El 15 de julio, la Fiscalía Popular Suprema presentó la acusación en el caso de Truong My Lan y cómplices de la fase 2 a los acusados ​​en el caso.

Según el escrito de acusación, 34 acusados ​​fueron procesados ​​por tres delitos: "Apropiación fraudulenta de bienes", "Lavado de dinero" y "Transporte ilegal de divisas a través de fronteras".

En particular, la presidenta de la junta directiva del Grupo Van Thinh Phat (VTP), Truong My Lan, fue procesada por los delitos de "apropiación fraudulenta de propiedad", "lavado de dinero" y "transporte ilegal de moneda a través de la frontera".

La acusación determinó que de 2018 a 2020, Truong My Lan propuso y dirigió el uso de 4 empresas: An Dong, Sunny World, Quang Thuan y Setra para emitir más de 308 millones de bonos para movilizar capital de 35.824 inversores, ganando más de 30.000 billones de VND. Este monto no es para el propósito previsto de la emisión, lo que genera la incapacidad de pagar la deuda en bonos. Los cómplices son los acusados: Dinh Van Thanh (ex presidente del consejo directivo de SCB); Vo Tan Hoang Van (exdirector general de SCB); Nguyen Phuong Hong (Director General Adjunto de SCB, fallecido); Nguyen Tien Thanh (presidente y director general de TVSI Securities Joint Stock Company, fallecido) y Ho Buu Phuong (director general adjunto de VTP Group).

Por el delito de "lavado de dinero", Truong My Lan y otras ocho personas fueron procesados ​​bajo la acusación de apropiarse de una cantidad total de cientos de miles de millones de VND a través de "malversación de activos" y emisión fraudulenta de bonos, y luego utilizar trucos para lavar dinero. En el cual, la acusada Truong My Lan ordenó a sus cómplices retirar dinero, transferir dinero fuera del sistema SCB y luego gastarlo para diversos fines; transferir dinero al extranjero para pagar contratos falsos.

Respecto al delito de "transporte ilegal de divisas a través de la frontera", la acusación establece claramente que el acusado Truong My Lan y otros ocho acusados ​​transportaron ilegalmente más de 4.500 millones de dólares (equivalentes a más de 106.000 billones de VND). Truong My Lan y sus cómplices crearon contratos falsos para comprar y vender acciones y contribuciones de capital; A través de estos contratos se transfiere dinero del exterior a Vietnam y de Vietnam al exterior.

Cabe destacar que en el escrito de acusación se señala que en el caso se encontraron lagunas y deficiencias en varios documentos legales y en la gestión estatal de los sectores de valores, finanzas y banca (gestión cambiaria, lucha contra el blanqueo de capitales, crédito)... Estas fueron las causas y condiciones que condujeron a los actos delictivos de los acusados.

La Comisión Estatal de Valores, el Departamento contra el lavado de dinero dependiente de la Agencia de Inspección y Supervisión Bancaria, el Banco Estatal y el Departamento de Gestión de Divisas dependiente del Banco Estatal no detectaron con prontitud las violaciones cometidas por el Grupo VTP y las empresas del Grupo VTP para su tratamiento oportuno.

La Procuraduría Popular recomendará completar las normas legales que aún faltan o presentan vacíos; Recomendar a los organismos pertinentes que cuenten con instituciones, políticas y soluciones para superar y prevenir las violaciones y los delitos.

COMÚN