Fraude de activos digitales: Cuidado con las promesas de ganancias desorbitadas

Mercado potencial y trampas latentes

El mercado de activos digitales está avanzando a pasos agigantados gracias a un corredor legal cada vez más completo. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de la Industria de Tecnología Digital el 14 de junio, que por primera vez incluye regulaciones sobre activos digitales.

Este es un hito importante que crea una base sólida para proteger a los inversores y promover el desarrollo de las empresas nacionales.

La Sra. Nguyen Van Hien, vicepresidenta y secretaria general de la Asociación Vietnamita de Blockchain y Activos Digitales (VBA), comentó: «Reconocer la legalidad de los criptoactivos no solo sienta las bases para proteger a los inversores y gestionar las infracciones, sino que también impulsa a las empresas nacionales a desarrollar modelos de innovación legítimos».

Sin embargo, junto con este desarrollo, las actividades fraudulentas en el ciberespacio también se están volviendo cada vez más complejas.

Estimaciones de la firma de investigación Triple-A muestran que en Vietnam, más de 17 millones de personas poseen criptoactivos, lo que lo sitúa en el séptimo lugar a nivel mundial . La tasa de trabajadores autónomos que poseen criptomonedas supera el 85%, lo que lo sitúa en primer lugar a nivel mundial.

Estas cifras demuestran que la cadena de bloques y los activos digitales están creciendo rápidamente y a una escala sin precedentes. Esto también convierte a esta tecnología en un objetivo lucrativo para los ciberdelincuentes con tácticas de fraude cada vez más sofisticadas.

Las pérdidas totales relacionadas con las criptomonedas en 2024 alcanzarán los 9.300 millones de dólares, un 66 % más que en 2023 (según el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI).

De éstos, los fraudes de inversión representan la mayor proporción (62%, equivalente a 5.820 millones de dólares), seguido de las filtraciones de datos y el soporte técnico falso (2.080 millones de dólares), y otros trucos: estafas amorosas, suplantación de identidad, chantajes... (unos 1.430 millones de dólares).

Reconocer señales comunes de fraude

Para ayudar a los inversores a estar más atentos, el Sr. Pham Gia Khanh, director de tecnología de NippyLabs JSC, señaló cinco señales de alto riesgo a las que se debe prestar mucha atención.

En particular, los usuarios deben tener cuidado con las ofertas que prometen rentabilidades superiores al 15% anual.

Estas tasas de interés poco realistas son a menudo un "cebo" para atraer a inversores inexpertos.

Los usuarios también deben tener cuidado en los siguientes casos:

Los tokens carecen de información transparente: los tokens casi no tienen información clara en los principales canales de medios de comunicación o redes sociales.

Invitaciones a invertir en áreas que no entiendes: Invitaciones a invertir en áreas como meme coins, DeFi, Layer 1, Layer 2 cuando no tienes ningún conocimiento.

Promoción a través de canales poco confiables: Recomendaciones de individuos o grupos de nuevos conocidos, sólo publicitados en grupos cerrados o relacionados con modelos de marketing multinivel, KOLs (influencers) en redes sociales.

Fuente: https://dantri.com.vn/cong-nghe/lua-dao-tai-san-so-can-trong-truoc-nhung-loi-hua-loi-nhuan-tren-troi-20250809140954443.htm