Kürzlich berichteten Wähler aus Da Nang, dass die GFDI Company zwar Kapital mobilisiert habe, dann aber nicht mehr in der Lage sei, 7.541 Kunden mit einem ausstehenden Gesamtbetrag von über 3.700 Milliarden VND zu bezahlen. Dies zeige das Problem der Nachlässigkeit im staatlichen Finanz- und Investitionsmanagement.

Als Reaktion auf die obigen Kommentare teilte das Finanzministerium von Da Nang mit, dass die Einheit dieses Unternehmen nicht direkt überwacht und verwaltet und sich daher mit den zuständigen Behörden (Ministerium für Planung und Investitionen, Steuerbehörde, Staatsbank von Vietnam, Zweigstelle Da Nang, Polizei) beraten habe.

Nach Angaben des Finanzministeriums von Da Nang erhielt die GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) erstmals im Jahr 2018 eine Gewerbeanmeldung, die siebte Änderung erfolgte im Jahr 2023, mit einem Stammkapital von 80 Milliarden VND.

Zum Zeitpunkt der Erstregistrierung war das Unternehmen nur für die Anlageberatungsbranche registriert, mittlerweile beträgt die Gesamtzahl der Branchen 60.

Gemäß den Vorschriften zur Gewerbeanmeldung ist eine Gewerbeanmeldung keine Gewerbeerlaubnis…

Die Verordnung sieht außerdem vor, dass die staatliche Verwaltung von bedingten Investitionen und Geschäftssektoren und Berufen, von bedingten Marktzugangssektoren und Berufen für ausländische Investoren sowie die Kontrolle der Einhaltung der Geschäftsbedingungen durch Unternehmen in die Zuständigkeit spezialisierter Agenturen fallen.

Was die Inspektion und Prüfung der Geschäftstätigkeiten betrifft, so war dieses Unternehmen von der Überprüfung ab 2018 bis bevor die GFDI Company auf rechtliche Probleme stieß, nicht in die oben genannten Inspektions- und Überwachungsrunden einbezogen.

Gleichzeitig liegen bei der Gewerberegisterbehörde keine Eingaben oder Beschwerden von Organisationen oder Einzelpersonen vor, die mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in Verbindung stehen. Daher haben die Behörden bislang auch keine Inspektionen oder Prüfungen durchgeführt.

Bisher hat die Gewerberegisterbehörde eine Mitteilung herausgegeben, in der sie die Unternehmen dazu auffordert, über ihre Einhaltung des Unternehmensgesetzes zu berichten. Falls das Unternehmen die Meldung nicht einreicht, wird die Gewerbeanmeldung widerrufen.

Was die Umsetzung der Steuerpflichten betrifft, hat die Steuerbehörde seit ihrer Verlegung ihres Betriebs in den Bezirk Cam Le (Da Nang) noch keine Steuerabrechnungsprüfungen am Hauptsitz des Steuerzahlers durchgeführt. Die Auswahl der Steuerzahler für die geplante Steuerunterlagenprüfung am Sitz der Steuerbehörde oder die Prüfung am Sitz des Steuerzahlers erfolgt gemäß dem korrekten Verfahren.

Im Rahmen der Steuerkonformität erklärt das Unternehmen die Mehrwertsteuer vierteljährlich und reicht sie wie vorgeschrieben bei den Steuerbehörden ein (vom ersten Quartal 2022 bis zum dritten Quartal 2024).

Das Unternehmen erstellt außerdem Abschlussberichte zur Körperschaftssteuer und Einkommensteuer für die Jahre 2022 und 2023 und reicht diese bei den Steuerbehörden ein. Das Unternehmen hat zudem keine Steuerschulden und wurde auch nicht wegen Steuerverstößen verwaltungsrechtlich belangt.

Die Steuerbehörde hat die Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Rahmen ihrer Funktionen und Pflichten geleitet und kontrolliert.

Allerdings benötigen die Steuerbehörden auch Informationen und die Koordination mit den Bürgern hinsichtlich Unternehmen, die den Namen von Organisationen und Unternehmen verwenden, um Kapital ähnlich der GFDI Company zu mobilisieren, um rechtzeitig eine Überwachung durchführen und vorbeugende Maßnahmen ergreifen zu können, um Sachschäden für die Bürger zu vermeiden.

Derzeit hat das Volkskomitee der Stadt die Polizei angewiesen, den Vorfall bei der GFDI Company zu überprüfen und zu untersuchen und ihn gemäß den Vorschriften zu behandeln.