El señor Pips dirige la red más grande de la industria del fraude financiero en línea.

En el caso de fraude inmobiliario transnacional cometido por Pho Duc Nam (Sr. Pips, 30 años, residente en Ba Ria - Vung Tau) y Le Khac Ngo (Sr. Hunter, 34 años, residente en Hanoi), la policía ha identificado hasta ahora a 2.661 víctimas que depositaron dinero por primera vez por un monto total de aproximadamente 50 millones de dólares.

La agencia de investigación acaba de recibir informes de 18 víctimas con un monto total de dinero malversado de más de 28 mil millones de VND. Hay todavía muchas otras víctimas que no han denunciado y el organismo de investigación aún no ha determinado la información y la cantidad de dinero que las víctimas han malversado.

Durante el proceso de verificación de las víctimas, la agencia de investigación encontró muchas dificultades porque las víctimas pensaron que se trataba de un sitio de bolsa de valores autorizado y legítimo, y que la pérdida de dinero se debió a la suerte, por lo que muchas víctimas no lo denunciaron. Incluso cuando fue contactada por la policía, la víctima no cooperó y se negó a proporcionar información sobre los estafadores.

No fue hasta que el caso se informó ampliamente que las víctimas llamaron a la agencia investigadora para denunciarlo. Según un oficial de la policía del distrito de Cau Giay (Hanoi), hay días en que los investigadores reciben hasta 100 llamadas de víctimas.

Según la policía, muchas de las víctimas de esta red de estafa piensan que se trata de una inversión en la que todos ganan o pierden, por lo que cuando lo denuncian serán procesados ​​por juego de azar, por lo que no lo denuncian. Sin embargo, en casos de fraude, las autoridades recopilarán información como base para devolver el dinero a la víctima.

Además de la dificultad para identificar a la víctima, la policía también encontró dificultades para resolver el caso.

El teniente Tran Cong Hau, del Equipo de Policía Criminal de la Policía del Distrito de Cau Giay, dijo que en primer lugar, debemos acercarnos y realizar un reconocimiento para comprender y determinar la estructura organizativa y el papel de cada miembro de la pandilla. Debido a que se trata de un grupo criminal especial, está dirigido, tiene una estructura de personal estricta y es jerárquico con una escala de actividades criminales a nivel nacional e internacional.

Los líderes instalaron sucursales en áreas centrales, con guardias de seguridad, monitoreo de seguridad en los edificios, cámaras instaladas y guardias en la puerta para vigilar y responder cuando fueran descubiertos por las autoridades.

Los líderes operan completamente en línea, a través de aplicaciones de mensajería altamente seguras, lo que hace fácil borrar rastros y permanecer anónimos al cometer delitos. Además, a menudo los sujetos no están en Vietnam, por lo que el proceso de investigación debe ser extremadamente hábil, reservado y sensible, sin revelar información...

Los sujetos son empleados en grandes oficinas, siempre muy vigilantes con todos los contactos externos y en entornos cerrados, sin contacto con nadie, las actividades delictivas están enteramente en el ciberespacio, vía teléfono... por lo que es difícil identificar a los sujetos, detectar el comportamiento, métodos de operación y roles de cada sujeto en las oficinas.

Los métodos y trucos de los delincuentes son sofisticados y nuevos, ocultos bajo el nombre de empresas "fantasmas" que operan en el ámbito de la intermediación de inversiones en valores. Los sujetos operan como empresas legítimas en oficinas, lo que dificulta la detección de delitos y delitos cometidos por el grupo.

En relación con el caso de fraude de inversión financiera en Internet liderado por Pho Duc Nam - Sr. Pips y Le Khac Ngo - Sr. Hunter, la Agencia de Investigación de la Policía de la Ciudad de Hanoi solicitó a los involucrados en los actos delictivos de las salas de negociación y a los estafadores que se apropiaron de los activos que se entreguen para disfrutar de la indulgencia de la ley.

La Policía de la ciudad de Hanoi también solicitó que las víctimas de fraude en sitios web, pisos de comercio... informen al Departamento de Policía Criminal de la Policía de las provincias y ciudades de todo el país para recibir orientación sobre cómo manejar la situación.

O las víctimas pueden comunicarse con el Departamento de Policía Criminal de la Policía de la ciudad de Hanoi en 90 Nguyen Du, barrio Nguyen Du, distrito de Hai Ba Trung, Hanoi. Línea directa 0886882338, o investigador Bui Quang Tung, teléfono 0989651412.