, une liste de 269 maisons à louer et 21 contrats notariés, 147 accords de rémunération sur les parcelles foncières sous PHUOC Kien Project, Nha Be District, Ho Chi Minh City.

CQđT a également détruit 1 237 biens immobiliers dans des sociétés connexes accusées Truong My LAN; Distain plus de 857 millions d'actions de SCB de Mme Truong My LAN et individus au nom de Mme Lan; Distrain plus de 137 millions d'actions de 5 sociétés d'entités juridiques et de particuliers au nom de Mme Lan et 1 yacht, 2 navires, 19 voitures et autres actifs.

Selon CQđT, Mme Truong My LAN a attribué à Mme Dang Phuong Hoai Tam (chef du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) pour surveiller les biens immobiliers individuels, pour savoir quel bien a été placé dans un prêt bancaire, quel bien n'a pas encore été placé dans le prêt.

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Les prêts liés au groupe Van Thinh Phat de SCB Bank ont ​​en commun parce que le ministère du transfert d'informations client, l'unité commerciale fabrique un dossier en fonction des informations fournies, des décaissement en premier et des enregistrements suivants à la légalité.

Mme Tam gère et suit également la liste des sociétés / particuliers au nom de la propriété, le nom du prêt; En charge des employés pour effectuer des procédures juridiques, installer des entreprises lorsqu'ils doivent faire une demande de prêt de SCB Bank.

En 2022, Mme Truong mon LAN a montré que Mme Tam voir la liste de sa garantie à SCB et a demandé à cette personne de vérifier les informations de chaque actif pour voir s'il y avait une erreur ou une propriété qui n'était pas retournée lorsque le prêt était mathématique.

Selon le témoignage de Mme Tam, vers 2013 et 2014, elle a été affectée au groupe de gestion, surveillant les actifs, y compris les actifs individuels de Mme Truong My LAN et Van Thinh Phat Group.

Au début de 2020, Mme Tam a été nommée Office adjoint du conseil d'administration en charge de l'ensemble des travaux du bureau. Pour le moment, Mme Tam a attribué le suivi des prêts en cours (y compris le nom de la société de prêt, le montant du prêt, la date de décaissement, la garantie, le solde du prêt, la durée du prêt ...) pour les deux autres à soutenir.

Ces deux personnes remplaceront Mme Tam pour contacter SCB pour obtenir des informations sur les prêts exceptionnels liés à la propriété, y compris la propriété individuelle de Mme Truong My LAN et Van Thinh Phat Group afin que lorsque Mme Lan a demandé des rapports, Mme Tam avait des informations à signaler immédiatement.

Mme Tam a reconnu qu'elle avait l'habitude de gérer les informations pertinentes et les prêts en suspens à la SCB Bank pour 98 logements et actifs fonciers à Ho Chi Minh-Ville et 28 propriétés terrestres agricoles dans le district 9 (Thu Duc), Ho Chi Minh-Ville. Mme Tam savait que ces actifs étaient hypothéqués pour des prêts au SCB.

En outre, Mme Tam a également contacté directement M. Tran Hoang Giang, directeur adjoint de la Banque SCB pour approbation afin de mettre à jour la situation des prêts en cours SCB et des actifs hypothéqués.

Entrez dans la "spirale"

En ce qui concerne l'affaire, M. Tran Hoang Giang a déclaré: En 2014, il était vendeur, puis a été nommé chef adjoint du département d'évaluation de la succursale SCB Bank of Saigon.

Après quelques années de travail à SCB Bank, il a été approuvé par les dirigeants du département et de la succursale de Saigon, le fait que SCB ait dû approuver et déconcerter les prêts au groupe de clients liés à "Madame", est une personne puissante à SCB, a le droit de gérer et de diriger les prêts liés à Van Thinh Phat Group chez SCB.

Les prêts liés à Van Thinh Phat Group de SCB Bank sont tous indiqués sur le système de "bancaire de base" de SCB avec l'école d'information en tant que «Médical» (IE «Département marketing»); Il y a un point commun car le ministère du transfert d'informations des clients, l'unité commerciale prépare le dossier en fonction des informations fournies, déboursées d'abord et a rendu les enregistrements suivants à légalement légitime.

Le processus d'exécution de la tâche de préparation d'un dossier d'approbation juridique pour le groupe de clients Van Thinh Phat a la «HSTT» Information School, M. Giang a reçu une direction directe de Mme Tran Thi My Dung, directeur général adjoint et directeur de la condorination de crédit et M. Bui Nhan était le directeur adjoint de Block, responsable du service de gros.

En novembre 2020, M. Giang a été nommé chef du service de crédit client en gros, en vertu de l'approbation du crédit et de la dette SCB. Du 31 août 2022 jusqu'à ce qu'il soit poursuivi, M. Tran Hoang Giang a été nommé directeur adjoint de la Division du crédit et du traitement de la dette au nom de M. Bui Nhan.

M. Giang a confirmé: du 7 octobre 2020 au 6/6/2022, en tant que directeur du Département de réévaluation du SCB, le suspect a signé, a approuvé 192 du rapport d'évaluation des prêts, 160 rapports sur l'accord de réapprovisionnement pour 160 clients qui étaient des particuliers et des entités légales de Van Thinh Phat Group de Mme Truong My Lan 208 Pabilles avec des prêts existants jusqu'à octobre 1722.

Dans lequel, le solde principal est de 115 030 milliards de dong et le solde des intérêts est supérieur à 13 477 milliards de Dong, y compris les dettes d'intérêt / frais qui ont été vendues / dédiées.

M. Giang a également affirmé qu'il était au courant de la soumission et de l'approbation des prêts "Medical Association" liés au groupe de clients de milliers de minces Thinh Phat, Mme Truong My LAN, qui était contraire au processus de prêt habituel, violant les dispositions de la loi sur le niveau de crédit.