« Se cacher » sous une autre société

Selon la conclusion de l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique (C03), le CDC Bac Giang a collaboré et légalisé avec Viet A, Phan Anh Company, des sociétés d'évaluation des prix et de conseil en appels d'offres, dans la mise en œuvre de 11 appels d'offres pour l'achat de kits de test et d'autres fournitures médicales et produits biologiques pour la prévention et le contrôle des épidémies.

L'enquête a conclu que de mars 2020 à novembre 2021, le CDC de Bac Giang a fait progresser les kits de test de la société Viet A et de la société Phan Anh à utiliser pour la prévention et le contrôle du COVID-19.

Après cela, le CDC Bac Giang a achevé les procédures légales pour permettre à Viet A Company et à Phan Anh Company de remporter 11 lots d'appel d'offres « Achat de fournitures, de produits chimiques, de produits biologiques et d'autres équipements médicaux pour la prévention et le contrôle du COVID-19 » investis par le CDC Bac Giang.

Initialement, la société Viet A fournissait des kits de test directement au CDC Bac Giang, mais en avril 2020, Phan Huy Van, directeur de la société Phan Anh, a rencontré Dang Thanh Minh, directeur du CDC Bac Giang, pour demander des kits de test produits par la société Viet A.

Le défendeur Van a également contacté, discuté et reçu l'approbation de la société Viet A, et a signé un document autorisant la société Phan Anh à fournir des kits de test dans la province de Bac Giang.

À partir de là, le CDC Bac Giang n'achète pas directement auprès de Viet A Company mais utilise des kits de test produits par Viet A Company via Phan Anh Company.

Ainsi, sur 11 lots d'appel d'offres, la société Viet A a remporté 1 lot d'appel d'offres d'une valeur de 1 milliard de VND, et la société Phan Anh a remporté 10 lots d'appel d'offres d'une valeur totale de 193 milliards de VND.

Parmi ces lots, 7 ont été réalisés par appel d'offres ouvert via Internet avec recours à une cellule d'estimation des prix, et 4 lots ont été réalisés par appel d'offres concurrentiel sur devis des fournisseurs.

En décembre 2020, après le départ à la retraite de M. Dang Thanh Minh, le défendeur Lam Van Tuan a été nommé directeur du CDC Bac Giang. M. Tuan a continué à être d'accord avec Phan Huy Van sur le prépaiement du kit de test et la légalisation ultérieure de la procédure de paiement comme l'étape de Dang Thanh Minh.

En conséquence, le CDC Bac Giang fera progresser le kit de test de la société Phan Anh, puis, par l'intermédiaire des unités d'évaluation des prix, émettra un certificat d'évaluation des prix égal au prix unitaire du kit de test fourni par la société Phan Anh (509 250 VND/kit de test).

Parallèlement, pour compléter les procédures et les documents permettant à Viet A Company et à Phan Anh Company de remporter les lots d'appel d'offres ci-dessus, CDC Bac Giang a embauché des unités de conseil pour préparer les documents d'appel d'offres et évaluer les documents d'appel d'offres ; Conseil sur l'évaluation des documents d'appel d'offres et l'évaluation des résultats de la sélection des entrepreneurs pour légaliser les documents soumis aux départements, aux succursales et au Comité populaire provincial pour l'approbation de l'appel d'offres et du paiement.

>>> Détails inattendus lors de la révélation du scandale du Viet A

% d'accord de commission

Début mai 2021, l’épidémie de COVID-19 a de nouveau éclaté dans la province de Bac Giang. À l’heure actuelle, de nombreuses unités proposent des kits de test à des prix inférieurs à ceux de Viet A Company.

Pour éviter la concurrence comme cela s'est produit à Hai Duong, le 13 mai 2021, Phan Quoc Viet (président et directeur général de Viet A Company) et Vu Dinh Hiep (directeur adjoint de Viet A Company) ont rencontré Phan Huy Van pour discuter de la politique de vente de Viet A Company.

Le défendeur Viet a déclaré qu'il ne vendrait à CDC Bac Giang que par l'intermédiaire de la société Phan Anh et non directement. Les deux parties ont convenu que Viet A Company paiera un pourcentage en dehors du contrat au taux de 40 % de la valeur du contrat si elle reçoit des marchandises sous forme de kits de test et de 30 % si elle les reçoit en espèces.

Ensuite, Van a emmené Viet et Hiep au CDC Bac Giang pour rencontrer M. Lam Van Tuan (Directeur du CDC Bac Giang, remplaçant M. Minh qui a pris sa retraite).

Lors de cette réunion, Viet a déclaré que la société Viet A jouerait le rôle technique de la société Phan Anh et que les ventes seraient effectuées par la société Phan Anh. La société Viet A soutiendra le CDC Bac Giang en envoyant du personnel technique et des machines de test pour augmenter la capacité de test.

Puis, du 16 juin au 25 novembre 2021, le trésorier de la société Viet A a utilisé son compte bancaire personnel à 7 reprises pour transférer plus de 44 milliards de VND d'intérêts en dehors du contrat entre la société Phan Anh et la société Viet A à Phan Thi Khanh Van (la sœur de Van).

Après avoir reçu l'argent, Van a demandé à un proche de mettre le montant total de 25,19 milliards de VND à son nom pour économiser ; Une partie du fonds est utilisée pour servir les activités commerciales de la société Phan Anh.

En outre, selon le témoignage de Mme Van, après avoir reçu de l'argent de la société Viet A, le défendeur s'est rendu deux fois au bureau de M. Lam Van Tuan au CDC Bac Giang et a donné à M. Tuan deux livrets d'épargne d'une valeur totale de 5 milliards de VND au nom de Phan Thi Khanh Van.

Lorsqu'il donnait de l'argent, Van disait toujours « Viet A Company vous remercie » et « je vous envoie un petit cadeau, appelez-moi quand vous aurez besoin de retirer ». En le recevant, Tuan a compris qu'il s'agissait d'argent envoyé par la société Phan Anh au motif que le CDC Bac Giang avait emprunté des fournitures de test COVID-19 et des produits biologiques produits par la société Viet A et distribués par la société Phan Anh, puis avait complété les documents d'appel d'offres, créant ainsi les conditions pour que la société Phan Anh remporte l'appel d'offres et fournisse des fournitures de test et des produits biologiques produits par la société Viet A au CDC Bac Giang.

Début décembre 2021, lorsqu'il a appris que l'Agence d'enquête travaillait avec la société Viet A et le CDC Hai Duong, Tuan a appelé pour prendre rendez-vous et a rendu les deux livrets d'épargne mentionnés ci-dessus à Van.

Lam Van Tuan a admis que les actions ci-dessus étaient erronées, ne garantissaient pas l'équité et la transparence des appels d'offres et violaient les interdictions prévues par la réglementation.

Le 21 janvier 2022, le ministère de la Sécurité publique a poursuivi MM. Tuan, Van et Van pour violation des règles d'appel d'offres, entraînant de graves conséquences.

Les deux accusés Phan Huy Van et Phan Thi Khanh Van ont payé un total de 44 milliards de VND en compensation.

Toutes les manœuvres douteuses du président de la société Viet A dans l'incident du kit de test.

Sagesse