Οι ταυτότητες των τριών μεγάλων εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου στις οποίες επιβλήθηκαν πρόσφατα πρόστιμα αποκαλύφθηκαν.

Σε αυτήν την οντότητα επιβλήθηκε πρόστιμο 85 εκατομμυρίων VND για διοικητικές παραβάσεις και της αφαιρέθηκε η άδεια εισαγωγής και εξαγωγής πετρελαιοειδών για 45 ημέρες (6 Μαρτίου - 21 Απριλίου).

Η ανώνυμη εταιρεία Thien Minh Duc Group ιδρύθηκε το 2001 και δραστηριοποιείται σε διαφοροποιημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, με κύριους πυλώνες το πετρέλαιο, το υγραέριο, την παραγωγή χαρτιού, τη συσκευασία, την εφοδιαστική και τις μεταφορές.

Η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από την κα Chu Thi Thanh, μητέρα του κ. Chu Dang Khoa (γνωστού για το παρατσούκλι του «μεγιστάνας των διαμαντιών»).

Από τον Σεπτέμβριο του 2023, η εταιρεία αυτή είχε εγγεγραμμένο κεφάλαιο άνω των 2.000 δισεκατομμυρίων VND. Από αυτό, η κα Chu Thi Thanh κατείχε το 77,15%, ο κ. Chu Dang Khoa κατείχε το 22,77% και ένα άλλο άτομο κατείχε το 0,08%.

Στην έκθεση επιθεώρησης της Κυβερνητικής Επιθεώρησης για τα πετρελαιοειδή στο τέλος του περασμένου έτους, διαπιστώθηκε ότι η Thien Minh Duc Group Joint Stock Company υπέβαλε συστηματικά λανθασμένες και ελλιπείς αρχικές και μηνιαίες δηλώσεις φόρου περιβαλλοντικής προστασίας, δεν δήλωσε φόρο και υπέβαλε αναληθείς δηλώσεις για το ποσό του καταβλητέου φόρου περιβαλλοντικής προστασίας.

Παρά το γεγονός ότι οφείλει χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό, η Thien Minh Duc Group Joint Stock Company δάνεισε 7,485 δισεκατομμύρια VND στον κ. Chu Dang Khoa και την κα Chu Thi Thanh (πρόεδρο της Thien Minh Duc Group Joint Stock Company), κάτι που είναι ασυμβίβαστο με τους νομικούς κανονισμούς.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα ευρήματα της επιθεώρησης, η Thien Minh Duc Group Joint Stock Company είναι επίσης ένας από τους πολλούς βασικούς εμπόρους που έκαναν κατάχρηση του Ταμείου Σταθεροποίησης Τιμών Καυσίμων, παραλείποντας να μεταφέρουν κεφάλαια στο Ταμείο Σταθεροποίησης Τιμών Καυσίμων και αντ' αυτού τα άφησαν στον λογαριασμό πληρωμών της εταιρείας.

Ποιες παραβάσεις διέπραξε ο Trung Linh Phat;

Η Trung Linh Phat Co., Ltd. έλαβε επίσης ανάκληση της άδειάς της για περίοδο ενός μήνα (19 Ιουνίου - 19 Ιουλίου) και της επιβλήθηκε πρόστιμο 245 εκατομμυρίων VND για μη τήρηση των όρων σχετικά με το σύστημα διανομής, μη διατήρηση του υποχρεωτικού επιπέδου εφεδρείας ή διατήρηση επιπέδου χαμηλότερου από το ελάχιστο, και διάπραξη απάτης κατά τη δήλωση και την καταχώριση του συστήματος διανομής.

Η Trung Linh Phat Co., Ltd. είναι μια 100% ιδιωτική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας, χονδρικής και λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών και σε ορισμένους άλλους τομείς. Στην εταιρεία χορηγήθηκε το Πιστοποιητικό Επιλεξιμότητας Διανομέα Πετρελαίου Αρ. 188 στις 12 Ιουνίου 2018 και η Άδεια Επιχείρησης Εξαγωγής και Εισαγωγής Πετρελαίου Αρ. 49 στις 8 Ιανουαρίου 2021 από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου.

Στον ιστότοπό της, η εταιρεία παρουσιάζεται ως εταιρεία που δραστηριοποιείται σε πολλαπλούς τομείς: εμπορία πετρελαίου, μεταφορές, επιχειρήσεις εστίασης και ξενοδοχείων, τουρισμό και υπηρεσίες θέρετρων , καθώς και εισαγωγές/εξαγωγές.

Προηγουμένως, στην εν λόγω εταιρεία επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο επειδή δεν μετέφερε το υπόλοιπο του Ταμείου Σταθεροποίησης Τιμών Καυσίμων στον τραπεζικό της λογαριασμό. Τον Μάρτιο, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου ζήτησε από την εταιρεία να αποπληρώσει χρέη άνω των 26 δισεκατομμυρίων VND προς το Ταμείο Σταθεροποίησης Τιμών Καυσίμων από τον Νοέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της επιθεώρησης πετρελαιοειδών του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου, η Trung Linh Phat Co., Ltd., παρά το γεγονός ότι είναι βασικός διανομέας, κατονομάστηκε επίσης στον κατάλογο των επιχειρήσεων που εισήγαγαν ντίζελ κάτω από την ποσόστωση εισαγωγής που είχε χορηγήσει το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου το 2021, όπως αναφέρεται στην Επίσημη Επιστολή Αρ. 8266 της 22ας Δεκεμβρίου 2021.

Αυτή η εταιρεία δεν υπέβαλε επίσης προσαρμογές εγγραφής στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου όταν υπήρξαν αλλαγές στο σύστημα διανομής πετρελαίου των εμπόρων.

Εν τω μεταξύ, στην εταιρεία Appollo Oil Joint Stock Company επιβλήθηκε πρόστιμο 800 εκατομμυρίων VND. Στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο 100 εκατομμυρίων VND για πώληση πετρελαιοειδών σε οντότητες εκτός του συστήματος διανομής της και χωρίς να έχει καταχωρίσει δίκτυο διανομής.

Επιπλέον, η ρυθμιστική αρχή επέκτεινε την έρευνά της σε 14 επιχειρήσεις που αγόραζαν και πωλούσαν πετρελαιοειδή με την Appollo Oil και ανακάλυψε πολυάριθμες παραβάσεις, όπως αγορά ή πώληση πετρελαιοειδών με οντότητες εκτός του συστήματος διανομής. Ως αποτέλεσμα, στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 700 εκατομμυρίων VND επιπλέον.