Fraude aux actifs numériques : attention aux promesses de profits « exorbitants »

Marché potentiel et pièges cachés

Le marché des actifs numériques progresse à grands pas grâce à un cadre juridique de plus en plus complet. L'Assemblée nationale a adopté le 14 juin la loi relative à l'industrie numérique , qui inclut pour la première fois une réglementation sur les actifs numériques.

Il s’agit d’une étape importante, qui crée une base solide pour protéger les investisseurs et promouvoir le développement des entreprises nationales.

Mme Nguyen Van Hien, vice-présidente et secrétaire générale de l'Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques (VBA), a commenté : « Reconnaître les actifs cryptographiques comme légaux crée non seulement une base pour protéger les investisseurs et gérer les violations, mais encourage également les entreprises nationales à développer des modèles d'innovation légitimes. »

Cependant, parallèlement à cette évolution, les activités frauduleuses dans le cyberespace deviennent également de plus en plus complexes.

Selon les estimations du cabinet d'études Triple-A, plus de 17 millions de personnes possèdent des cryptomonnaies au Vietnam, ce qui le place au 7e rang mondial . Le taux de détenteurs de cryptomonnaies par des indépendants dépasse 85 %, ce qui le place au premier rang mondial.

Ces chiffres montrent que la blockchain et les actifs numériques connaissent une croissance rapide et sans précédent. Cela fait également de cette technologie une cible lucrative pour les cybercriminels aux tactiques de fraude de plus en plus sophistiquées.

Les pertes totales liées aux cryptomonnaies en 2024 atteindront 9,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 66 % par rapport à 2023 (selon le FBI Internet Crime Complaint Center).

Parmi celles-ci, la fraude à l'investissement représente la plus grande proportion (62 %, soit 5,82 milliards USD), suivie des fuites de données et du faux support technique (2,08 milliards USD), et d'autres astuces - escroqueries amoureuses, usurpation d'identité, chantage... (environ 1,43 milliard USD).

Reconnaître les signes courants de fraude

Pour aider les investisseurs à être plus vigilants, M. Pham Gia Khanh, directeur technologique de NippyLabs JSC, a souligné 5 signes à haut risque auxquels il faut prêter une attention particulière.

Les utilisateurs doivent notamment se méfier des offres qui promettent des rendements supérieurs à 15 % par an.

Ces taux d’intérêt irréalistes sont souvent un « appât » pour attirer les investisseurs inexpérimentés.

Les utilisateurs doivent également être prudents dans les cas suivants :

Les jetons manquent d’informations transparentes : les jetons n’ont presque aucune information claire sur les principaux canaux médiatiques ou les réseaux sociaux.

Invitations à investir dans des domaines que vous ne comprenez pas : Invitations à investir dans des domaines comme les pièces mèmes, DeFi, Layer 1, Layer 2 lorsque vous n'avez aucune connaissance.

Promotion via des canaux peu fiables : Recommandations d'individus ou de groupes de nouvelles connaissances, annoncées uniquement dans des groupes fermés ou liées à des modèles de marketing à plusieurs niveaux, KOL (influenceurs) sur les réseaux sociaux.

Source : https://dantri.com.vn/cong-nghe/lua-dao-tai-san-so-can-trong-truoc-nhung-loi-hua-loi-nhuan-tren-troi-20250809140954443.htm