Le 24 juin, le lieutenant-général To An Xo, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a confirmé à VietNamNet : L'Agence de police d'enquête a poursuivi 18 personnes pour contrebande et 2 personnes pour évasion fiscale dans l'affaire qui s'est produite à Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.

Selon M. To An Xo, la lutte contre le réseau susmentionné a été menée selon les directives des dirigeants du ministère de la Sécurité publique.

Les résultats de l'enquête ont jusqu'à présent déterminé que : De 2022 à aujourd'hui, Nguyen Thi Hoa (résidant dans la province de Quang Tri) et Nguyen Thi Gai ont organisé un réseau de contrebande de plus de 3 tonnes d'or, d'une valeur totale d'environ 5 000 milliards de VND du Laos vers le Vietnam via le poste frontière de Lao Bao (province de Quang Tri), vendant à des boutiques d'or au Vietnam pour des profits illégaux.

La société par actions Phu Quy Gold Investment a déclaré et rapporté de manière malhonnête le règlement fiscal en 2021, violant la réglementation sur l'évasion fiscale, causant un préjudice à l'État, initialement déterminé à 6 145 milliards de VND.

Sur la base des documents et des preuves recueillis, le 23 juin, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a rendu une décision visant à poursuivre l'affaire pénale de contrebande et d'évasion fiscale survenue au poste frontière de Lao Bao, à la société par actions d'investissement aurifère de Phu Quy et dans les unités connexes.

L'agence d'enquête a également décidé de poursuivre et d'appliquer des mesures préventives contre 18 personnes pour le crime de contrebande, parmi lesquelles : Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van. Dinh, Nguyen Thi Van (exploitant la boutique d'or Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

Dans le même temps, l'Agence d'enquête a décidé de poursuivre et d'appliquer des mesures préventives contre deux sujets, Le Xuan Tung et Le Thuy Quynh, pour le crime d'évasion fiscale.

Après l'approbation du Parquet populaire suprême, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a exécuté les décisions et ordres ci-dessus conformément à la réglementation.

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique consolide les documents et les preuves pour prouver les actes criminels des accusés qui ont été poursuivis et élargit l'enquête sur l'affaire ; Examiner, saisir et geler les avoirs des sujets pour assurer le recouvrement pour l’État.