Concernant le cas de violation des réglementations sur la recherche, l'exploration et l'exploitation des ressources ; passer en contrebande; Des violations des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État entraînant des pertes, des déchets et une pollution de l'environnement... ont eu lieu à la Thai Duong Group Joint Stock Company, la police d'enquête a clarifié le comportement de contrebande de Liu Dehua (nationalité chinoise).

Selon l'accusation, d'octobre à novembre 2021, Andy Lau a acheté plus de 2 millions de kg de minerai de terres rares d'une teneur de 14 à 17 % à Doan Van Huan (président du conseil d'administration et directeur général de la société Thai Duong) à la mine de Yen Phu (Yen Bai), avec un accord pour livrer les marchandises aux entrepôts de Hai Phong.

Pour avoir une usine de traitement de minerai de terres rares à transporter en Chine, Andy Lau a loué un terrain à Hai Phong pour construire une usine, collecter des matières premières, traiter et mélanger les terres rares.

L'homme d'affaires chinois a également utilisé l'entité juridique de Nguyen Thanh Doan (directeur général de la société Truong Son) pour effectuer les procédures d'entrée et enregistrer les permis de travail des travailleurs et experts chinois embauchés pour venir au Vietnam pour traiter et mélanger les terres rares.

Andy Lau a embauché Vu Thi Tuyet (vivant à Hai Phong) comme interprète, pour gérer les opérations quotidiennes de l'usine, surveiller les dépenses et acheter des produits chimiques pour servir au traitement des minerais de terres rares.

Étant donné que l'origine du minerai de terres rares acheté à Doan Van Huan n'avait pas de factures ou de documents légaux et n'avait pas une teneur en TREO supérieure ou égale à 95 % pour l'exportation conformément à la réglementation, Andy Lau a demandé aux ouvriers de l'usine d'utiliser plus de 2 millions de kg de terres rares pour effectuer les étapes de mélange de produits chimiques, de traitement thermique et d'hydrométallurgie afin de créer un mélange d'oxalate contenant du concentré de minerai de terres rares pour se cacher des autorités lors de l'exportation.

Dans le même temps, Andy Lau a embauché Qiu Weibing (vivant et faisant des affaires en Chine), directeur de la société GuangZhou (dont le siège social est en Chine) pour effectuer les procédures d'exportation des marchandises, les déclarant comme « mélange d'oxalate » (en fait des terres rares) du Vietnam vers la Chine.

Khau Vy Bung a discuté avec Leng Kai (directeur des ventes de WidelyStar Logistics Vietnam Company) pour trouver et contacter Tran Duc (directeur de Viet Supply Company et Duong Lieu Company) pour effectuer les démarches pour autoriser l'exportation de l'article « Mélange d'oxalate ».

Tran Duc a accepté la tâche d'exporter des marchandises pour un coût de 7 à 10 millions de VND par conteneur. Étant donné que les marchandises ne comportaient aucun document prouvant leur origine, que le propriétaire ne pouvait être identifié et qu'il n'existait aucun contrat de commerce extérieur attestant de l'achat et de la vente, Tran Duc a dirigé une série d'actes illégaux.

Plus précisément, Duc a demandé aux employés d'utiliser les entités juridiques de la société Duong Lieu (créée par Duc) et de la société NTS (une société sans employés, créée par Duc) pour effectuer les procédures de déclaration d'import-export, établir des factures commerciales, ouvrir des déclarations en douane avec le contenu des marchandises exportées par la société Duong Lieu et la société NTS vers la société de GuangZhou, les ingrédients des marchandises comprennent l'oxalate de calcium, l'oxalate de néodyme et l'oxalate de magnésium.

La déclaration et le dépôt frauduleux de Tran Duc ont violé la loi douanière, exportant ainsi illégalement le minerai de terres rares d'Andy Lau vers la Chine.

L'acte d'accusation a souligné qu'avec les astuces ci-dessus, du 5 mai 2023 au 2 septembre 2023, Tran Duc a ouvert 8 déclarations à la succursale des douanes du port de Dinh Vu (Hai Phong), déclarant l'exportation de marchandises comme « mélange d'oxalate », avec un poids total de 200 780 kg et une valeur déclarée de 501 950 USD.

Cependant, en réalité, les marchandises mentionnées ci-dessus étaient des terres rares qu'Andy Lau avait mélangées et déguisées pour les exporter illégalement. Selon le prix unitaire réel du minerai de terres rares avec une teneur en TREO de 14 à 10 % que Huan a déclaré vendre à Andy Lau, la quantité de minerai de terres rares exportée illégalement vaut plus de 7,8 milliards de VND.

Au cours de l'enquête, Andy Lau a quitté le pays pour la Chine.

Les astuces de contrebande du président de la Vietnam Rare Earth Company

M. Luu Anh Tuan et ses subordonnés ont admis les violations consistant à ne pas déclarer complètement l'origine et à déclarer faussement le code d'exportation d'oxyde de terre rare d'une valeur de plus de 379 milliards de VND.

Un ancien responsable de Yen Bai a commis des erreurs, tandis qu'un magnat des terres rares a réalisé d'énormes profits illégaux

L'accusation est que l'ancien directeur du Département des ressources naturelles et de l'environnement de la province de Yen Bai a commis des erreurs qui ont créé les conditions pour que le président du conseil d'administration et le directeur général de la société Thai Duong exploitent illégalement des minéraux d'une valeur de plus de 864 milliards de VND.