Según informó Tuoi Tre , la policía inició un caso y procesó a Pho Duc Nam (también conocido como TikToker Mr Pips) y otras 24 personas por los delitos de "apropiación fraudulenta de propiedad", "no denunciar un delito" y "blanqueo de dinero".

Los resultados de la investigación inicial determinaron que Pho Duc Nam se coludió con Le Khac Ngo para crear una red fraudulenta para apropiarse de activos, siguiendo el modelo de las empresas de corretaje de bolsa.

¿Quién es TikToker Mr Pips?

Antes de ser procesado, Pho Duc Nam (nacido en 1994), con el apodo de "Mr Pips", era famoso en las plataformas de redes sociales a través de muchos videos que enseñaban cómo hacerse rico a través de la inversión o con el objetivo de construir una comunidad de inversión financiera.

En aplicaciones como TikTok, YouTube…, el último clip que publicó Mr Pips fue hace más de 2 meses. Desde entonces no ha habido nuevos clips hasta que se conoció la noticia de que este "hot" TikToker fue procesado.

Cabe destacar que, al exhibir constantemente montañas de dinero y superdeportivos, muchos clips que enseñan cómo hacerse rico y cómo invertir, hechos por Pho Duc Nam, atraen cientos de miles o millones de visitas. Pho Duc Nam no solo muestra sus ganancias y riqueza, sino que también ofrece periódicamente sus análisis, comentarios y pronósticos sobre los precios del oro, las monedas virtuales...

En un clip de más de una hora publicado en agosto de este año, Pho Duc Nam transmitió en vivo una enseñanza sobre inversiones "en la vida real" en los campos de acciones internacionales y Forex... Nam aconsejó a cualquiera que quiera invertir "seriamente" que no gaste 5 millones de VND, sino que tenga un capital de varios miles de dólares.

"Tengo una cuenta de operaciones con un valor de hasta 2 millones de dólares... Mucha gente me pregunta qué tan rico soy en Vietnam", dijo Nam mientras mostraba a los miembros su cartera, que está generando grandes ganancias.

Para reclutar más miembros para que se unan a su grupo, Nam también suele mostrar grupos de chat de Telegram con cientos de miembros. La forma de operar del grupo de Nam es “mostrar” la cartera para que los miembros participen en forma de “copia-intercambio”.

"Copy-trade" en inversión es una forma de copiar transacciones, el objetivo final es que el copiador obtenga ganancias sin tener que gastar esfuerzo en investigar el mercado, la ganancia o la pérdida depende de la efectividad de las cuentas copiadas.

Por lo tanto, para atraer a los miembros a unirse, Nam a menudo muestra sus habilidades para "obtener ganancias". Incluso hay muchos videos del Sr. Pips expresando su "moralidad" o su deseo de construir una comunidad de inversión financiera saludable en Vietnam, acercando así el conocimiento sobre inversiones a mucha gente.

¿A qué deben prestar atención los inversores?

Después de la noticia del procesamiento de Pho Duc Nam, muchas personas "se dieron cuenta" de que este TikToker, el Sr. Pips, y sus cómplices se habían estado escondiendo bajo el nombre de una empresa y un sitio web para brindar asesoramiento sobre inversiones financieras y corretaje de bolsa con códigos bursátiles como Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas, para atraer y seducir a los clientes a participar.

Después de que las víctimas hayan perdido todo su dinero, este grupo continuará invitando a las víctimas a unirse a un nuevo piso con ofertas y presentaciones más atractivas, prometiendo recuperar el dinero perdido, para continuar apropiándose de los activos de las víctimas.

Cabe destacar que, al registrar urgentemente las residencias y lugares de trabajo de los acusados, la agencia de investigación confiscó y congeló los activos de los sujetos por un valor total de más de 5 billones de VND.

En declaraciones a Tuoi Tre Online, el director de una compañía de valores advirtió que el Banco Estatal aún no ha autorizado a ninguna casa de cambio de divisas a operar en Vietnam. Además, recientemente han aparecido muchas estafas bajo el disfraz de inversiones en "valores internacionales", por lo que la gente debe tener mucho cuidado.

"Los estafadores crean bolsas de valores, marketing multinivel y monedas virtuales, y luego continuamente atraen e invitan a la gente a invertir con promesas atractivas como compromisos de grandes ganancias, ganar dinero fácil, etc.", dijo.

Según esta persona, el copy-trade es un método de inversión pasivo, que en esencia sigue gestionando activos con el apoyo de la tecnología y creando una nueva forma, añadiendo más opciones para los inversores. Sin embargo, esta forma también es utilizada por estafadores que invierten en acciones internacionales, monedas virtuales, etc. para estimular a personas inexpertas que quieran invertir de forma rentable.