Pour inciter les investisseurs à investir dans les devises et les actions internationales, le groupe de Pho Duc Nam a utilisé l'astuce consistant à distribuer des livres d'investissement exclusifs, à créer de nombreux groupes en ligne, à afficher continuellement ses bénéfices et à s'engager à ramener les comptes déficitaires à la « côte »...

S'adressant aux journalistes , le directeur de l'analyse d'une société de valeurs mobilières a déclaré que des astuces telles que donner des livres d'investissement pour obtenir des informations personnelles, afficher des bénéfices ou une couverture des pertes à 100 %... ne sont pas de nouvelles astuces pour attirer et séduire.

J'utilise toujours de nombreuses astuces familières, mais Pho Duc Nam a établi un record en matière de fraude boursière et de change à l'échelle internationale, peut-être en raison du niveau extrêmement « tape-à-l'œil » que cette personne a construit sur les réseaux sociaux.

Selon les informations de la police, 2 661 victimes ont été identifiées et des biens estimés à 5 200 milliards de VND ont été saisis dans cette affaire de fraude.

C'est une arnaque, mais M. Pips a dit qu'il s'était fait passer pour un escroc.

Selon l'enquête du journaliste, Pho Duc Nam a créé une communauté financière nommée « Groupe de discussion sur le trading de M. Pips » avec un nombre de membres pouvant atteindre des dizaines de milliers de personnes. Après l’arrestation de Nam, ces groupes n’étaient plus accessibles.

Auparavant, pour recruter davantage de membres pour participer et investir de l'argent, Nam et ses complices utilisaient des astuces telles que la distribution de documents exclusifs sous forme de « Ebooks » spécialisés dans l'accompagnement de l'investissement boursier de A à Z.

Le prix indiqué peut atteindre 2,5 millions de VND, mais il est gratuit, ce qui incite de nombreuses personnes à s'inscrire. Après avoir laissé des informations personnelles telles que nom complet, numéro de téléphone, e-mail…, le personnel de Nam vous contactera pour vous inviter à investir.

Les conclusions de l'enquête ont également montré que la société du réseau Nam ne s'était pas enregistrée pour opérer dans les domaines des valeurs mobilières et de la finance, mais avait néanmoins recruté environ 1 000 employés pour opérer dans le domaine du change et du trading de titres dérivés.

Pour mener à bien la fraude, les sujets ont créé et géré 5 sites Web dont : Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com avec des interfaces en anglais pour créer la confiance des clients. investisseur Il s’agit d’échanges internationaux réputés.

Cependant, en réalité, ces sites Web sont programmés et liés à des comptes bancaires gérés par les sujets ; Chacune de ces bourses est connectée aux applications MetaTrader 4 et MetaTrader 5, qui sont des plateformes de trading Forex et d'actions populaires dans le monde.

En plus d'embaucher une équipe de personnel pour effectuer des téléventes massives, M. Pips est célèbre pour sa richesse et son luxe en ligne, de sorte que de nombreuses personnes contactent également proactivement ce personnage directement.

Après l'éclatement de l'affaire de fraude de Pho Duc Nam, de nombreuses personnes ont indiqué sur les forums qu'elles connaissaient Nam en tant qu'expert en investissement et publiaient souvent des vidéos et des images riches sur TikTok et Facebook, elles étaient donc curieuses et voulaient avoir autant de succès.

De plus, pour gagner la confiance et affirmer qu'il n'est pas un escroc, le site de réseautage social de Nam avertit également régulièrement les investisseurs que de nombreuses personnes se font passer pour M. Pips pour commettre des escroqueries. investir dans la monnaie virtuelle, les actions, le forex...

Bénéfice garanti, garantie de perte à 100 % – signe typique de fraude

La manière typique dont les escrocs en matière d’investissement font souvent est de « montrer leur richesse, leurs profits et leurs pertes ». Dans le cas de M. Pips, les objets utilisent également cette méthode.

« Transactions perdantes à long terme, j'ai donné mon compte à Pips pour le doubler en seulement 1 jour », une ligne de statut de Pho Duc Nam utilisée pour attirer les gens.

Parlez à PV , M. Dang Tran Phuc, président du conseil d'administration d'AzFin Vietnam, une société de formation financière et boursière, a déclaré que les investisseurs doivent être prudents avant les invitations à investir avec des bénéfices garantis.

M. Phuc a également remarqué que les canaux d’investissement au Vietnam ne sont pas diversifiés, tandis que le niveau de connaissances financières de la majorité des gens est encore faible. C'est pourquoi de nombreuses personnes utilisent encore des promesses de « perte garantie » ou d'« engagement de profit à 100 % » comme moyen d'attirer les gens.

Selon M. Huynh Hoang Phuong, consultant en gestion d'actifs de FIDT, outre le manque de connaissances et la cupidité qui conduisent à se faire arnaquer, la racine de nombreuses escroqueries récentes vient également du manque de canaux d'investissement, alors que les taux d'intérêt bancaires sont très bas.

Pour éviter de tomber dans le piège de l'arnaque, les experts recommandent aux investisseurs de vérifier les documents juridiques de l'entreprise avec laquelle ils ont l'intention de coopérer pour un investissement ou une fiducie, ainsi que les courtiers (doivent avoir un certificat de pratique).

Accroître la vigilance des investisseurs et étudier attentivement les informations lorsqu’ils sont invités à investir dans des titres via les bourses pour limiter les pertes éventuelles reste une solution importante.