Según la investigación, Dao defraudó a 7 personas por 47 mil millones de VND y tomó prestados 42 mil millones de VND de muchas otras personas para uso personal.

El 15 de agosto, la Oficina de la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Dak Nong anunció que había transferido la conclusión de la investigación a la Fiscalía Popular del mismo nivel, proponiendo procesar a la acusada Nguyen Thi Hong Dao (nacida en 1990, residente en la comuna de Dak Wer, distrito de Dak R'lap, provincia de Dak Nong) por fraude y apropiación de propiedad. Al mismo tiempo, se propone procesar a otros cuatro acusados ​​por el acto de prestar con tipos de interés elevados en transacciones civiles.

Según la investigación, para realizar negocios, Dao pidió dinero prestado a muchas personas a tasas de interés altas. Sin embargo, el negocio estaba perdiendo dinero y Dao cayó en deuda. Para mantener las operaciones comerciales y pagar los intereses, desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2022, Dao proporcionó información falsa de que estaba conspirando para hacer vencer los préstamos en el banco; Tenía relaciones y cooperaba en el negocio inmobiliario con muchas personas en puestos que necesitaban movilizar capital para el negocio... Dao ofrecía altas tasas de interés y ganancias para engañar a otros para que prestaran dinero. Para generar confianza, Dao falsificó mensajes de texto intercambiados con funcionarios del banco sobre préstamos de dinero para pagar deudas de otros...

Después de pedir dinero prestado, Dao lo utilizó para pagar una deuda renovable pidiendo dinero prestado a una persona para pagar el capital y los intereses de otra y para gastos personales. Como resultado, la deuda de Dao aumentó muchas veces.

Según la investigación, Dao defraudó y se apropió de casi 47 mil millones de VND de 7 personas. Además, Dao también debe préstamos a otras 28 personas por un monto total de más de 42 mil millones de VND.

Durante la investigación, la Agencia de Investigación CSDT aclaró que había 4 sujetos en el distrito de Dak R'lap que prestaron a Dao una cantidad total de 5.700 millones de VND con tasas de interés de 100,26%/año a 200,75%/año, obteniendo ilegalmente una cantidad total de casi 1.200 millones de VND.

MAI CUONG