El 25 de diciembre, el Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh emitió una decisión para procesar a tres sospechosos en el caso de “malversación de activos” y “violación de las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias” que ocurrieron en una oficina de transacciones bancarias. Las decisiones anteriores han sido aprobadas por la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh.

Según la Agencia de Policía de Investigación, Nguyen Hoang Kim Vy (nacido en 1988, residente en el distrito de Tan Binh, ex director de la oficina de transacciones) fue procesado por el delito de "Malversación de propiedad".

Nguyen Thi Van (nacida en 1997, de Binh Phuoc, ex oficial de transacciones) y Nguyen Thi Thuy Lien (nacida en 1985, residente en la ciudad de Thu Duc, ex controladora de la oficina de transacciones) fueron procesadas por el delito de "Violar las regulaciones sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con las actividades bancarias".

Anteriormente, a través del trabajo de comprensión de la situación, el Departamento de Policía Económica de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh descubrió una serie de violaciones que ocurrieron en el banco mencionado anteriormente.

Durante la investigación, la policía determinó que Nguyen Hoang Kim Vy había aprovechado su posición para ordenar a Nguyen Thi Thuy Lien y Nguyen Thi Van que llevaran a cabo procedimientos de liquidación ilegal de las libretas de ahorro de los clientes, malversando más de 3.500 millones de VND y utilizándolos para fines personales.

El caso aún está siendo investigado y manejado conforme a la ley.

Anteriormente, la policía de Thua Thien Hue también detuvo temporalmente a Vo Chi Thanh, un funcionario de crédito de un banco, por malversar 25 mil millones de VND en activos.

En concreto, un cliente del barrio de Xuan Phu, ciudad de Hue, depositó ahorros en el banco donde trabaja Thanh. Confiando en este agente de crédito masculino, el cliente prestó repetidamente 8.300 millones de VND para "ofrecer servicios de vencimiento a los clientes". Sin embargo, Thanh utilizó el dinero para pagar deudas personales.

Al continuar ampliando la investigación, la policía descubrió que, mediante préstamos para pagar deudas bancarias y aportando capital para comprar y vender bienes inmuebles, Thanh se había apropiado de muchas otras personas por un monto total de más de 25 mil millones de VND.

Luong Y