Concernant l'effondrement de près de 50 milliards de VND de hui à Dong Nai, le département de police provincial de Dong Nai a poursuivi et détenu temporairement le propriétaire de hui, Tran Quoc Huy (37 ans, résidant à Dong Nai), propriétaire du bureau immobilier Huy Thinh Phat, pour enquêter sur l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».

En conséquence, après une période d'enquête, le 25 janvier, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Dong Nai a rendu une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et d'émettre un mandat d'arrêt pour détenir temporairement Tran Quoc Huy. Son épouse, Nguyen Thi Hoai Huong (34 ans, vivant à Ho Chi Minh-Ville), a également été poursuivie avec son mari mais a été libérée sous caution dans l'attente de l'enquête.

Les décisions ci-dessus ont été approuvées par le Parquet populaire de la province de Dong Nai. Le 31 janvier, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Dong Nai a rendu les décisions ci-dessus et a effectué une perquisition au domicile, saisissant les documents connexes pour servir à l'enquête.

Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que depuis 2019, Huy et sa femme ont ouvert de nombreuses chaînes d'associations d'épargne et de crédit tournantes, attirant des centaines de personnes dans la province de Dong Nai et les provinces voisines pour participer sous la forme d'associations d'épargne et de crédit tournantes hebdomadaires et mensuelles. Début 2022, l’entreprise de Huy et de sa femme perdait de l’argent et ils n’étaient plus en mesure de payer leurs dettes et d’effectuer leurs paiements. Cependant, Huy a continué à ouvrir de nombreuses autres chaînes de hui.

Le 26 mai 2023, Huy a soudainement publié des informations sur les réseaux sociaux annonçant l'effondrement du hui. Après avoir lu l'information, des centaines de personnes participant au hui se sont rendues au bureau immobilier de Huy Thinh Phat (commune Lo 25, district de Thong Nhat) appartenant à Huy et à sa femme pour exiger de l'argent du hui, provoquant des troubles.

Le gouvernement local s'est coordonné avec la police du district de Thong Nhat pour recevoir la plainte, puis transférer le dossier à l'agence d'enquête de la police provinciale de Dong Nai pour enquête conformément à son autorité. Selon la police de la province de Dong Nai, les statistiques préliminaires montrent que le montant total d'argent détourné par Huy et sa femme était d'environ 49 milliards de VND auprès de 337 individus.