L'Agence de police d'enquête (C01) du ministère de la Sécurité publique vient de conclure l'enquête complémentaire sur l'affaire de « manipulation du marché boursier, appropriation frauduleuse d'actifs, divulgation intentionnelle de fausses informations ou dissimulation d'informations dans le cadre d'activités de valeurs mobilières et abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles » survenue au sein de la société par actions du groupe FLC (FLC Group), de la société par actions BOS Securities, de la société par actions Faros Construction, des sociétés liées à l'écosystème du groupe FLC et des agences et unités liées.

Dans cette affaire, le C01 a proposé de poursuivre 51 accusés dans 4 groupes de crimes. Parmi eux, 13 accusés ont été proposés pour être poursuivis pour manipulation du marché boursier ; 23 accusés ont été proposés pour être poursuivis pour fraude et appropriation de biens ; Quatre accusés ont été poursuivis pour le délit d’abus de pouvoir dans l’exercice de leurs fonctions officielles ; Il a été proposé de poursuivre trois accusés pour divulgation intentionnelle de fausses informations ou dissimulation d’informations dans le cadre d’activités liées aux valeurs mobilières ; Huit accusés ont été proposés pour être poursuivis pour deux délits de manipulation boursière et de fraude, dont M. Trinh Van Quyet, ancien président du groupe FLC.

Auparavant, en octobre 2023, le C01 avait terminé la conclusion de l'enquête et proposé de poursuivre 21 accusés dans cette affaire. Cependant, le Parquet populaire suprême a renvoyé le dossier en demandant une enquête complémentaire pour « garantir les poursuites ».

Selon les conclusions de l'enquête complémentaire, du 26 mai 2017 au 10 janvier 2022, M. Trinh Van Quyet a ordonné à sa sœur Trinh Thi Minh Hue et à ses complices de manipuler le marché boursier pour 5 codes boursiers AMD, HAI, GAB, FLC, ART, réalisant ainsi un profit illégal de plus de 723 milliards de VND.

C01 a également déterminé que, au cours de la période de 2014 à 2016, les actionnaires n'ont en réalité contribué qu'à hauteur de 1 197 milliards de VND en capital social à Faros Construction Joint Stock Company, mais dans le but de s'approprier l'argent des investisseurs en bourse.

De 2014 à septembre 2016, M. Trinh Van Quyet a ordonné à ses subordonnés et à des personnes liées de créer et de signer de faux documents et des documents d'apport en capital de 3 102 milliards de VND, augmentant les capitaux propres de Faros Construction Joint Stock Company à 4 300 milliards de VND.

Après cela, les accusés ont proposé d'inscrire 430 millions d'actions ROS de Faros Construction Joint Stock Company à la Bourse de Ho Chi Minh-Ville pour vendre et s'approprier plus de 3 620 milliards de VND auprès des investisseurs.

En plus des individus qui ont aidé M. Trinh Van Quyet à commettre des crimes, le C01 a également clarifié les violations commises par des individus appartenant à des agences de gestion de l'État ayant le pouvoir d'approuver l'enregistrement des sociétés publiques, le dépositaire de titres et la cotation en bourse.

Le C01 a également poursuivi 7 accusés dans 2 groupes de crimes, dont 4 accusés de la Bourse de Ho Chi Minh-Ville ont été poursuivis pour le crime d'abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ; 3 accusés du Département de surveillance des sociétés publiques (Commission des valeurs mobilières de l'État) et du Centre de dépôt de valeurs mobilières du Vietnam pour le délit de divulgation intentionnelle de fausses informations ou de dissimulation d'informations dans le cadre d'activités de valeurs mobilières.