El 6 de noviembre, la Oficina de la Agencia de Investigación de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh anunció que la unidad había iniciado un caso, procesado al acusado y detenido a Tran Thi Minh Kiem (nacida en 1979, residente en la comuna de Dong Thanh, distrito de Hoc Mon - Directora de Dai An Surveying and Mapping Service Trading Company Limited) para investigar el delito de apropiación fraudulenta de propiedad.

Anteriormente, la agencia de investigación recibió una denuncia penal por el acto de fraude y apropiación de propiedad a través de transacciones inmobiliarias por parte de Tran Thi Minh Kiem.

Según la acusación, las transacciones involucraron el terreno No. 195, hoja de mapa No. 8 (área 949m²) y el terreno No. 413, hoja de mapa No. 9 (área 1,567m²) en la comuna de Dong Thanh, distrito de Hoc Mon, propiedad del Sr. TVC.

Antes de su muerte en 2005, el Sr. TVC dividió y vendió toda la superficie de estas dos parcelas de tierra a muchas otras personas, pero aún conservó el Certificado de Derechos de Uso de la Tierra (LURC) y se lo entregó a su esposa, la Sra. NTV, y a su hija, la Sra. THT, para que lo administraran.

Kiem dio información falsa, diciéndole a la Sra. NTV que los 4m² restantes del terreno 195 estaban junto al terreno 196 (registrado a nombre del Sr. TVT, ex marido de Kiem) y pidió a la Sra. NTV que lo autorizara a vender el terreno 196 con los 4m² del terreno 195.

El 17 de octubre de 2017, la Sra. NTV y la Sra. THT acudieron a la Oficina del Notario en la calle Ba Trieu, ciudad de Hoc Mon, distrito de Hoc Mon para firmar el contrato de autorización. Por confianza y por no revisar cuidadosamente el contenido, la Sra. NTV y la Sra. THT firmaron la autorización para toda el área restante de la parcela 195 (247,2m²) y la parcela 413 (52m²) a Kiem. De hecho, el área en este contrato de autorización no existe.

Con el certificado de derechos de uso de la tierra y el contrato de autorización, Kiem se reunió con la Sra. BTTH (que vive en el barrio 22, distrito de Binh Thanh) para hipotecar este documento y pedir prestado 1 mil millones de VND. Cuando llegó la fecha límite de pago y ella no pudo pagar, Kiem llevó a la Sra. BTTH a la parcela 196, diciendo que era la parcela 195 y al mismo tiempo alquiló un dibujo del mapa del estado actual para superponer la parcela 195 en la ubicación de la parcela 196.

Kiem también selló Dai An Surveying and Mapping Service Trading Company Limited en el plano, confirmando que se trataba de la parcela 195. El 20 de marzo de 2019, Kiem y la Sra. BTTH firmaron un contrato para transferir 247,2 m² de la parcela 195 por 1.500 millones de VND en la notaría.

Cuando la Sra. BTTH completó los procedimientos para transferir la propiedad en la Sucursal de Registro de Tierras del Distrito de Hoc Mon, descubrió que el terreno comprado no existía y presentó una denuncia contra Kiem ante el Departamento de Investigación de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh.

La Oficina del Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh anunció el plan de fraude de Tran Thi Minh Kiem y recomendó a las personas tener cuidado en las transacciones inmobiliarias.

Cualquier persona que sea víctima de Tran Thi Minh Kiem debe comunicarse con la Oficina del Departamento de Investigación de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh (calle Tran Hung Dao 268, barrio Nguyen Cu Trinh, distrito 1), reunirse con Nguyen Trung Dung, investigador, número de teléfono 0908.607.878 para informar y apoyar la investigación.