El 5 de marzo, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh juzgará el caso ocurrido en Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) y unidades relacionadas. Más de 80 acusados ​​comparecieron ante el tribunal por diversos delitos.

En el cual, la Sra. Truong My Lan, Presidenta del Grupo Van Thinh Phat, fue llevada a juicio por los delitos de “Malversación de bienes” y “Soborno”, estipulados en la Cláusula 4, Artículo 353; Cláusula 4, artículo 364 del Código Penal (CP) de 2015, modificado y complementado en 2017 y el delito de "Violar las normas sobre préstamos en las actividades de las entidades de crédito", estipulado en la Cláusula 3, artículo 179 del CP de 1999.

Según la Fiscalía Popular Suprema, la Sra. Truong My Lan y sus cómplices, en diferentes posiciones y roles, cometieron muchos delitos de violación de la propiedad, violación del funcionamiento del Banco y el funcionamiento adecuado de los organismos estatales. Muchos de estos crímenes se cometieron bajo la forma de complicidad organizada, causando consecuencias particularmente graves, apropiándose y causando daños particularmente grandes.

La Sra. Truong My Lan y sus cómplices cometieron el delito durante un largo período de tiempo, mientras que el Código Penal tuvo cambios fundamentales en el método de manejo antes y después del 1 de enero de 2018.

La Fiscalía Suprema del Pueblo considera que, de acuerdo con las disposiciones del Código Penal de 1999, el Código Penal de 2015 y la Resolución No. 41 de fecha 20 de junio de 2017 de la Asamblea Nacional sobre la aplicación del Código Penal de 2015, modificada y complementada en 2017, vigentes al momento de la comisión del delito, entonces:

Los hechos delictivos ocurridos antes del 1 de enero de 2018 se tratarán de conformidad con los artículos y cláusulas correspondientes (artículo 179) del Código Penal de 1999. Los hechos delictivos ocurridos después del 1 de enero de 2018 se tratarán de conformidad con los artículos y cláusulas (artículo 353, artículo 206) del Código Penal de 2015, teniendo en cuenta el principio de favorecimiento al imputado.

Las infracciones de la Sra. Truong My Lan ocurrieron antes de la entrada en vigor del Código Penal de 2015, por lo que, según los documentos legales mencionados, se le aplicará el Código Penal de 1999 por el delito de "Infracción de las normas sobre préstamos en las actividades de las entidades crediticias", en lugar del Código Penal de 2015.

Anteriormente, como informó VietNamNet, la Sra. Truong My Lan compartió con el abogado Giang Hong Thanh que voluntariamente trajo todos sus activos legales, así como movilizó a su familia y pidió ayuda a amigos para garantizar una resolución completa de los problemas financieros y económicos relacionados con las consecuencias del caso (en caso de que el Tribunal dictaminara que la Sra. Lan era culpable y responsable de una compensación y reparación).

La Sra. Lan afirmó que con sus condiciones económicas, reputación y capacidad, si el Tribunal decide que el acusado debe asumir las consecuencias, ella las resolverá total y completamente.

Según la acusación, del 1 de enero de 2012 al 7 de octubre de 2022, la Sra. Truong My Lan y sus cómplices crearon una gran cantidad de solicitudes de préstamos falsas para retirar una cantidad excepcionalmente grande de dinero. En particular, ordenó la creación de 368 solicitudes de préstamos falsas para retirar dinero del SCB para diversos fines. Al 17 de octubre de 2022, había una deuda pendiente de más de 132 billones de VND que no se pudo recuperar. Las acciones de la Sra. Lan causaron daños al Banco SCB por más de 64 billones de VND.

Del 9 de febrero de 2018 al 7 de octubre de 2022, la Sra. Lan dirigió la creación de documentos de préstamos falsos, apropiándose de más de 304 billones de VND del SCB, causando una pérdida de más de 129 billones de VND.

Para ocultar la situación financiera particularmente débil y las violaciones del SCB Bank descubiertas a través de la inspección, para que SCB no fuera puesto bajo control especial y continuara su reestructuración, la Sra. Lan se reunió directamente, discutió e intercambió con la Sra. Do Thi Nhan, jefa del Equipo de Inspección, y ordenó al Sr. Vo Tan Hoang Van, director general del SCB Bank, que se comunicara, planteara el problema y le diera directamente a la Sra. Do Thi Nhan 5,2 millones de dólares y diera dinero y obsequios para recompensar a los miembros del Equipo de Inspección.

Sobre esa base, la Sra. Nhan ordenó a los miembros de la delegación que informaran de manera deshonesta e incompleta sobre las violaciones de la SCB; ocultando, encubriendo y minimizando deliberadamente la situación para beneficiar al SBC y continuando proponiendo y proponiendo crear condiciones para que este banco sea reestructurado. La conducta de la Sra. Truong My Lan violó el delito de soborno.