Le 10 octobre, la police provinciale de Binh Thuan a arrêté temporairement Hoang Van Thao (52 ans, résident permanent de Hanoi, résidant temporairement dans le district de Tan Binh, Ho Chi Minh-Ville) pour enquêter sur l'acte de fraude visant à aider Tran Van Thuan et sa femme (« Tu ac » - 55 ans, résidant dans la commune de Son My, district de Ham Tan, Binh Thuan) qui sont arrêtés pour violation de la réglementation sur l'exploitation des ressources et l'évasion fiscale.

Selon les premières informations, dans la soirée du 9 octobre, après une période de surveillance, les détectives de la police provinciale de Binh Thuan, en coordination avec la police de Ho Chi Minh-Ville, ont arrêté d'urgence Hoang Van Thao après avoir reçu 400 millions de VND de Mme Nguyen Thi Thuy Nga (directrice de Phuong Nam Binh Thuan Company Limited, épouse de Tran Van Thuan) dans un café du district 1, à Ho Chi Minh-Ville.

Tard dans la nuit, la police a escorté Thao jusqu'à sa résidence temporaire pour exécuter un mandat de perquisition d'urgence et saisir des preuves connexes.

Selon l'enquête initiale, Thao savait, grâce à ses relations sociales, que Tran Van Thuan et sa femme faisaient l'objet d'une enquête de la part de l'Agence de police d'enquête de la province de Binh Thuan pour exploitation minière illégale et évasion fiscale. Il s'est donc présenté comme colonel de police, travaillant au Département de la police criminelle (C02) du ministère de la Sécurité publique et s'est engagé à intervenir pour aider Thuan à ne pas être puni administrativement.

En échange, Thao a posé une condition selon laquelle Thuan et sa femme devaient donner à Thao 4,5 milliards de VND pour « régler l'affaire » et Thao a reçu 2,2 milliards de VND ainsi que de nombreux autres cadeaux.

Cependant, Tran Van Thuan a ensuite été poursuivi et temporairement détenu par l'Agence de police d'enquête de la province de Binh Thuan pour enquêter sur l'acte de violation des réglementations sur l'exploitation des ressources.

Bien qu'il sache que Thuan avait été arrêté, Thao a continué à contacter Mme Nguyen Thi Thuy Nga et lui a demandé de venir à Ho Chi Minh-Ville pour discuter de la question de la libération sous caution de Thuan, à la condition qu'elle paie plus de 1,2 milliard de VND à l'avance.

Après cela, Mme Nga a apporté de l'argent à Ho Chi Minh-Ville à plusieurs reprises pour le donner à Thao, mais Thao a constamment changé l'heure et le lieu de voyage entre Ho Chi Minh-Ville et Binh Duong pour éviter d'être détecté.

Dans l'après-midi du 9 octobre, pour gagner sa confiance, Thao a organisé une rencontre avec Mme Nga dans un café de la rue Nguyen Cu Trinh, arrondissement 1, Ho Chi Minh-Ville, près du siège du ministère de la Sécurité publique du Sud pour effectuer une transaction afin de recevoir 400 millions de VND.

Cependant, après avoir reçu l'argent et quitté le café à environ 200 mètres, Thao a été arrêté par les détectives.

Selon la vérification effectuée par la police provinciale de Binh Thuan, Hoang Van Thao est venu de Hanoi à Ho Chi Minh-Ville pour résider temporairement et gagner sa vie en vendant du congee.

Comme l'a rapporté VietNamNet , dans l'après-midi du 20 septembre, l'Agence de police d'enquête de la province de Binh Thuan a exécuté un mandat d'arrêt pour détenir temporairement Tran Van Thuan, directeur de Long Thai Viet Company Limited, pour le crime de violation des réglementations sur l'exploitation des ressources.

Le défendeur Thuan est connu par beaucoup comme le « patron » de l’exploitation minière illégale dans la localité.

Au cours du processus d'élargissement de l'enquête sur l'affaire, l'Agence de police d'enquête de la province de Binh Thuan a émis une décision visant à poursuivre en outre Tran Van Thuan pour évasion fiscale et à poursuivre et interdire à Nguyen Thi Thuy Nga (l'épouse de Thuan) de quitter son lieu de résidence pour évasion fiscale.

Arrestation du directeur de la société Long Thai Viet, « patron » de l'exploitation minière illégale

Des dizaines de policiers ont été mobilisés pour perquisitionner le domicile et le lieu de travail de Tran Van Thuan, le célèbre « patron » de l'exploitation minière illégale à Binh Thuan.

Quatre autres personnes arrêtées dans une affaire d'extraction illégale de sable de plus de 25 000 m3 à Binh Thuan

Après avoir élargi l'enquête sur l'affaire d'exploitation minière illégale dans la commune de Son My (district de Ham Tan, province de Binh Thuan), les autorités ont poursuivi et détenu quatre autres personnes accusées de complicité.

Poursuites contre le vice-président de la commune et deux autres personnes dans l'affaire des « bandits de sable » à Binh Thuan

Dans le cadre de l'élargissement de l'enquête sur l'affaire d'exploitation minière illégale dans la commune de Son My, district de Ham Tan (province de Binh Thuan), l'agence d'enquête a poursuivi le vice-président de la commune de Son My et deux autres accusés.