Le 6 mars, le département d'enquête de sécurité de la police de la ville de Hanoi a annoncé qu'il avait ouvert une enquête et poursuivi Ho Quoc Than (33 ans, résidant dans la province de Nghe An, directeur général de la société par actions Trieu Nu Cuoi) pour enquêter sur le crime de fraude et de possession de fausse monnaie.

Dans le même temps, l'Agence d'enquête de sécurité a poursuivi un autre accusé pour possession de fausse monnaie.

Au cours de l'enquête, le département de sécurité économique de la police de la ville de Hanoi a découvert que le directeur général de la société par actions Trieu Nu Cuoi avait commis une fraude en fournissant de fausses informations sur la monnaie QFS TNCVN.

Dans le même temps, Than a également appelé les investisseurs à « soutenir » le montant de 3,4 à 6 millions de VND/QFS pour les particuliers et de 39 à 52 millions de VND/QFS pour les entreprises.

Cependant, en réalité, l'argent de l'investisseur a servi à payer les dettes et les coûts d'exploitation de l'entreprise de Ho Quoc Than, mais l'accord de payer des particuliers ou de fournir un soutien en capital à l'entreprise n'a pas été mis en œuvre.

En outre, pour créer la confiance du peuple, Ho Quoc Than a construit l'image d'une « société de sécurité sociale au bénéfice du peuple » en créant 27 magasins sociaux vendant de la nourriture dans de nombreuses provinces et villes.

La société émet des « Cartes de sécurité sociale » avec un prépaiement de 2,6 millions de VND, promettant que d'ici un an, les clients pourront venir acheter des produits préférentiels et gratuits d'un montant de 500 000 VND/semaine.

La carte n'est pas limitée géographiquement et est valable 30 jours à compter de la date d'achat. Le montant de l'achat par carte est transféré sur le compte bancaire de l'entreprise.

À ce jour, l’entreprise a émis près de 20 000 cartes.

Pour pouvoir vendre plus de cartes, Than organise également de nombreux livestreams sur des plateformes de réseaux sociaux telles que Facebook, Youtube et organise des réunions en ligne sur Zoom avec la participation de nombreuses personnes des provinces et des villes.

Dans ce document, Than utilise le langage bouddhiste pour se présenter, mentionne l'histoire du bien-être et de la gentillesse pour diffuser des informations sur les activités de l'entreprise à la communauté.

Ho Quoc Than a avoué avoir émis un total de 5 000 pièces QFS TNCVN, dont environ 4 000 appartenaient à des particuliers ou à des entreprises...

Pour répondre aux exigences de l'enquête, l'Agence d'enquête de sécurité demande aux agences et aux entreprises possédant des pièces QFS TNCVN de se présenter à l'Agence d'enquête de sécurité de la police de la ville de Hanoi avant le 31 mars 2025, rencontre l'enquêteur Nguyen Van Cuong, Tél : 0692194085.