Según el abogado Nguyen Thanh Ha, presidente del bufete SBLAW, si la persona que fue estafada por el Sr. Pips (Pho Duc Nam) puede recuperar su propiedad o no depende del proceso de verificación e investigación de las autoridades. Sin embargo, la víctima debe colaborar claramente con el organismo de investigación para informar y proporcionar registros y documentos que comprueben que fue engañada, como base para que la policía compile un expediente.

El organismo de investigación transferirá todos los documentos y pruebas al tribunal para que sirvan de base al juicio. A partir de ahí, el tribunal emitirá una sentencia sobre la indemnización para las víctimas, de acuerdo con la ley y a una tasa determinada. La sentencia se entregará al organismo encargado de hacer cumplir la ley, y este la devolverá a las víctimas si queda dinero para ejecutarla, declaró el Sr. Ha.

Coincidiendo con esta opinión, el abogado Nguyen Doan Hong, director del bufete de abogados Danang International, afirmó que la víctima debe identificarse como tal. Y la obligación de la víctima es trabajar con el investigador para aportar todas las pruebas del caso durante el proceso de compraventa.

"En caso de falta de documentos o de que los documentos sean inadecuados, la víctima no podrá recuperar sus bienes", enfatizó el abogado Hong.

Al analizar este caso, el señor Truong Quoc Hoe, jefe de la oficina de abogados Interla, dijo que la agencia de investigación había congelado activos por un valor de más de 5,200 billones de VND antes de que el estafador pudiera dispersarlos, por lo que la posibilidad de reembolsar a las víctimas podría tener señales positivas.

Durante la investigación, las autoridades recopilarán todos los documentos e identificarán a las víctimas de este caso. Para que la policía pueda identificar a las víctimas y reembolsarlas a una determinada tasa, las víctimas del fraude tendrán que presentar todas las pruebas de la transferencia de dinero a la agencia de investigación. Luego, basándose en los registros, documentos y pruebas, el tribunal concluirá y emitirá un veredicto para recuperar el dinero.

"Si no hay pruebas, la víctima lo perderá todo, porque el principio se establece a partir de las pruebas", afirmó el Sr. Hoe.

Por lo tanto, la evidencia presentada por la víctima a la policía debe ser honesta, objetiva, consistente con la transacción y debe probar el origen del dinero para confirmar que la víctima es la víctima y coincidir con las transacciones.

Es posible que las transacciones se hayan perdido o que la cuenta de TikTok esté en el extranjero, por lo que la agencia de investigación no puede recuperarlo todo. Por lo tanto, la víctima tiene la obligación de demostrar y aclarar que el origen del dinero es suyo. Si la víctima no puede demostrarlo, tras el juicio y la sentencia, el dinero restante será confiscado al presupuesto del Estado, aconsejó el abogado.

Respecto al caso de algunas víctimas que han tomado intereses del estafador, el señor Hoe dijo que la ley no será retroactiva, ni descontará del principal el monto que fue estafado, porque ese contrato ya se cumplió.

La policía de la ciudad de Hanoi emitió recientemente una decisión para procesar el caso y procesar a Pho Duc Nam (también conocido como TikToker Mr Pips, nacido en 1990, residente en Ba Ria - Vung Tau), Le Khac Ngo (nacido en 1990, residente en Hanoi) y otras 24 personas por los delitos de "apropiación fraudulenta de propiedad", "no denunciar un delito" y "blanqueo de dinero".

Hasta la fecha, la policía de la ciudad ha identificado a 2.661 víctimas en todo el país; Se confiscaron y congelaron numerosos activos de los sujetos, estimados en más de 5,2 billones de VND. Además se congelaron las transacciones de 125 inmuebles. La policía continúa ampliando la investigación.

La Policía de la ciudad de Hanoi solicita a las personas e inversores que hayan invertido en sitios web, plataformas de negociación de divisas y valores en la red de Pho Duc Nam y sus cómplices que se pongan en contacto con el Departamento de Policía Criminal de la policía local para informar o acudir directamente al Departamento de Policía Criminal de la Policía de la ciudad de Hanoi. "Cuando investiguemos y demostremos que la propiedad fue apropiada fraudulenta e ilegalmente, por supuesto que la propiedad será devuelta a la víctima", informó el teniente coronel Cao Van Thai, capitán del Equipo de Delitos Graves del Departamento de Policía de la Ciudad de Hanoi.

Según la agencia de investigación, desde aproximadamente 2019, Pho Duc Nam y Le Khac Ngo (Sr. Hunter; 34 años, residente en Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) se confabularon con un grupo de extranjeros para organizar un fraude en la plataforma de sitios web y enlaces bursátiles internacionales proporcionados por el grupo de extranjeros. Este grupo dirigió a siete sujetos en Vietnam para establecer muchas empresas "fantasmas", con sede en Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi y varias otras provincias y ciudades.

Los sujetos establecieron una empresa en Ciudad Ho Chi Minh como fachada y alrededor de 44 oficinas en Vietnam (incluidas 24 oficinas en Hanoi y 20 oficinas en otras provincias y ciudades). Esta empresa no está registrada para operar en valores y finanzas, pero aún así recluta empleados para operar en el campo del comercio de divisas y derivados.

Diariamente, alrededor de 1.000 empleados trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los sujetos crearon y administraron cinco sitios web con interfaces en inglés para engañar a los participantes y hacerlos pensar que estaban negociando en bolsas internacionales confiables, creando así confianza para los inversores.

Estos sitios web están esencialmente programados y vinculados a las cuentas bancarias de las entidades en cuestión. Cada plataforma de negociación está conectada a la aplicación MetaTrader 4, MetaTrader 5 es la plataforma de negociación de acciones y divisas más popular del mundo.

Los sujetos reclutan, asignan y descentralizan la gestión de los empleados en la empresa en muchos departamentos (incluidos contabilidad, recursos humanos, TI, negocios y atención al cliente, etc.). Estos departamentos trabajan juntos para apoyarse mutuamente, contactando con los clientes vía Zalo, Telegram... para defraudar y apropiarse de la propiedad.

El truco de esta línea es brindar información falsa para generar confianza en los clientes, transferir dinero a las cuentas designadas por los sujetos y luego apropiarse del mismo. Inicialmente, Nam y sus cómplices atraían a los clientes para que realizaran múltiples transacciones con pequeñas cantidades de dinero, obteniendo ganancias y luego retiraban el dinero.

Luego, utilizan diversos trucos para guiar y alentar a los clientes a aumentar su capital comercial. Cuando los inversores pierden dinero, incluso todo el dinero de sus cuentas, los sujetos proporcionan información falsa para que sigan teniendo fe y transfieran más dinero para "recuperarlo". Hasta que el cliente ya no tiene la capacidad financiera para hacerlo, el grupo estafador bloquea la comunicación y se apropia de todo el dinero.