Neben Herrn Trinh Van Quyet werden 49 weitere Angeklagte wegen der Straftaten der betrügerischen Aneignung von Eigentum, der Manipulation des Aktienmarkts, des Amts- und Machtmissbrauchs bei der Ausübung der Amtspflichten und der vorsätzlichen Offenlegung falscher Informationen oder der Verschleierung von Informationen bei Wertpapieraktivitäten vor Gericht gestellt.

Zu den Angeklagten gehört auch Herr Le Hai Tra (ehemaliges Mitglied des Verwaltungsrats, ständiger stellvertretender Generaldirektor, unabhängiges Mitglied des Listing Council der Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt). Herr Le Hai Tra wurde wegen Amts- und Machtmissbrauchs bei der Ausübung seiner Amtspflichten strafrechtlich verfolgt.

Den Vorsitz führte Richter Vu Quang Huy, stellvertretender Vorsitzender des Strafgerichts des Volksgerichts Hanoi. Der Prozess dauerte mehrere Tage.

Bisher haben sich über 50 Anwälte zur Verteidigung der Angeklagten angemeldet. Der Angeklagte Trinh Van Quyet wird dabei von vier Anwälten verteidigt.

Das Gericht in Hanoi stellte fest, dass 30.403 Anleger, die Aktien der FLC Faros Construction Joint Stock Company (Börsenkürzel ROS) gekauft hatten (Erstverkauf), in diesem Fall Opfer waren. Personen mit damit verbundenen Rechten und Pflichten sind mehr als 63.000 Investoren, die Aktien der FLC Faros Construction Joint Stock Company halten, und andere Personen mit damit verbundenen Rechten und Pflichten wurden ebenfalls vom Gericht vorgeladen.

Als Drahtzieher wurde Herr Trinh Van Quyet identifiziert.

Der Anklage zufolge hat Herr Trinh Van Quyet die Faros Company als Werkzeug benutzt, um sich das Geld der Investoren für seine eigenen Zwecke anzueignen. Er hat andere Angeklagte angewiesen, betrügerische Handlungen zu begehen, um das Eigenkapital dieses Unternehmens von 1,5 Milliarden auf 4.300 Milliarden VND zu erhöhen.

Führen Sie anschließend die Schritte durch, um Aktien im Wert der fiktiven Kapitaleinlage der Faros Company an der Börse zu notieren. Die Verwendung des HOSE-Floors als Instrument bedeutet, Aktien zu verkaufen und sich das Geld der Anleger anzueignen.

Um sich das Geld anzueignen, beauftragte Herr Trinh Van Quyet Herrn Doan Van Phuong (den ehemaligen Generaldirektor der FLC Group, der untergetaucht ist) und Frau Trinh Thi Minh Hue (die Schwester von Herrn Quyet) damit, alle Aktivitäten zur Legalisierung der gefälschten Dokumente zur Kapitalerhöhung direkt zu leiten und zu verwalten. Einige Personen wurden direkt gebeten, sich als Aktionäre zur Verfügung zu stellen und die Übertragung der Aktien der Faros Company entgegenzunehmen.

Die Anklage lautet, dass die Angeklagten von der Faros Company, einer Reihe von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Verwandte von Herrn Trinh Van Quyet und Frau Trinh Thi Minh Hue … die Anweisungen von Herrn Phuong und Frau Hue ausgeführt hätten, Rechtsverfahren zur Aufblähung von Kapitaleinlagen und zur Legalisierung der Verwendung gefälschter Kapitaleinlagen zu unterzeichnen; Erfassen Sie diese falschen Angaben im geprüften Finanzbericht und im Prospekt, um die Unterlagen für die Notierung der ROS-Aktien an der Börse zu vervollständigen.

In diesem Fall wurden die Angeklagten aus der Abteilung für die Aufsicht öffentlicher Unternehmen der staatlichen Wertpapierkommission, VSD (Vietnam Securities Depository) und HOSE beschuldigt, falsche Angaben in den geprüften Jahresabschlüssen und Dokumenten der Faros Company verwendet zu haben, um das öffentliche Unternehmen zu genehmigen, Wertpapiere zu registrieren und 430 Millionen ROS-Aktien an der HOSE-Börse zu notieren.

Mit den oben genannten Motiven, Zielen und Tricks nutzte Herr Trinh Van Quyet den HOSE-Markt, um über 391 Millionen Aktien, die aus überhöhten Kapitaleinlagen bestanden, an 30.403 Investoren an der Börse zu verkaufen und sich so 3.621 Milliarden VND anzueignen.

Nach Angaben der Obersten Volksstaatsanwaltschaft kam es zur Herbeiführung der oben genannten Folgen dazu, dass die Angeklagten in dem Fall aktiv an der Aufblähung der Kapitaleinlagen, der Übertragung von Investitionen, dem Erhalt von Investitionsanleihe und der Legalisierung des Cashflows aus fiktiven Kapitaleinlagen beteiligt waren und diese unterstützten. die Kapitaleinlage festlegen; genehmigte die Notierung der Aktien, um Herrn Trinh Van Quyet den Verkauf von Aktien zu erleichtern, die aus gefälschten Kapitaleinlagen der Eigentümer bestanden, und sich so das Geld der Anleger an der Börse anzueignen.

Als Mastermind wurde Herr Trinh Van Quyet identifiziert, die Person, die den Kauf der Faros Company leitete. beschlossen und angewiesen, Falschkapital einzubringen und Falschkapital zu verwenden, um die Erhöhung und Verwendung des Falschkapitals der Faros Company von 1,5 Milliarden VND auf 4.300 Milliarden VND zu legalisieren; Als Aktiengesellschaft registriert, mit eingetragenen Wertpapieren und notierten Aktien an der HOSE, wurden mehr als 391 Millionen ROS-Aktien, die aus überhöhten Kapitaleinlagen gebildet wurden, an 30.403 Investoren verkauft und dabei mehr als 3.621 Milliarden VND eingenommen.

Der Angeklagte Trinh Van Quyet war außerdem der Mastermind, Entscheidungsträger und Leiter der Eröffnung, Verwaltung und Nutzung von Wertpapierkonten; entschied und ordnete die Bereitstellung von Falschgeld für vom Angeklagten Hue verwaltete Konten an, um fünf Aktiencodes zu manipulieren und so einen illegalen Gewinn von über 723 Milliarden VND zu erzielen. Davon muss die strafrechtliche Verantwortung für vier Wertpapiergeschäfte übernommen werden, bei denen illegal Gewinne in Höhe von über 684 Milliarden VND erzielt wurden.